刘阳先生，男，公司财务负责人。1972年出生，会计师。1995年毕业于湖北财经高等专科学校会计系审计专业；系中国注册会计师协会非执业会员、中国注册税务师。1995年至2005年就职于中烟湖北工业公司广水卷烟厂；2005年-2010年先后在深圳市成农饲料股份有限公司、湖北宇辉建设集团有限公司、北京骏马机械（集团）有限公司从事领导财务治理 与投融资咨询服务工作；2011年3月-2013年8月担任公司审计负责人，2013年9月开始担任公司财务负责人。

　　目前，刘阳先生未在其他单位兼职，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，也未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级治理 人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不存在《公司法》第147条、金新农《公司章程》第95条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况。

　　蒋美秀女士，女，1974年出生，湖南大学会计学院本科学历。具有注册会计师资格，注册税务师资格，证券从业资格；2011年9月参加证券交易所培训获董事会秘书资格证，2012年7月参加证券交易所培训获独立董事资格证。2000年9月-2010年5月在天职国际会计师事务所担任项目经理，2010年5月-2011年底，在湖南好食上餐饮治理 有限公司、长沙五十七度湘餐饮治理 有限公司担任财务总监；2011年11月-2012年11月在上海贯喜资产治理 有限公司（有限合伙）担任首席投资官，定向增发、兼购重组部负责人；2012年11月-2013年5月在岳阳恒立股份有限公司担任财务经理；2013年7月加入金新农，2013年9月16日经第二届董事会第二十四次（暂时）会议审议通过担任公司审计负责人至今。

　　目前，蒋美秀女士未在其他单位兼职，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，也未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级治理 人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　冯青霞女士，女，1986年出生，中国国籍，无境外居留权。金融学本科学历，自2011年5月起在公司证券部工作，于2011年7月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　目前，冯青霞女士未在其他单位兼职，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，也未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级治理 人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　附件二：

　　董事会秘书及证券事务代表联系方式

　　1、董事会秘书：翟卫兵先生

　　办公电话：0755-29420820

　　传 真：0755-27166396

　　通信地址：深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号

　　邮 箱：jxnfeed@163.com

　　互联网址：

　　2、证券事务代表：冯青霞女士

　　办公电话：0755-27160274

　　传 真：0755-27166396

　　通信地址：深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号

　　邮 箱：jxnfeed@163.com

　　互联网址：

　　证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2014-056

　　深圳市金新农饲料股份有限公司

　　第三届监事会第一次（暂时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次（暂时）会议于2014年6月22日以电子邮件等方式发出通晓 ，并于2014年6月27日（星期五）以现场表决的方式在公司四楼会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。与会监事共同推荐刘超先生主持会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

　　经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

　　一、会议以3票同意、 0 票驳斥、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》 。

　　同意选举刘超先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

　　刘超先生的简历详见附件。

　　二、会议以 3 票同意、0 票驳斥、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于对外投资暨参股设立合资公司的议案》。