证券代码：002548 证券简称：金新农(002548,股吧)公告编号：2013-002
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次（暂时）会议于2013年1月6日以电子邮件等方式发出通晓 ，并于2013年1月10日（星期四）上午9：00以现场与通讯相结合表决方式在公司四楼会议室召开。本次会议应出席董事9人，亲自出席会议董事9人（其中现场出席6人，通讯出席3人），公司监事、高管列席了本次会议。会议由董事长陈俊海先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、会议以 8 票同意、 0 票驳斥、 0 票弃权的表决结果，审议通过了关于《深圳市金新农饲料股份有限公司股票期权鼓舞计划（草案修订稿）》及其摘要的议案
董事何显坤先生为鼓舞对象，作为关联董事归避表决。
根据中国证券监督治理 委员会（以下简称“中国证监会”）的反馈意见，公司对第二届董事会第十七次会议审议通过的《深圳市金新农饲料股份有限公司股票期权鼓舞计划（草案）》及其摘要进行了修订，该草案修订稿已经中国证监会备案无异议。
公司独立董事对《深圳市金新农饲料股份有限公司股票期权鼓舞计划（草案修订稿）》发表了独立意见、法律顾问广东华商律师事务所对《深圳市金新农饲料股份有限公司股票期权鼓舞计划（草案修订稿）》发表了专项法律意见书。
《深圳市金新农饲料股份有限公司股票期权鼓舞计划（草案修订稿）》全文、独立董事独立意见、广东华商律师事务所法律意见书详见巨潮资讯网（）。《深圳市金新农饲料股份有限公司股票期权鼓舞计划（草案）》摘要详见2013年1月11日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）。
本议案需提交股东大会审议，并必须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
二、会议以 9 票同意、 0 票驳斥、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开2013年第一次暂时股东大会的议案》
本次董事会决定于 2013 年 1 月28 日下午 14:50 在召开公司 2013 年第一次暂时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
《关于召开公司2013年第一次暂时股东大会的通晓 》详见 2013 年 1月 11日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）。
备查文件：
《第二届董事会第十八次（暂时）会议决议》
特此公告。
深圳市金新农饲料股份有限公司董事会
二O一三年一月十日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2013-003
深圳市金新农饲料股份有限公司
第二届监事会第十三次（暂时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次（暂时）会议于2013年1月6日以电子邮件等方式发出通晓 ，并于2013年1月10日（星期四）早上10:00在公司四楼会议室召开。本次会议以现场与通讯相结合的形式召开，应出席监事5人，亲自出席监事5人（其中现场出席4人，通讯出席1人）。会议由监事会主席王军先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规，以及《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
一、会议以 5 票同意、 0 票驳斥、 0 票弃权的表决结果，审议通过了关于《深圳市金新农饲料股份有限公司股票期权鼓舞计划（草案修订稿）》及其摘要的议案
经审议，监事会认为：《深圳市金新农饲料股份有限公司股票期权鼓舞计划（草案修订稿）》及其摘要符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权鼓舞治理 办法（试行）》及其他有关法律、行政法规以及《公司章程》的规定。
本议案需提交股东大会审议。
二、会议以 5 票同意、 0 票驳斥、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于核查公司股票期权鼓舞计划（草案修订稿）鼓舞对象名单的议案》
经核查，监事会认为：本次股权鼓舞计划的鼓舞对象名单与公司2012年 11月21日披露的名单一致。鼓舞对象具备《公司法》、《证券法》、中国证券监督治理 委员会《上市公司股权鼓舞治理 办法（试行）》、《股权鼓舞有关事项备忘录1号》、《股权鼓舞有关事项备忘录2号》、《股权鼓舞有关事项备忘录3号》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定的任职资格，且不存在下列情况：（一）最近3年内被证券交易所公布声讨 或宣布为不适当人选的；（二）最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；（三）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级治理 人员情况的。
监事会认为：鼓舞对象符合《上市公司股权鼓舞治理 办法（试行）》等规定的条件，其作为公司股票期权鼓舞对象的主体资格合法、有效。
《股票期权鼓舞计划（草案修订稿）鼓舞对象名单》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。
备查文件
《第二届监事会第十三次（暂时）会议决议》
特此公告。
深圳市金新农饲料股份有限公司监事会
二O一三年一月十日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2013-005
深圳市金新农饲料股份有限公司
关于召开2013年第一次暂时股东大会的通晓
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
