陈俊海，男，第二届董事会董事长，公司法定代表人、总经理。1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国农业大学动物营养学博士、北京大学光华治理 学院EMBA、高级畜牧师。广东省饲料行业协会副会长，深圳市饲料行业协会副会长。2005年以来，陈俊海先生一直担任金新农董事长；2007-2011年兼任公司研发总监；自2013年3月18日起担任公司总经理。

　　陈俊海先生通过公司控股股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业间接持有公司32,230,905股股份，占公司总股本的22.86%。与其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级治理 人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不存在《公司法》、金新农《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况。

　　王坚能，男，第二届董事会董事。1965年出生，中国国籍，无境外居留权。东北农业大学动物营养学硕士、高级畜牧师。近五年来，一直担任公司董事会董事。

　　王坚能先生通过公司控股股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业间接持有公司5,371,146股股份，占公司总股本的3.81%。与其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级治理 人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不存在《公司法》、金新农《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况。

　　郭立新，男，第二届董事会董事。1966年出生，中国国籍，无境外居留权。上海华东化工学院工学学士、中欧国际工商学院EMBA。近五年来，一直担任公司董事会董事。同时担任上海翰雅投资有限公司执行董事，浙江百翠山庄原生态农业科技有限公司执行董事、总经理。

　　郭立新先生通过公司控股股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业间接持有公司5,548,273股股份，占公司总股本的3.93%。与其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事不存在关联关系，与公司现任高级治理 人员常务副总经理熊艳艳女士系配偶关系，具有关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不存在《公司法》、金新农《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况。

　　关明阳，男，第二届董事会董事。1964年出生，中国国籍。东北师范大学法学学士。近五年来，一直担任公司董事会董事。

　　关明阳先生通过公司控股股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业间接持有公司6,346,646股股份，占公司总股本的4.50%。与其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级治理 人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不存在《公司法》、金新农《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况。

　　（二）第三届董事会独立董事候选人的简历情景

　　佟景国，男，生于1971年，持有西安交通大学工学学士及复旦大学治理 硕士学位。拥有深圳证券交易所独立董事资格证书。曾经在三星株式会社旗下元器件板块从事国际战略发展、华润集团旗下从事集团治理 事务。于2002年10月至2004年3月期间，担任珠海高凌信息科技股份有限公司总裁。于2004年创立深圳市华景治理 咨询有限公司。社会兼职：深圳市日海通讯(002313,股吧)设备有限公司（上市公司日海信息的母公司）董事，主导完成资本架构重组；浙江省海正药业(600267,股吧)股份有限公司（600267）独立董事；香港文化地标投资有限公司（00674）独立董事；学术兼职：西安交通大学治理 学院MBA学位课讲座老师。

　　佟景国先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级治理 人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不存在《公司法》、金新农《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况。