李庆杰，男，1954年出生，中国国籍，哲学专业，大专学历。拥有深圳证券交易所独立董事资格证书。2002年1月-2002年8月，任深圳市宝恒集团股份有限公司总经理；2002年8月-2011年1月，任深圳市科汇通投资控股有限公司 董事长、总经理、党委书记；2011年2月至今，未在其他单位任职。

　　李庆杰先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级治理 人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不存在《公司法》、金新农《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况。

　　李 斌，男，1972年出生，中国国籍，西南财经大学会计学专业及中共四川省委党校经济治理 专业，本科学历。注册会计师、注册资产评估师（证券期货资格）、注册税务师。2005年1月-2010年3月，任深圳信益会计师事务所有限公司主任会计师；2010年7月至今，任深圳市汇金财务有限公司执行董事、总经理；2012年11月至今，任深圳市汇亨股权投资合伙企业（有限合伙）执行合伙人（委派代表）。拥有深圳证券交易所独立董事资格证书，曾任雅致集成房屋股份有限公司、深圳市富安娜(002327,股吧)家居用品股份有限公司独立董事。

　　李斌先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级治理 人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不存在《公司法》、金新农《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况。

　　附件二：

　　《公司章程》修订案

　　修订前

　　修订后

　　第十一条 本章程所称其他高级治理 人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

　　第十一条 本章程所称其他高级治理 人员是指公司的常务副总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

　　第一百零六条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人。

　　第一百零六条 董事会由7名董事组成，设董事长1人。公司董事会成员中应当有 1/3 以上（含）独立董事，其中至少有1 名会计专业人士。

　　3、公司董事会或股东大会审议批准的对外担保，应当及时披露董事会或股东大会决议、截止信息披露日公司及其控股子公司对外担保总额、公司对控股子公司提供担保的总额。

　　如属于在上述授权范畴内，但法律、法规规定或董事会认为有必要须报股东大会批准的事项，则应提交股东大会审议。

　　（六）股东大会授权董事会决定的其它事项。

　　本条前述事项超过股东大会授权权限的，需报股东大会批准。如属于在上述授权范畴内，但法律、法规规定或董事会认为有必要须报股东大会批准的事项，则应提交股东大会审议。

　　以上授权事项，均应按公司常态工作流程审批后，由董事长或总经理先行决定，并及时提交董事会和公司备案。所有涉及托付 理财、托付 贷款、风险投资、对外担保等事项，不在以上授权范畴内。本授权自董事会审议通过之日起算，至第二届董事会任期届满。

　　（七）董事会授予的其他职权。

　　董事长在行使对外投资及购并等权益后，应当定期向董事会汇报，并将相关文件备案于董事会秘书处。

　　（七）董事会授予的其他职权。

　　公司设副总经理，由董事会聘任或解聘。

　　公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级治理 人员。

　　公司设常务副总经理、副总经理，由董事会聘任或解聘。

　　公司总经理、常务副总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级治理 人员。

　　第一百三十二条 副总经理由总经理提名，董事会聘任，副总经理协助总经理开展工作。

　　第一百三十二条 常务副总经理、副总经理由总经理提名，董事会聘任，常务副总经理、副总经理协助总经理开展工作。

　　第一百四十三条 公司设监事会。监事会由5名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推荐一名监事召集和主持监事会会议。

　　监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。