以上第（一）、（二）、（三）项议案（含其子议案）须以反常 决议通过，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。上述议案的关联股东需归避表决。

　　以上第（一）项议案已经公司 2013 年 1 月 10 日召开的第二届董事会第十八次（暂时）会议、第二届监事会第十三次(暂时)会议审议通过，详见巨潮资讯网（）及 2013 年 1 月 11 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》相关公告；第（二）、（三）项议案已经公司 2012 年 11 月 19 日召开的第二届董事会第十七次（暂时）会议审议通过，详见巨潮资讯网（）及 2012 年 11 月 21 日《证券时报》、《上海证券报》相关公告。

　　四、会议登记事项

　　（一）登记时间： 2013 年 1 月 27 日上午8:30-11:30，下午1:00-4:00（信函以收来 时间为准，但不得迟于 2013 年 1 月 27 日下午4点送达）。

　　（二）登记地点：公司证券部办公室（深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号）。

　　（三）登记办法：

　　1、自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续；

　　2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权托付 书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　3、托付 代理人凭本人身份证原件、授权托付 书、托付 人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　4、股东可以凭以上证件摘 取信函或传真方式登记（但须在 2013 年 1 月27 下午4点前送达本公司），不接受电话登记。

　　（四）登记地点：公司证券部

　　电 话：0755-27166396

　　传 真：0755-27166396

　　地 址：深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号

　　（五）会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时达来 会场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次暂时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票：

　　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票代码：投票代码为“362548” 。

　　2、投票简称：“金新农投票” 。

　　3、投票时间：2013 年 1 月 28 日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　4、在投票当日，“金新农投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次暂时股东大会审议的议案总数。

　　5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　　（1）进行投票时买卖趋势应筛选“买入”。

　　（2）在“托付 价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的托付 价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

　　对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案1.1，1.02元代表议案1中子议案1.2，依此类推。

　　表 1：股东大会议案对应“托付 价格”一览表

　　议案序号

　　议案名称

　　托付 价格

　　总议案

　　本次暂时股东大会所有议案

　　100.00

　　议案1

　　《深圳市金新农饲料股份有限公司股票期权鼓舞计划（草案修订稿）》及其摘要

　　1.00

　　1.1

　　股票期权鼓舞对象的确定依据和范畴

　　1.01

　　1.2

　　股票期权鼓舞计划的股票数量、来源和种类

　　1.02

　　1.3

　　鼓舞对象的股票期权分配情景

　　1.03

　　1.4

　　鼓舞计划的有效期、授权日、可行权日、限制期

　　1.04

　　1.5

　　股票期权的行权价格和行权价格的确定方法

　　1.05

　　1.6

　　股票期权的获授条件和行权条件

　　1.06

　　1.7

　　鼓舞计划的财务测算与会计处理

　　1.07

　　1.8

　　鼓舞计划的调整方法和程序

　　1.08

　　1.9

　　股票期权的授予程序及鼓舞对象行权的程序

　　1.09

　　1.10

　　公司和鼓舞对象的权益与义务

　　1.10

　　1.11

　　鼓舞计划的变更、终止及其他事项

　　1.11

　　议案2

　　《深圳市金新农饲料股份有限公司股票期权鼓舞计划实施考核办法》

　　2.00

　　议案3

　　《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权鼓舞计划相关事宜的议案》

　　3.00