深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年10月24日召开的第二届董事会第十五次（暂时）会议审议通过了《关于召开2012年第二次暂时股东大会的议案》，并于2012年10月26日发出了《关于召开2012年第二次暂时股东大会的通晓 》，股权登记日为2012年11月15日，现场会议的召开时间为2012年11月19日上午10:00开始。《关于召开2012年第二次暂时股东大会的通晓 》详见巨潮资讯网（ ）及2012年10月26日《证券时报》、《上海证券报》。

　　2012年10月29日，公司董事会收来 公司控股股东深圳市成农投资有限公司（以下简称“成农投资”）提交的《关于提议增加 公司2012年第二次暂时股东大会暂时提案的函》，主要内容为：公司 2011 年年度股东大会同意续聘中审国际会计师事务所有限公司（以下简称“中审国际”）为公司2012年度审计机构。现鉴于原中审国际深圳分所对公司提供审计服务的团队已加入中瑞岳华会计师事务所（尤其 普通合伙），中审国际深圳分所拟与中瑞岳华实施合并，合并后事务所名称为“中瑞岳华会计师事务所（尤其 普通合伙）”（以下简称“中瑞岳华”），目前正在办理相关手续。合并后，原中审国际深圳分所的所有审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务将转由中瑞岳华连续 承办。成农投资提议在2012年第二次暂时股东大会上增加 审议《关于变更会计师事务所的议案》的暂时提案。

　　截止来 2012年11月5日，成农投资持有公司100，743，615股，占公司总股本的71.45%，持股比例超过3%。成农投资具有提出暂时提案的资格，提案的程序和内容符合《上市公司股东大会规则》、和《公司章程》的规定，经第二届董事会第十六次（暂时）会议审议，同意将《关于变更会计师事务所的议案》的暂时提案提交公司2012年11月19日召开的2012年第二次暂时股东大会审议。

　　除增加 《关于变更会计师事务所的议案》之外，2012年第二次暂时股东大会的其他通晓 事项不变。《关于召开2012年第二次暂时股东大会的补充通晓 》详见巨潮资讯网（ ）及2012年11月6日《证券时报》、《上海证券报》。

　　特此公告。

　　深圳市金新农饲料股份有限公司董事会

　　2012年11月5日

　　证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2012-053

　　深圳市金新农饲料股份有限公司

　　关于高管人员辞职的公告

　　深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年11月5日收来 公司副总经理杨华林先生的书面辞职报告。杨华林先生因个人因素申请辞去其担任的副总经理职务。杨华林先生的辞职不会对公司的生产经营产生影响。

　　公司董事会已接受杨华林先生的辞职申请，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，其辞职报告送达董事会之日起生效。杨华林先生在辞去高管职务后，仍为第二届董事会董事。

　　在此，公司及董事会谨向杨华林先生为公司发展所作的奉献表示诚挚的感谢。

　　特此公告。

　　深圳市金新农饲料股份有限公司董事会

　　2012年11月5日

　　证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2012-054

　　深圳市金新农饲料股份有限公司

　　关于召开2012年第二次暂时股东大会的补充通晓

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　反常 提示：

　　公司股东深圳市成农投资有限公司（截止来 2012年11月5日，深圳市成农投资有限公司持有公司股份100，743，615股，占公司总股本的71.45%）提议在2012年11月19日召开的公司2012年第二次暂时股东大会上增加 审议《关于变更会计师事务所的议案》的暂时提案。

　　除增加 上述暂时议案外，本次股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。现将增加 暂时提案后的股东大会相关事项再次通晓 如下：

　　一、召开会议的基本情景

　　会议召开日期和时间：2012年11月19日上午10:00点

　　现场会议召开地点：深圳市光明新区公明办事处上石家上南工业区1号深圳市金新农饲料股份有限公司四楼会议室

　　召集人：公司董事会

　　会议召开方式：现场投票形式

　　股权登记日：2012年11月15日

　　二、会议出席人员