监事会认为：公司此次对外投资符合公司战略规划，股东各方资源互补，相互合作，有助于公司自身优势的发挥，提高市场份额，实现良好的协同效应，不存在损害公司及股东利益的情况。同意公司对外投资暨参股设立合资公司。

　　三、会议以 3 票同意、0 票驳斥、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

　　监事会认为：公司以自有资金5151.48万元增资全资子公司始兴县优百特生态科技有限公司，用于建设“优百特4800头基础母猪种猪扩繁场基础设施建设项目”，符合优百特的实际发展需要，符合公司发展养猪事业的需要及公司中长期战略发展规划。有助于公司将优百特建设成国家级核心原种猪养殖基地，以落实公司的整体发展战略，全面提升本公司的市场竞争力。同意公司对其增资。

　　特此公告。

　　深圳市金新农饲料股份有限公司监事会

　　二O一四年六月三十日

　　附件一：刘超先生的简历

　　刘超，男，1962年出生，中国国籍，无境外居留权。华中农业大学学士、兽医师。2008年至今，任深圳市金新农饲料股份有限公司监事。现任深圳市金奥本生物科技有限公司执行董事、总经理。公司第二届监事会监事。

　　刘超先生间接持有公司4,949,534股股份，占公司总股本的3.51%，与其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级治理 人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不存在《公司法》、金新农《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况。

　　证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2014-057

　　深圳市金新农饲料股份有限公司

　　关于对外投资暨参股设立

　　合资公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资设立合资公司概述

　　深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟以自有资金参股出资与佳和农牧股份有限公司（以下简称“佳和农牧”）、自然人刘贤芝先生合资设立“津市佳和生态农业有限公司”（以下简称“新公司”）。其中佳和农牧股份有限公司以货币出资6500万元，占新公司65%股权，本公司以货币出资1750万元，占新公司17.50%的股权，自然人刘贤芝以货币出资1750万元，占新公司17.50%的股权。

　　公司第三届董事会第一次（暂时）会议审议通过了《关于对外投资暨参股设立合资公司的议案》，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

　　本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

　　二、交易对手方介绍

　　1、佳和农牧股份有限公司

　　住所：长沙市雨花区人民东路46号铭城大厦2216房

　　公司类型：股份有限公司

　　法定代表人：李铁明

　　注册资本：7500万元

　　经营范畴：牲猪的饲养、收购、销售；农副产品、饲料、饲料原料及添加剂、预混料、有机肥料、农牧机械设备的销售；饲料治理 软件的开发、销售；饲养治理 技术咨询；鸡、猪副产品、活大猪、冻肉及肉制品、饲料原料的进出口业务（报商务厅进出口备案后方可经营）；种猪的生产（由分公司在许可证书核准范畴内经营，有效期至2014年11月13日）。

　　主要股东及持股比例：佳和农牧控股股东为湖南佳和农牧控股有限公司，持有其50.93%的股权，实际控制人李铁明先生。

　　2、刘贤芝

　　男，中国国籍，身份证号4224231974********，住所深圳市南山区望海路，毕业于深圳大学物流治理 专业，2002年10月-2008年06月，在深圳海星港口发展有限公司曾任调度、业务经理等；2008年08月至今，筹建深圳市港顺意达物流有限公司，任总经理。

　　上述交易各方与公司不存在关联关系。

　　三、投资标的的基本情景

　　1、公司名称：津市佳和生态农业有限公司（暂定名，实际以工商部门核准登记为准）

　　2、公司类型：有限责任公司

　　3、认缴注册资本：人民币10000万元。

　　4、经营范畴：生猪的饲养、收购与销售；农副产品、有机肥料的销售；苗木种植。（实际以工商部门核准登记为准。）

　　5、股权结构：（单位：人民币万元）

　　出资方

　　认缴出资额

　　持股比例

　　出资方式

　　佳和农牧股份有限公司

　　6500

　　65%

　　现金出资

　　深圳市金新农饲料股份有限公司

　　1750

　　17.50%

　　现金出资

　　刘贤芝

　　1750

　　17.50%

　　现金出资

　　合计

　　10000

　　100%

　　-

　　四、对外投资合同的主要内容