证券代码：002548 证券简称：金新农(002548,股吧)公告编号：2014-021
深圳市金新农饲料股份有限公司
第二届董事会
第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于2014年3月17日以电子邮件等方式发出通晓 ，并于2014年3月27日（星期四）在深圳市南山区兴工路8号花样年美年广场5栋二楼会议室召开。本次会议应出席董事7人，现场亲自出席7人。会议由董事长陈俊海先生主持，公司监事及全体高级治理 人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、会议以 7 票同意、 0 票驳斥、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2013年度总经理工作报告》。
二、会议以 7 票同意、 0 票驳斥、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2013年度董事会工作报告》。
《2013年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（）的《2013年度报告全文》之“第四节 董事会报告”部分。
公司独立董事蔡辉益先生、刘宁女士、孙俊英女士分别向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》，并将在公司2013年度股东大会上进行述职。《独立董事2013年度述职报告》详见巨潮资讯网（）。
此议案将提交公司2013年度股东大会审议。
三、会议以 7 票同意、 0 票驳斥、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2013年度报告及报告摘要》。
《2013年度报告全文》及《2013年度报告摘要》详见巨潮资讯网（），《2013年度报告摘要》同时刊登于2014年3月29日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
此议案将提交公司2013年度股东大会审议。
四、会议以 7 票同意、 0 票驳斥、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于2013年度财务决算及2014年度财务预算的报告》。
《关于2013年度财务决算及2014年度财务预算的报告》详见巨潮资讯网（）。
此议案将提交公司2013年度股东大会审议。
五、会议以 7 票同意、 0 票驳斥、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2013年度利润分配方案》。
经瑞华会计师事务所（尤其 普通合伙）的瑞华审字[2014]48300001号《审计报告》，公司2013年度实现回属于上市公司股东的净利润42,123,647.63元，其中母公司实现净利润60,848,093.10元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司2013年度利润分配方案如下：
1、按2013年度母公司实现净利润60,848,093.10元的10%提取法定盈余公积6,084,809.31元。
2、加上年初未分配利润82,102,813.57元，减去本年度执行2012年度利润分配42,300,000.00元，年末可供分配的利润94,566,097.36元。
3、按照公司2013年12月31日的总股本141,000,000股为基数，向全体股东每10股派发觉金股利2.00元(含税)，共计派发觉金股利28,200,000元。剩余未分配利润66,366,097.36元转以后年度。
4、本年度公司不送股，不进行资本公积转增股本。
结合公司实际情景，在保证公司常态经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的利益，公司拟定了上述利润分配方案，上述利润分配方案的制定符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。分配方案符合公司在招股解释书中做出的承诺以及公司的分配政策，符合公司《未来三年（2012-2014）股东归报规划》。
全体董事一致同意该分配方案。公司监事会对此议案进行了审核；独立董事对此发表了独立意见。详见巨潮资讯网（）的相关公告。
此议案将提交公司2013年度股东大会审议。公司董事会将在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
六、会议以 7 票同意、 0 票驳斥、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2013年度内部控制自我评判 报告》。
《2013年度内部控制自我评判 报告》详见巨潮资讯网（）。
保荐机构光大证券股份有限公司对此发表了核查意见；监事会对此进行了审核；独立董事对此发表了独立意见。详见巨潮资讯网（）的相关公告。
七、会议以 7 票同意、 0 票驳斥、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2013年度募集资金治理 与使用情景的专项报告》。
董事会认为：公司严厉按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金治理 制度》的规定使用、治理 募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情景，报告期内，不存在募集资金治理 违规情景。
《2013年度募集资金治理 与使用情景的专项报告》详见巨潮资讯网（）及2014年3月29日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
