根据双方意向，本公司拟以每股净资产5.5元（人民币）的价格对佳和农牧进行增资，本公司增资总额为2166.51万元（人民币）。增资后佳和农牧的注册资本由7500万元（人民币）变更为7893.91万元（人民币），本公司占增资后佳和农牧4.99%股权。

　　本次仅本公司向佳和农牧增资，佳和农牧原股东不进行增资。本公司此次增资主要用于佳和农牧发展主营业务经营与治理 需要。

　　本次增资事项尚未签订正式的增资协议，本公司将在签订正式的增资协议后发布进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、本次增资资金来源：

　　本次增资为本公司自有资金。

　　五、本次增资的目的及对公司的影响、存在的风险

　　（一）本次增资的目的和对公司的影响

　　本公司认同佳和农牧在丹系猪养殖治理 水平以及养殖毛利的把握能力，并看好丹系猪在中国的发展前景；同时，公司对佳和农牧“公司+生态农场+生态小农庄”的发展模式比较认可。公司本次对佳和农牧的增资，体现公司逐步向下游养殖业延伸的战略定位，也是农牧行业发展的需要，不仅有利于佳和农牧的经营治理 和发展，更有利于本公司未来养殖战略目标的实现。

　　（二）存在的风险

　　生猪养殖业的市场价格震荡较大，且存在疫情风险，可能导致标的公司未能实现良好纯利影响公司投资收益。

　　特此公告。

　　深圳市金新农饲料股份有限公司董事会

　　二O一四年六月九日

　　证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2014-050

　　深圳市金新农饲料股份有限公司

　　关于召开2014年第三次暂时股东大会的通晓

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次（暂时）会议审议通过了《关于提请召开2014年第三次暂时股东大会的议案》，现就召开2014年第三次暂时股东大会相关事项通晓 如下：

　　一、会议召开的基本情景

　　（一）会议召集人：公司董事会

　　（二）会议召开的日期和时间

　　1、现场会议时间：2014 年 6 月 27日下午 14:30

　　2、网络投票时间：2014 年 6 月 26 日至 2014 年6月 27 日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 6 月 27日交易日上午9：30~11：30，下午13：00~15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2014 年 6 月 26 日下午15：00至 2014 年 6 月 27 日下午15：00期间的任意时间。

　　（三）现场会议召开地点：深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号深圳市金新农饲料股份有限公司四楼会议室

　　（四）会议召开方式：本次会议摘 取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（五）会议表决方式：公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能筛选现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

　　（六）股权登记日：2014 年 6 月 20 日。

　　二、会议出席人员

　　1、截止2014年6月20日（星期五）下午交易完结后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面托付 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　2、公司董事、监事、高级治理 人员；

　　3、公司聘请的见证律师。

　　三、会议审议事项

　　议案1：审议《关于董事会换届选举的议案》

　　1.1非独立董事候选人：

　　1.1.1选举陈俊海先生为第三届董事会董事；

　　1.1.2选举王坚能先生为第三届董事会董事；

　　1.1.3选举郭立新先生为第三届董事会董事；

　　1.1.4选举关明阳先生为第三届董事会董事；

　　1.2独立董事候选人：

　　1.2.1选举佟景国先生为第三届董事会独立董事；

　　1.2.2选举李庆杰先生为第三届董事会独立董事；

　　1.2.3选举李 斌先生为第三届董事会独立董事。