深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于2014年3月17日以电子邮件等方式发出通晓 ，并于2014年3月27日（星期四）在公司深圳市南山区兴工路8号花样年美年广场5栋二楼会议室召开。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由监事会主席王军先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

　　经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

　　一、会议以 5 票同意、 0 票驳斥、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2013年度监事会工作报告》。

　　此议案将提交公司2013年度股东大会审议。

　　二、会议以 5 票同意、 0 票驳斥、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2013年度报告及报告摘要》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核《2013年度报告及报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情景，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　此议案须提交公司2013年度股东大会审议。

　　三、会议以 5 票同意、 0 票驳斥、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2013年度财务决算及2014年度财务预算的报告》。

　　此议案须提交公司2013年度股东大会审议。

　　四、会议以 5 票同意、 0 票驳斥、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2013年度利润分配方案》。

　　此议案须提交公司2013年度股东大会审议。

　　五、会议以 5 票同意、 0 票驳斥、 0 票弃权的表决结果，审议通过了关于《2013年度内部控制自我评判 报告》。

　　经审核，监事会认为：公司严厉按照《公司法》、《证券法》，以及《企业内部控制基本规范》和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情景，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的常态进行；公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备来 位，保证了公司内部控制的执行及监督充分有效；2013年，公司未发生违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情况。董事会编写的《2013年度内部控制自我评判 报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情景。

　　六、会议以 5 票同意、 0 票驳斥、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2013年度募集资金治理 与使用情景的专项报告》。

　　经审核，监事会认为公司募集资金的治理 、使用、运行、决策程序符合相关法律法规，以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金治理 制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发生违法及损害股东利益的行为。

　　此议案须提交公司2013年度股东大会审议。

　　七、会议以 5 票同意、 0 票驳斥、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于2013年度日常关联交易执行情景及2014年度日常关联交易分析的议案》。

　　经审核，监事会认为2013年公司与关联方的交易行为，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》、《关联交易治理 制度》的规定，未超出2013年分析，符合诚实信用的原则，符合公平、公布、公平 的原则。公司关于2014年日常关联交易的金额分析符合公司实际生产经营需要，且不影响公司运营的独立性，有利于公司的生产经营，不存在损害公司和全体股东利益的情况，对公司的独立性没有影响，公司业务不会因此类关联交易而对关联人形成依托 或者被其控制。据此，我们同意公司关于2014年度日常关联交易的分析。

　　此议案须提交公司2013年度股东大会审议。

　　八、会议以 5 票同意、 0 票驳斥、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘外部审计机构的议案》。