（1）股东将征集事项的投票权托付 征集人后，在现场会议登记时间截止前以书面形式明示撤销对征集人授权托付 的，征集人将视为其授权托付 自动失效。

　　（2）股东将征集事项的投票权除征集人外又托付 其他人行使并出席会议的，且在现场会议登记时间截止前未以书面形式明示撤销对征集人授权托付 的，其对征集人的授权托付 为唯独有效的授权托付 。

　　（3）股东应在提交的授权托付 书中明确其对征集事项的投票指示，并在赞成、驳斥、弃权中选其一项，筛选一项以上或未筛选的，征集人将视托付 股东对征集事项的投票指示为“弃权”。

　　征集人签字：刘 宁

　　二O一三年一月十日

　　附件：股东托付 投票的授权托付 书（复印有效）

　　授权托付 书

　　授权托付 人声明：本人 或公司 在签署本授权托付 书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权而制作并公告的《深圳市金新农饲料股份有限公司独立董事征集投票权授权报告书》（以下简称“《征集投票权授权报告书》”）全文、召开深圳市金新农饲料股份有限公司 2013 年第一次暂时股东大会（以下简称“本次暂时股东大会”）的会议通晓 及其他相关文件，对本次征集投票权之目的、征集方案、征集程序、授权托付 规则等相关情景已充分费解。在本次暂时股东大会召开前，本人或公司有权随时按《征集投票权报告书》确定的规则和程序撤归本授权托付 书项下对征集人的授权托付 ，或对本授权托付 书内容进行修改。

　　征集人（被授权托付 人）声明：征集人已按有关规定编制并公告了《征集投票权授权报告书》，并将按照授权托付 人的投票指示参加本次暂时股东大会行使投票权。

　　本人或公司作为授权托付 人，玆授权托付 深圳市金新农饲料股份有限公司独立董事刘宁女士代表本人 或公司 出席于2013 年 1 月 28 日召开的深圳市金新农饲料股份有限公司 2013 年第一次暂时股东大会，并按本授权托付 书的指示对会议审议事项行使投票权。

　　本人 或公司 对本次征集投票权审议事项的投票意见：

　　议案

　　序号

　　议案名称

　　表决意见

　　同意

　　驳斥

　　弃权

　　议案1

　　《深圳市金新农饲料股份有限公司股票期权鼓舞计划（草案修订稿）》及其摘要

　　1.1

　　股票期权鼓舞对象的确定依据和范畴

　　1.2

　　股票期权鼓舞计划的股票数量、来源和种类

　　1.3

　　鼓舞对象的股票期权分配情景

　　1.4

　　鼓舞计划的有效期、授权日、可行权日、限制期

　　1.5

　　股票期权的行权价格和行权价格的确定方法

　　1.6

　　股票期权的获授条件和行权条件

　　1.7

　　鼓舞计划的财务测算与会计处理

　　1.8

　　鼓舞计划的调整方法和程序

　　1.9

　　股票期权的授予程序及鼓舞对象行权的程序

　　1.10

　　公司和鼓舞对象的权益与义务

　　1.11

　　鼓舞计划的变更、终止及其他事项

　　议案2

　　《深圳市金新农饲料股份有限公司股票期权鼓舞计划实施考核办法》

　　议案3

　　《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权鼓舞计划相关事宜的议案》

　　（注：请根据授权托付 人的本人意见，对上述审议事项筛选赞成、驳斥或弃权并在相应

　　表格内打勾，三者中只能选其一，筛选一项以上或未筛选的，则视为授权托付 人对审议事项

　　投弃权票。）

　　授权托付 的有效期限：自本授权托付 书签署日至本次暂时股东大会完结。

　　授权托付 人姓名或名称：

　　授权托付 人身份证号码或营业执照号：

　　授权托付 人股东帐号：

　　授权托付 人持股数量：

　　授权托付 人地址：

　　授权托付 人联系电话：

　　授权托付 人签字或盖章：

　　托付 日期：

　　（注：个人股东由托付 人本人签字，法人股东加盖单位公章并同时由法定代表人本人签字）