证券代码：002548 证券简称：金新农(002548,股吧)公告编号：2014-046
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次（暂时）会议于2014年5月30日以电子邮件等方式发出通晓 ，并于2014年6月9日（星期一）以现场方式召开。本次会议应参加董事7人，现场亲自出席7人。本次董事会由董事长陈俊海先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、会议以 7 票同意、 0 票驳斥、 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
鉴于公司第二届董事任期已于2014年 6月8日届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会提名陈俊海先生、王坚能先生、郭立新先生、关明阳先生为公司第三届董事会董事候选人，公司控股股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业提名佟景国先生、李庆杰先生、李斌先生为第三届董事会独立董事候选人。
第三届董事会董事候选人中，兼任公司高级治理 人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事蔡辉益先生、刘宁女士、孙俊英女士对此发表了独立意见，认为公司第三届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，7 名候选人符合上市公司董事的任职资格，同意以上提名。
以上被提名非独立董事候选人的简历详见附件一之“（一）第三届董事会非独立董事候选人简历”，被提名独立董事候选人的简历详见附件一之“（二）第三届董事会独立董事候选人简历”。此议案将提交公司2014年第三次暂时股东大会审议，摘 取累积投票制选举产生第三届董事会成员，其中，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
二、会议以 7 票同意、 0 票驳斥、 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订的议案》《公司章程（修订案）》详见附件二。
修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（）。
此议案将提交公司2014年第三次暂时股东大会审议。
三、会议以 7 票同意、 0 票驳斥、 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订的议案》修订后的《对外投资治理 制度》详见巨潮资讯网（）。
此议案将提交公司2014年第三次暂时股东大会审议。
四、会议以 7 票同意、 0 票驳斥、 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订的议案》修订后的《董事会战略委员会议事规则》详见2014年6月11日巨潮资讯网（）。
五、会议以 7 票同意、 0 票驳斥、 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订的议案》修订后的《期货套期保值治理 制度》详见2014年6月11日巨潮资讯网（）。
六、会议以 7 票同意、 0 票驳斥、 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整商品期货套期保值业务品种及业务期间的议案》
因公司业务发展需要，董事会同意将公司商品期货套期保值业务品种调整为玉米、豆粕、豆油、棕榈油、菜籽油、白糖，保证金合计最高额度为不超过3000万元，业务期间为2014-2015年度。
《关于调整商品期货套期保值业务品种及业务期间的公告》详见2014年6月11日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）。
七、会议以 7 票同意、 0 票驳斥、 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于增资扩股佳和农牧股份有限公司4.99%股权的议案》
董事会同意公司按照每股净资产5.5元的价格，使用不超过自有资金2166.51万元向佳和农牧股份有限公司增资扩股393.91万股，增资后公司持有佳和农牧4.99%的股权。
《关于增资佳和农牧股份有限公司4.99%股权的公告》详见2014年6月11日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）。
八、会议以 7 票同意、 0 票驳斥、 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开2014年第三次暂时股东大会的议案》
本次董事会决定于2014年6月27日下午14:30以现场加网络方式召开公司2014年第三次暂时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
《关于召开2014年第三次暂时股东大会的通晓 》详见2014年6月11日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）。
特此公告！
深圳市金新农饲料股份有限公司董事会
二O一四年六月九日
附件一：
（一）第三届董事会非独立董事候选人的简历
