经审核，监事会认为瑞华会计师事务所（尤其 普通合伙）自受聘以来，严厉遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的请求，保持以公允、客观的态度开展审计工作，独立、客观地发表审计意见，表现出良好的职业操守和业务素养，很好地履行了审计责任和义务。我们同意续聘瑞华会计师事务所（尤其 普通合伙）为2014年度公司财务审计机构，聘任期限自2013年度股东大会通过之日起运算 ，费用为不超过50万元人民币。

　　此议案须提交公司2013年度股东大会审议。

　　九、会议以 5 票同意、 0 票驳斥、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于对公司股票期权鼓舞对象名单、期权数量进行调整以及第一个行权期获授期权未来 达行权条件予以注销的议案》。

　　根据公司《股票期权鼓舞计划（草案修订稿）》的相关规定，因原鼓舞对象廖建英、黄文焕、曾春海等24人已离职，同意公司董事会取消上述鼓舞对象参与本次股票期权鼓舞计划的资格并注销其已获授的股票期权。同时公司股票期权鼓舞计划首次授予股票期权第一个行权期未来 达行权条件，同意公司对鼓舞对象相应获授股票期权予以注销。因此公司股票期权鼓舞计划首次授予股票期权的鼓舞对象由 175人调整为151人，已授予的股票期权数量由1,095万份调整为704.8万份。经审核，调整后的授予对象均为公司2013年第一次暂时股东大会审议批准的股票期权鼓舞计划中相关人员，具备《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权鼓舞治理 办法（试行）》、《股权鼓舞有关事项备忘录1-3号》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司《股票期权鼓舞计划（草案修订稿）》的相关规定。

　　特此公告。

　　深圳市金新农饲料股份有限公司监事会

　　二O一四年三月二十七日

　　证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2014-023

　　深圳市金新农饲料股份有限公司

　　2013年度募集资金治理

　　与使用情景的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司” ）董事会根据中国证券监督治理 委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金治理 和使用的监管请求》等文件规定，编制了本公司截至 2013 年 12 月 31 日的募集资金存放与实际使用情景的专项报告。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情景

　　（一）实际募集资金数额和资金来 位时间

　　经证监会《关于核准深圳市金新农饲料股份有限公司首次公布发行股票的批复》（证监许可[2011]66号）核准，深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）首次公布向社会发行人民币普通股（A股）2400万股，每股面值1.00元。其中，网下向询价对象配售480万股，网上申购定价发行1920万股。本次发行价格为24.00元/股，募集资金总额57,600.00万元，扣除发行费用3,057.60万元后，实际募集资金净额为 54,542.40万元。该募集资金已于2011年2月14日全部来 位，业经中审国际会计师事务所有限公司审验，并出具了中审国际验字[2011]01020071《验资报告》。

　　实际募集资金净额54,542.40万元超过《首次公布发行股票招股解释书》中披露的计划募投项目资金33,820.77万元的部分，即金新农本次超募资金金额为20,721.63万元。

　　（二）募集资金使用及结余情景

　　截止2013年12月31日，公司累计已使用募集资金42,654.75万元，其中，超募资金20,721.63万元及其孳生的利息已全部使用完毕。

　　2011年度累计使用募集资金19,860.74万元，包含：（1）2011年度募投项目投入3,827.57万元，（2）“长沙成农年产10万吨猪饲料项目”以募集资金置换预先投入项目的自筹资金2,933.17万元，（3）使用超募资金永久性补充流动资金8,000万元，(4)使用超募资金偿还银行贷款5,100万元。

　　2012年度累计使用募集资金18,333.16万元，包含：（1）2012年度募投项目投入6,507.68万元，（2）“长沙成农年产10万吨猪饲料项目”节余募集资金及利息3,866.67万元，用作长沙成农饲料有限公司永久性补充流动资金；（3）剩余超募资金人民币7,621.63万元及超募资金产生的利息（共计7,958.81万元）作为永久性补充流动资金，至此，超募资金全部使用完毕。

　　2013年度使用募集资金4,460.84万元，全部用于募投项目投入。