同意公司与佳和农牧股份有限公司、自然人刘贤芝先生合资设立公司，用于建设生猪养殖项目。其中佳和农牧股份有限公司以货币出资6500万元，占新公司65%股权，本公司以货币出资1750万元，占新公司17.50%的股权，自然人刘贤芝先生以货币出资1750万元，占新公司17.50%的股权。本次对外投资的资金来源于公司自有资金。

　　七、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

　　表决结果： 7 票同意、 0 票驳斥、 0票弃权。

　　同意公司使用自有资金5151.48万元对全资子公司始兴县优百特生态科技有限公司增资，增资资金用于建设“优百特4800头基础母猪种猪扩繁场基础设施建设项目”（主要为建设期固定资产投资：来 达符合投产条件之前的全部建设性投入，不含种猪、生产用机器仪器、办公及生活设备、运输工具）。

　　特此公告！

　　深圳市金新农饲料股份有限公司董事会

　　二O一四年六月三十日

　　附件一：

　　简历

　　陈俊海先生，男，第二届董事会董事长，公司法定代表人、总经理。1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国农业大学动物营养学博士、北京大学光华治理 学院EMBA、高级畜牧师。广东省饲料行业协会副会长，深圳市饲料行业协会副会长。2005年以来，陈俊海先生一直担任金新农董事长；2007-2011年兼任公司研发总监；自2013年3月18日起担任公司总经理。

　　陈俊海先生通过公司控股股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业间接持有公司32,230,905股股份，占公司总股本的22.86%。与其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级治理 人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不存在《公司法》、金新农《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况。

　　熊艳艳女士，1971年出生，中国国籍，研究生学历。最近五年曾先后担任湖南新五丰(600975,股吧)股份有限公司副总经理；湖南新五丰股份有限公司董事、副总经理、代总经理、常务副总经理；湖南好食上餐饮治理 公司总经理、长沙五十七度湘餐饮治理 公司董事、总经理、上海五十七度湘餐饮治理 公司总经理等职务。2013年4月加入金新农，担任常务副总经理。

　　熊艳艳女士为公司董事郭立新先生的配偶，存在关联关系。除此之外，熊艳艳女士与公司其他5%以上股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级治理 人员不存在关联关系。

　　熊艳艳女士未在其他单位兼职，未直接或间接持有金新农股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不存在《公司法》第147条、金新农《公司章程》第95条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况。

　　翟卫兵先生，公司副总经理、董事会秘书。1967年出生，中国国籍，无境外居留权。武汉工业学院动物营养与饲料加工专业工学学士、工程师。2009年度，获得深交所颁发的上市公司董事会秘书资格证书（证书编号：09012052）。2005年以来，先后任上海成农饲料有限公司副总经理、金新农股份质量总监、副总经理，现任金新农副总经理、董事会秘书。

　　目前，翟卫兵先生未在其他单位兼职，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级治理 人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不存在《公司法》第147条、金新农《公司章程》第95条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况。

　　陈文彬先生，男， 2010年1月开始出任子公司哈尔滨远大牧业有限公司总经理和长春金新农饲料有限公司总经理，2012年6月，被任命为金新农股份总经理助理，主管饲料板块东北区域全面工作。2011年6月-2012年10月，陈文彬先生曾任金新农股份第二届监事会监事。2013年4月开始出任公司副总经理，负责公司东北区经营治理 。

　　陈文彬先生间接持有公司约780,763股股份，占公司总股本的0.5537%。与其他持有公司5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级治理 人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不存在《公司法》第147条、金新农《公司章程》第95条、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况。