证券代码：002548 证券简称：金新农(002548,股吧)公告编号：2014-055
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次（暂时）会议于2014年6月22日以电子邮件等方式发出通晓 ，并于2014年6月27日（星期五）以现场方式召开。本次会议应参加董事7人，现场亲自出席7人。本次董事会由董事长陈俊海先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》
表决结果： 7 票同意、 0 票驳斥、 0票弃权。
公司第三届董事会已经公司2014年第三次暂时股东大会选举产生，根据《公司章程》相关规定，董事会选举陈俊海先生为公司第三届董事会董事长，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
陈俊海先生的简历详见附件。
公司独立董事对此发表了独立意见，同意选举陈俊海先生为公司第三届董事会董事长，详见巨潮资讯网（）。
二、审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》
公司第三届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会，选举产生各专门委员会成员如下：
2.1 战略委员会：陈俊海先生、佟景国先生、王坚能先生，由董事长陈俊海先生担任主任委员。
表决结果： 7 票同意、 0 票驳斥、 0票弃权。
2.2 提名委员会：李庆杰先生、李斌先生、王坚能先生，由独立董事李庆杰先生担任主任委员。
表决结果： 7 票同意、 0 票驳斥、 0票弃权。
2.3 审计委员会：李斌先生、佟景国先生、关明阳先生，由独立董事李斌先生担任主任委员。
表决结果： 7 票同意、 0 票驳斥、 0票弃权。
2.4 薪酬与考核委员会：佟景国先生、李庆杰先生、郭立新先生，由独立董事佟景国先生担任主任委员。
表决结果： 7 票同意、 0 票驳斥、 0票弃权。
以上四个委员会委员任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
三、审议通过了《关于聘任公司高级治理 人员的议案》
3.1 同意聘任陈俊海先生为公司总经理，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果： 7 票同意、 0 票驳斥、 0票弃权。
3.2 同意聘任熊艳艳女士为公司副总经理，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果： 6 票同意、 0 票驳斥、 0票弃权。董事郭立新先生为关联董事，对此议案归避表决。
3.3 同意聘任翟卫兵先生为公司副总经理，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果： 7 票同意、 0 票驳斥、 0票弃权。
3.4 同意聘任陈文彬先生为公司副总经理，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果： 7 票同意、 0 票驳斥、 0票弃权。
3.5 同意聘任刘阳先生为公司财务负责人，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果： 7 票同意、 0 票驳斥、 0票弃权。
3.6 同意聘任翟卫兵先生担任公司董事会秘书，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果： 7 票同意、 0 票驳斥、 0票弃权。
以上高级治理 人员简历以及董事会秘书联系方式详见附件。
公司独立董事对此发表了同意意见，详见巨潮资讯网（）。
四、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》
同意聘任蒋美秀女士担任公司审计负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果： 7 票同意、 0 票驳斥、 0票弃权。
蒋美秀女士简历详见附件。
五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任冯青霞女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书处理相关事务，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果： 7 票同意、 0 票驳斥、 0票弃权。
冯青霞女士简历及联系方式详见附件。
六、审议通过了《关于对外投资暨参股设立合资公司的议案》
表决结果： 7 票同意、 0 票驳斥、 0票弃权。
