对于摘 用累积投票制的议案（议案1和议案2），在“托付 数量”项下填报投给某候选人的选举票数（表决票总数=代表股份数*子议案个数），见下表

　　投给候选人的选举票数

　　托付 股数

　　对候选人A 投X1票

　　X1股

　　对候选人B投X2票

　　X2股

　　...

　　...

　　合 计

　　该股东持有的表决权总数

　　（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　　（5）摘 用累积投票的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。董事与独立董事选票分开运算 。

　　（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

　　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2014 年6 月 26 日下午15：00，完结时间为 2014 年 6 月 27 日下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　　（1）申请服务密码的流程：登陆网址 http：//wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区注册。填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返归一个 4 位数字的激活校验码。

　　（2）激活服务密码

　　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其托付 的代理发证机构申请。

　　（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http：//wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　（三）网络投票其他注意事项

　　1、股东大会有多项议案，股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的运算 ；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　　2、股东对总议案进行投票，视为对其它所有议案表达相同意见。在股东对同一议案涌现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　3、如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　七、其他事项

　　1、会议咨询

　　联系人：翟卫兵 冉茂春

　　电 话：0755-27166396

　　传 真：0755-27166396

　　地 址：深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号

　　邮 编：518106

　　2、会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。

　　3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时达来 会场。

　　六、备查文件

　　1、第二届董事会第三十二次（暂时）会议决议

　　2、第二届监事会第二十四次（暂时）会议决议

　　附件：授权托付 书

　　特此公告。

　　深圳市金新农饲料股份有限公司董事会

　　二O一四年六月九日

　　授权托付 书

　　兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席深圳市金新农饲料股份有限公司2014年第三次暂时股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本托付 书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。托付 人对受托人关于会议各项议案的投票指示外如下：

　　序号

　　议案名称

　　表决意见

　　议案1

　　审议《关于董事会换届选举的议案》

　　1.1

　　非独立董事候选人

　　同意票数

　　1.1.1

　　选举陈俊海先生为第三届董事会董事

　　1.1.2

　　选举王坚能先生为第三届董事会董事

　　1.1.3

　　选举郭立新先生为第三届董事会董事

　　1.1.4

　　选举关明阳先生为第三届董事会董事

　　1.2

　　独立董事候选人

　　同意票数

　　1.2.1

　　选举佟景国先生为第三届董事会独立董事

　　1.2.2

　　选举李庆杰先生为第三届董事会独立董事

　　1.2.3

　　选举李斌先生为第三届董事会独立董事

　　议案2

　　审议《关于监事会换届选举的议案》

　　2.1

　　监事候选人姓名

　　同意票数

　　2.1.1

　　选举刘超先生为第三届监事会监事

　　2.1.2

　　选举张国恩先生为第三届监事会监事

　　议案3

　　同意

　　驳斥

　　弃权

　　议案4

　　同意

　　驳斥

　　弃权

　　托付 人签名： 托付 人身份证号码：

　　托付 人股权帐户： 托付 人持股数量：

　　受托人签名： 受托人身份证号码：

　　托付 日期： 年 月 日

　　证券代码：002548 证券简称：金新农 编号：2014-051

　　深圳市金新农饲料股份有限公司

　　关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。