保荐机构光大证券(601788,股吧)股份有限公司对此发表了核查意见；监事会对此进行了审核；独立董事对此发表了独立意见。详见巨潮资讯网（）的相关公告。
此议案将提交公司2013年度股东大会审议。
八、会议以 7 票同意、 0 票驳斥、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于2013年度日常关联交易执况及2014年度日常关联交易分析的议案》。
因此日常关联交易非与公司董事及关联人之间发生，故董事无须归避表决。
《关于2013年度日常关联交易执行情景及2014年度日常关联交易分析的公告》详见巨潮资讯网（）及2014年3月29日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
保荐机构光大证券股份有限公司对2013年度日常关联交易执行情景发表了核查意见；监事会对此议案进行了审核；公司独立董事对此议案进行了事前认可，同意提交董事会审议，并发表了独立意见。详见巨潮资讯网（）的相关公告。
此议案将提交公司2013年度股东大会审议。
九、会议以 7 票同意、 0 票驳斥、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘外部审计机构的议案》。
瑞华会计师事务所（尤其 普通合伙）具备证券期货相关从业资格，是国内晓 名审计机构，符合公司的发展需要。
公司董事会认为：为保持 公司审计工作的不断性，便于各方顺利开展工作，鉴于对瑞华会计师事务所（尤其 普通合伙）就公司2013年度审计工作的充分肯定 ，审计委员会特提议续聘瑞华会计师事务所（尤其 普通合伙）为2014年度公司财务审计机构。聘任期限自2013年度股东大会通过之日起运算 ，费用为不超过50万元人民币。
公司监事会对此进行了审核；独立董事对此发表了独立意见。详见巨潮资讯网（）的相关公告。
此议案将提交公司2013年度股东大会审议。
十、会议以 7 票同意、 0 票驳斥、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘请专项法律顾问的议案》。
根据《公司法》关于公司治理的精神，同时根据《公司章程》第45条、65条、72条、144条等规定，公司需聘请律师事务所作为公司的专项法律顾问。
为保持 公司三会召开程序及形成的决议的合法、有效、公平、公平 ，便于各方顺利开展工作，公司决定聘请广东华商律师事务所为公司专项法律顾问，聘期一年，聘任期限自本次董事会通过之日起运算 。
十一、会议以 7 票同意、 0 票驳斥、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于2014年度公司经营目标及考核的议案》。
十二、会议以 7 票同意、 0 票驳斥、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于2014年度向银行申请综合授信额度的议案》。
《关于2014年度向银行申请综合授信额度的公告》详见巨潮资讯网（）及2014年3月29日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
此议案将提交公司2013年度股东大会审议。
十三、会议以 7 票同意、 0 票驳斥、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2013年度社会责任报告》。
《2013年度社会责任报告》详见巨潮资讯网（）。
十四、会议以 7 票同意、 0 票驳斥、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于对公司股票期权鼓舞对象名单、期权数量进行调整以及第一个行权期获授期权未来 达行权条件予以注销的议案》。
此议案无关联董事，与会董事无须归避表决。
董事会同意公司本次合计注销已授予的股票期权390.2万份，占公司股本总额的2.77%，首次授予股票期权的鼓舞对象由175人调整为151人，已授予的股票期权数量调整为704.8万份。
《关于对公司股票期权鼓舞对象名单、期权数量进行调整以及第一个行权期获授期权未来 达行权条件予以注销的公告》详见巨潮资讯网（）及2014年3月29日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
公司监事会对此议案及调整后的鼓舞对象名单进行了审核；独立董事对此发表了独立意见。详见巨潮资讯网（）的相关公告。
十五、会议以 7 票同意、 0 票驳斥、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》。
本次董事会决定于2014年4月23日下午14:30以现场加网络投票形式召开公司2013年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
《关于召开公司2013年度股东大会的通晓 》详见2014年3月29日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）。
特此公告！
深圳市金新农饲料股份有限公司董事会
二O一四年三月二十七日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2014-022
深圳市金新农饲料股份有限公司
第二届监事会
第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
