第一百四十三条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推荐一名监事召集和主持监事会会议。

　　监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

　　深圳市金新农饲料股份有限公司

　　二O一四年六月

　　证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2014-047

　　深圳市金新农饲料股份有限公司

　　第二届监事会第二十四次（暂时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次（暂时）会议于2014年6月3日以电子邮件等方式发出通晓 ，并于2014年6月9日（星期一）以现场表决的方式在公司四楼会议室召开。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由监事会主席王军先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

　　经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

　　一、会议以5票同意、 0 票驳斥、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

　　鉴于公司第二届监事任期于2014年6月8日届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，为顺利产生新一届监事会，公司职工代表会议已选举张颖女士为公司第三届监事会职工代表监事。详见同期发布的《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》。

　　根据股东等相关各方提名，监事会决定选举刘超先生、张国恩先生为第三届监事会股东代表监事候选人。

　　新一届监事会候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级治理 人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　若股东代表监事候选人经股东大会选举通过，将与公司职工代表会议选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

　　本议案将提交公司 2014 年度第三次暂时股东大会审议，并摘 用累积投票方式进行表决。

　　以上被提名监事候选人的简历详见附件一“第三届监事会监事候选人简历”。

　　修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（ ）。

　　修订后的《对外投资治理 制度》详见巨潮资讯网（ ）。

　　四、会议以 4 票同意、1 票驳斥、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于增资扩股佳和农牧股份有限公司4.99%股权的议案》。

　　监事王军先生对此投了驳斥票，理由是股份偏小，投资意义不大。

　　公司本次增资佳和农牧股份有限公司4.99%股权，表决程序合法合规，符合交易规则和公司利益，交易行为公允合理，没有损害公司股东反常 是中小股东的利益。

　　特此公告。

　　深圳市金新农饲料股份有限公司监事会

　　二O一四年六月九日

　　附件一：

　　第三届监事会监事候选人简历

　　刘超，男，1962年出生，中国国籍，无境外居留权。华中农业大学学士、兽医师。2008年至今，任深圳市金新农饲料股份有限公司监事。现任深圳市金奥本生物科技有限公司执行董事、总经理。公司第二届监事会监事。

　　刘超先生间接持有公司4,949,534股股份，占公司总股本的3.51%，与其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级治理 人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不存在《公司法》、金新农《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况。

　　张国恩，男，1964年出生，中国国籍，无境外居留权。东北农业大学动科院毕业。中共党员。2000-2003年任哈尔滨远大饲料公司董事、总经理助理并兼任远大种猪场场长；2003年至今，受聘担任大连天禹农业科技有限公司种畜场场长。公司第二届监事会监事。