由征集人向公司股东征集公司 2013 年第一次暂时股东大会所审议的《及其摘要》、《深圳市金新农饲料股份有限公司股票期权鼓舞计划实施考核办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权鼓舞计划相关事宜的议案》的托付 投票权。

　　3、本报告书签署日期

　　本报告书签署日期： 2013 年 1月 10 日

　　三、本次暂时股东大会的基本情景

　　关于本次暂时股东大会召开的详细情景，请详见公司 2013 年 1 月 11 日公告的《关于召开2013年第一次暂时股东大会的通晓 》。

　　四、征集人基本情景

　　1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事，基本情景如下：

　　刘宁：女，1968年12月出生，工商治理 硕士。大学毕业以来一直在招商局集团系统内工作，1998年开始从事证券事务工作，目前为招商局地产控股股份有限公司（股票简称：招商地产(000024,股吧)、招商局B；证券代码：000024、200024）董事会秘书。持续获得2008、2009、2010、2011年度新财富评选的“金牌董秘”。经过多年的学习、实践和积存 ，熟悉中国上市公司公司治理和资本市场融资相关法律法规和实务，在上市公司规范运作、资本运营、投资者关系治理 等方面积存 了丰富的体会。

　　2、征集人目前未取得其他国家或地区的居留权，不存在因违法而受来 刑事或行政处罚的情况，亦未受来 中国证监会的通报责备或证券交易所的公布声讨 。

　　3、征集人在公司董事会发布《及其摘要》之前一日未持有公司流通股股份，前六个月内亦不存在买卖公司流通股股份的情况。

　　4、征集人作为公司独立董事，与公司其他董事、高级治理 人员、公司控股股东、实际控制人及其关联人之间不存在利害关系。

　　5、征集人不是公司股票期权鼓舞计划的鼓舞对象，对本次征集事项亦不存在其他利益关系。

　　五、征集人对征集事项的意见

　　1、征集人作为公司独立董事，在公司于 2012 年 11 月 19 日召开的第二届董事会第十七次会议、 2013 年 1 月 10 日召开的第二届董事会第十八次（暂时）会议上，对征集事项投了赞成票。

　　2、征集人作为公司独立董事，对《深圳市金新农饲料股份有限公司股票期权鼓舞计划（草案修订稿）》发表了独立意见，认为：

　　（1）公司不存在《治理 办法》等法律法规和规范性文件规定的禁止实施股权鼓舞计划的情况，公司具备实施股权鼓舞计划的主体资格。

　　（2）公司已经完成加强上市公司治理专项活动，《关于公司治理专项活动整改完成情景的报告》客观、公平 地反映了公司在此次公司治理专项活动中开展的各项工作和整改成果，整改措施和整改成果符合相关法律法规的请求及公司的实际情景，对公司规范运作奠定了良好的基础。

　　（3）公司本次股票期权鼓舞计划所确定的鼓舞对象中，公司董事、高级治理 人员、核心治理 、技术和业务人员均符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，鼓舞对象亦不存在《治理 办法》及《备忘录》等法律法规、规范性文件规定的禁止获授股权鼓舞的情况，鼓舞对象的主体资格合法、有效。

　　（4）公司《股票期权鼓舞计划（草案修订稿）》的内容符合《治理 办法》及《备忘录》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对各鼓舞对象股票期权的授予安排、行权安排、变更、终止等事项未违反有关法律法规、规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。

　　（5）公司不存在向鼓舞对象依本次股票期权鼓舞计划获取有关权利提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。