1、截止2012年11月15日下午交易完结后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面托付 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　2、公司董事、监事、高级治理 人员；

　　3、保荐机构指定的代表人、公司聘任的律师。

　　三、会议审议事项

　　1、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　2、《关于补选第二届监事会监事的议案》

　　3、《关于变更会计师事务所的议案》

　　以上第1项议案已经公司2012年10月24日召开的第二届董事会第十五次（暂时）会议审议通过；第2项议案已经公司2012年10月24日召开的第二届监事会第十一次（暂时）会议审议通过；第3项议案已经公司2012年11月5日召开的第二届董事会第十六次（暂时）会议审议通过。

　　详见巨潮资讯网（）及2012年10月26日、11月6日《证券时报》、《上海证券报》的相关公告。

　　四、会议登记事项

　　1、登记时间：2012年11月16 日上午8:30-11:30，下午1:00-4:00（信函以收来 时间为准，但不得迟于2012年11月16日下午4点送达）。

　　2、登记地点：公司证券部办公室（深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号）。

　　3、登记办法：

　　(1) 自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续；

　　(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权托付 书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　(3) 托付 代理人凭本人身份证原件、授权托付 书、托付 人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　(4) 股东可以凭以上证件摘 取信函或传真方式登记（但须在2012年11月16日下午4点前送达本公司），不接受电话登记。

　　五、其他事项

　　1、会议咨询：公司证券部

　　联系人：翟卫兵冉茂春

　　电话：0755-27166396

　　传真：0755-27166396

　　地址：深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号

　　邮编：518106

　　2、会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。

　　3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时达来 会场。

　　附件：授权托付 书和归执

　　特此公告。

　　深圳市金新农饲料股份有限公司董事会

　　2012年11月5日

　　授权托付 书

　　兹授权先生/女士，代表本人（单位）出席深圳市金新农饲料股份有限公司2012年第二次暂时股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本托付 书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。托付 人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：

　　序号

　　议案名称

　　表决意见

　　同意

　　驳斥

　　弃权

　　1

　　《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　2

　　《关于补选第二届监事会监事的议案》

　　3

　　《关于变更会计师事务所的议案》

　　托付 人签名： 托付 人身份证号码：

　　托付 人股权帐户： 托付 人持股数量：

　　受托人签名： 受托人身份证号码：

　　托付 日期：2012年月日

　　归执

　　截止 年月日，本单位/本人持有深圳市金新农饲料股份有限公司（金新农：002548）股票股，拟参加公司2012年第二次暂时股东大会。

　　股东帐户：股东姓名（盖章）：

　　出席人姓名：

　　日期：2012年月日

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