注：在本表的表决意见栏中填写投票数。
对可能纳入股东大会议程的暂时提案，受托人应按下列指示行使表决权：
1、对暂时提案 投赞成票；
2、对暂时提案 投驳斥票；
3、对暂时提案 投弃权票。
如托付 人对任何上述提案（包括暂时提案）的表决未作具体指示，受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：□是 / □否；
对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人，审查参会股东及股东代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决权：□是 / □否；
托付 授权书的有效期限：自本授权托付 书签发之日起至本次股东大会完结为止。
托付 人签名： 受托人签名：
托付 人身份证号码： 受托人身份证号码：
托付 人股东帐户： 托付 日期：
托付 人持股数量：
附件2：第五届董事会董事、独立董事候选人简历
白 骅：男，1947年5月出生，教授级高级工程师，执业药师。现任本公司董事长、总裁。1968年加入原海门制药厂，历任技术员、车间主任、副厂长，1981年起担任厂长。现兼任浙江海正集团有限公司党委书记、董事，海正药业（杭州）有限公司总经理，浙江海正化工股份有限公司董事长，台州市椒江热电有限公司董事，浙江海正生物材料股份有限公司董事长，浙江省医药工业有限公司董事，上海昂睿医药技术有限公司执行董事，海正药业（美国）有限董事长。
楼国庆：男，1963年7月出生，高级经济师。现任本公司副董事长，浙江经济大学经济学硕士。1983 年参加工作，历任浙江省轻工业厅丝绸公司助工、浙江省计经委任副主任科员、主任科员、工业办副主任，浙江省余杭市政府副市长，浙江省丝绸集团有限公司董事、副总经理。现任浙江省国际贸易集团有限公司党委委员、副总经理。
蔡时红：男，1960年6月出生，会计师。现任本公司董事、副总裁。毕业于浙江金华财政学校财会专业，1978年加入原海门制药厂，历任财务科副科长、科长、厂长助理、财务总监。现兼任浙江海正集团有限公司董事、浙江省医药工业有限公司董事长、总经理。
林剑秋：男，1967年7月出生，高级工程师，养猪论坛 ，执业药师。现任本公司董事、副总裁。毕业于浙江大学化学工程专业。曾在原海门制药厂抗三车间、丝裂霉素试制组、博莱霉素试制组工作，历任车间主任、总经理助理。现兼任海正药业（杭州）有限公司执行董事。
包如胜：男，1971年3月出生，硕士，高级工程师，执业药师。现任本公司董事、副总裁。1994年加入原海门制药厂，曾担任技术员、工段长、车间主任、生产技术部经理、总经理助理职务。曾获得椒江区第二届科技新秀、台州市第二届劳动模范、浙江省劳动模范称号。现兼任浙江海正集团有限公司董事。
吴建华：女，1958年12月出生，高级经济师。1976年参加工作，曾任浙江省纺织品进出口公司财基科会计、副科长，浙江省针棉织品进出口公司财务科科长、副经理，浙江东方集团股份有限公司副董事长、副总经理、总经理、党委副书记，浙江东方集团控股有限公司董事、总经理、党委委员。现担任浙江省国际贸易集团有限公司董事会改革与战略发展委员会副主任，兼任投资发展部经理。
赵博文：男，1936年3月出生，中共党员，中专，高级经济师。现任本公司独立董事。曾任浙江省医药公司业务科长、浙江省医药治理 局副局长、党组成员、党组副书记。现任浙江省医药行业协会会长、浙江省医药商业协会会长，兼任中国医药商业协会顾问、中国医药企管协会副会长，浙江康恩贝制药股份有限公司董事。
孙笑侠：男，1963年8月出生，教授，中国社会科学院法学博士，哈佛大学高级访问学者，享受国务院尤其 津贴，曾获“中国十大卓著 中青年法学家”称号。现任本公司独立董事。曾任浙江大学光华法学院院长、博士生导师，现担任浙江大华技术股份有限公司独立董事、浙江广厦股份有限公司独立董事、浙江江龙印染股份有限公司独立董事、浙江老板电器股份有限公司独立董事。
邵毅平：女，1963年10月出生，教授，经济学硕士，中国会计学会个人会员。现任本公司独立董事。曾荣获“浙江省优秀教师”荣誉称号。现任浙江财经学院会计学院党总支书记、硕士生导师，浙江利欧股份有限公司独立董事、浙江江山化工股份有限公司独立董事、浙江海利得新材料股份有限公司独立董事。
附件3：第五届董事会独立董事提名人声明
浙江海正药业股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人浙江海正药业股份有限公司董事会现就提名赵博文、孙笑侠、邵毅平为浙江海正药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公布声明，被提名人与浙江海正药业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分费解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情景后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任浙江海正药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合浙江海正药业股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所请求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在浙江海正药业股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情况；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、治理 咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括浙江海正药业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：浙江海正药业股份有限公司董事会
2010年3月25日于台州椒江
附件4：第五届董事会独立董事候选人声明
浙江海正药业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人赵博文，作为浙江海正药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公布声明本人与浙江海正药业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情况；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、治理 咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括浙江海正药业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通晓 以及上海证券交易所业务规则的请求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判定 ，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人（签名）：赵博文
2010年3月25日于台州椒江
浙江海正药业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人孙笑侠，作为浙江海正药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公布声明本人与 浙江海正药业 股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情况；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、治理 咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括 浙江海正药业 股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通晓 以及上海证券交易所业务规则的请求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判定 ，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人（签名）：孙笑侠
2010年3月25日于台州椒江
浙江海正药业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人邵毅平，作为浙江海正药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公布声明本人与浙江海正药业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情况；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、治理 咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。（下转15版）
