证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2012-050
深圳市金新农饲料股份有限公司
第二届董事会第十六次（暂时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次（暂时）会议于2012年10月30日以电子邮件等方式发出通晓 ，并于2012年11月5日（星期一）上午9:00在以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，亲自出席9人。会议由董事长陈俊海先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、会议以 9 票同意、 0 票驳斥、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
近日，公司董事会收来 公司控股股东深圳市成农投资有限公司（持股比例71.45%）提交的《关于提议增加 公司2012年第二次暂时股东大会暂时提案的函》，主要内容为：公司 2011 年年度股东大会同意续聘中审国际会计师事务所有限公司（以下简称“中审国际”）为公司2012年度审计机构。现鉴于原中审国际深圳分所对公司提供审计服务的团队已加入中瑞岳华会计师事务所（尤其 普通合伙），中审国际深圳分所拟与中瑞岳华实施合并，合并后事务所名称为“中瑞岳华会计师事务所（尤其 普通合伙）”（以下简称“中瑞岳华”），目前正在办理相关手续。合并后，原中审国际深圳分所的所有审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务将转由中瑞岳华连续 承办。故深圳市成农投资有限公司提议在2012年第二次暂时股东大会上增加 审议《关于变更会计师事务所的议案》的暂时提案。
公司董事会认为，作为持有 3%以上股份的股东，生猪价格，深圳市成农投资有限公司具有提出暂时提案的资格，提案的程序和内容符合《上市公司股东大会规则》、和《公司章程》的规定，经第二届董事会第十六次（暂时）会议审议，同意变更公司2012年度会计师事务所为中瑞岳华，同意将《关于变更会计师事务所的议案》的暂时提案提交公司2012年11月19日召开的2012年第二次暂时股东大会审议。
此事项已经独立董事发表意见，《独立董事关于变更会计师事务所的独立意见》详见巨潮资讯网（）。
《关于增加 2012年第二次暂时股东大会暂时提案暨召开2012年第二次暂时股东大会补充通晓 的公告》详见巨潮资讯网（）及2012年11月6日《证券时报》、《上海证券报》。
二、备查文件：
《第二届董事会第十六次（暂时）会议决议》
特此公告。
深圳市金新农饲料股份有限公司董事会
2012年11月5日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2012-051
深圳市金新农饲料股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司2011年年度股东大会同意续聘中审国际会计师事务所有限公司（以下简称“中审国际”）为公司2012年度审计机构。现鉴于原中审国际深圳分所对公司提供审计服务的团队已加入中瑞岳华会计师事务所（尤其 普通合伙），中审国际深圳分所拟与中瑞岳华实施合并，合并后事务所名称为“中瑞岳华会计师事务所（尤其 普通合伙）”（以下简称“中瑞岳华”），目前正在办理相关手续。合并后，原中审国际深圳分所的所有审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务将转由中瑞岳华连续 承办。
经审查，中瑞岳华具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的体会和能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作请求，能够独立对公司财务状况进行审计。考虑中审国际深圳分所已与中瑞岳华合并，原为公司提供审计服务的团队不变，并对外统一使用中瑞岳华的名称与品牌，为保持 公司审计业务的持续性，保证公司财务报表的审计质量，经公司认真考虑，拟变更中瑞岳华为公司2012年度财务报表的审计机构，负责公司2012年度财务报表的审计。
公司独立董事就变更会计师事务所发表独立意见：同意将公司聘请的2012年度财务审计机构由中审国际相应变更为中瑞岳华，同意将此事项提交董事会和股东大会审议。公司第二届董事会第十六次（暂时）会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》：同意变更中瑞岳华为公司2012年度财务报表的审计机构。
本次变更事项将提交2012年第二次暂时股东大会审议。变更会计师事务所事项自股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
深圳市金新农饲料股份有限公司董事会
2012年11月5日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2012-052
深圳市金新农饲料股份有限公司
关于增加 2012年第二次暂时股东大会暂时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
