本人（本单位） ，作为深圳市金新农饲料股份有限公司的股东，兹授权 先生/女士，代表本人（本单位）出席深圳市金新农饲料股份有限公司 2013 年第一次暂时股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本托付 书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。托付 人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：

　　议案

　　序号

　　议案名称

　　表决意见

　　同意

　　驳斥

　　弃权

　　议案1

　　《深圳市金新农饲料股份有限公司股票期权鼓舞计划（草案修订稿）》及其摘要

　　1.1

　　股票期权鼓舞对象的确定依据和范畴

　　1.2

　　股票期权鼓舞计划的股票数量、来源和种类

　　1.3

　　鼓舞对象的股票期权分配情景

　　1.4

　　鼓舞计划的有效期、授权日、可行权日、限制期

　　1.5

　　股票期权的行权价格和行权价格的确定方法

　　1.6

　　股票期权的获授条件和行权条件

　　1.7

　　鼓舞计划的财务测算与会计处理

　　1.8

　　鼓舞计划的调整方法和程序

　　1.9

　　股票期权的授予程序及鼓舞对象行权的程序

　　1.10

　　公司和鼓舞对象的权益与义务

　　1.11

　　鼓舞计划的变更、终止及其他事项

　　议案2

　　《深圳市金新农饲料股份有限公司股票期权鼓舞计划实施考核办法》

　　议案3

　　《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权鼓舞计划相关事宜的议案》

　　注：1、托付 人对受托人的指示，以在“同意”、“驳斥”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果托付 人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　2、授权托付 书的有效期限为自授权托付 书签署之日起至本次会议完结时。

　　托付 人签名： 托付 人身份证号码：

　　托付 人股权帐户： 托付 人持股数量：

　　受托人签名： 受托人身份证号码：

　　托付 日期： 年 月 日

　　归 执

　　截止 年 月 日，本人（本单位）持有深圳市金新农饲料股份有限公司（金新农：002548）股票 股，拟参加公司 2013 年第一次暂时股东大会。

　　股东帐户： 股东姓名（盖章）：

　　出席人姓名：

　　日期： 年 月 日

　　证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2013-006

　　深圳市金新农饲料股份有限公司

　　独立董事征集投票权授权报告书

　　重要提示

　　根据中国证监会《上市公司股权鼓舞治理 办法（试行）》（以下简称“《治理 办法》”）的有关规定，深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事刘宁女士受其他独立董事的托付 作为征集人，就公司拟于 2013 年 1 月 28 日召开的 2013 年第一次暂时股东大会中的有关议案向公司全体股东征集投票权。

　　中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

　　一、征集人声明

　　本征集人刘宁，作为公司独立董事，仅对公司 2013 年第一次暂时股东大会审议的《股票期权鼓舞计划（草案修订稿）及其摘要》及相关议案向公司全体股东征集投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；征集人保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

　　本次征集投票权以无偿方式公布进行，在中国证监会指定的报刊和网站上公告本报告书，未有擅自发布信息的行为。征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意。本报告书的内容不违反法律、法规、公司章程或公司内部制度的任何规定或与之冲突。本报告书仅供征集人本次征集投票权之目的使用，不得用于其他任何目的。

　　二、公司基本情景及本次征集事项

　　1、基本情景

　　公司名称：深圳市金新农饲料股份有限公司

　　股票简称：金新农

　　股票代码：002548

　　公司法定代表人：陈俊海

　　公司董事会秘书：翟卫兵

　　公司证券事务代表：冉茂春

　　公司地址：深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号

　　公司邮编：518106

　　公司电话：0755-27166396

　　公司传真：0755-27166396

　　公司网址：

　　2、征集事项