《深圳市金新农饲料股份有限公司股票期权鼓舞计划（草案修订稿）》已经中国证监会备案无异议。根据《上市公司股权鼓舞治理 办法（试行）》规定，相关议案需提交股东大会审议，公司第二届董事会第十八次（暂时）会议决定于 2013 年 1 月 28 日在公司会议室召开2013年第一次暂时股东大会，会议召开情景如下：

　　一、召开会议的基本情景

　　（一）会议召集人：公司董事会

　　（二）会议召开的日期和时间

　　1、现场会议时间： 2013 年 1 月 28 日下午 14:50

　　2、网络投票时间： 2013 年 1 月 27 日至 2013 年 1 月 28 日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2013 年 1 月 28 日交易日上午9：30~11：30，下午1：00~3：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2013 年 1 月27 日下午3：00至 2013 年 1 月 28 日下午3：00期间的任意时间。

　　（三）现场会议召开地点：深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号深圳市金新农饲料股份有限公司四楼会议室

　　（四）会议召开方式：本次会议摘 取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权托付 他人出席现场会议；

　　2、征集投票权方式：根据中国证监会《上市公司股权鼓舞治理 办法（试行）》有关规定，公司独立董事刘宁女士已发出征集投票权授权托付 书，向股东征集投票权。具体操作方式详见同日刊登的《独立董事征集投票权授权报告书》；

　　3、网络投票：本次暂时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　（五）会议表决方式：公司股东只能筛选现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能筛选其中一种方式。

　　（六）股权登记日： 2013 年 1 月 21 日。

　　二、出席对象

　　（一）截至 2013 年 1 月 21 日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式托付 代理人代为出席会议并参加表决（授权托付 书附后），该股东代理人不必是公司股东。

　　（二）公司董事、监事和高级治理 人员。

　　（三）公司聘请的见证律师。

　　（四）公司上市保荐代表人。

　　三、会议审议事项

　　（一）审议《关于及其摘要的议案》

　　1.1股票期权鼓舞对象的确定依据和范畴

　　1.2股票期权鼓舞计划的股票数量、来源和种类

　　1.3鼓舞对象的股票期权分配情景

　　1.4鼓舞计划的有效期、授权日、可行权日、限制期

　　1.5股票期权的行权价格和行权价格的确定方法

　　1.6股票期权的获授条件和行权条件

　　1.7鼓舞计划的财务测算与会计处理

　　1.8鼓舞计划的调整方法和程序

　　1.9股票期权的授予程序及鼓舞对象行权的程序

　　1.10公司和鼓舞对象的权益与义务

　　1.11鼓舞计划的变更、终止及其他事项

　　（二）审议《关于的议案》

　　（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权鼓舞计划相关事宜的议案》