合计
250,000
上述借款利率按照中国人民银行规定的基准利率，由本公司与借款银行协商确定。
注1：根据2008年度股东大会决议，本公司以位于岩头厂区的22.47万M2国有土地使用权及地上房屋为抵押物，向中国工商银行椒江支行申请贷款。根据公司资金需求，公司拟连续 以上述土地使用权及地上房屋进行抵押，抵押期限按照实际贷款情景，依据双方签订的抵押合同执行。
注2：根据2008年度股东大会决议，本公司以位于外沙厂区的15.77万M2国有土地使用权及地上房屋为抵押物，向中国进出口银行浙江省分行申请贷款。根据公司资金需求，公司拟连续 以上述土地使用权及地上房屋进行抵押，抵押期限按照实际贷款情景，依据双方签订的抵押合同执行。
同意10票，驳斥0票，弃权0票。
十、关于为子公司银行贷款提供担保的议案；
详见《关于为子公司银行贷款提供担保的公告》，已登载于2010年3月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（）网站上。
同意7票，驳斥0票，弃权0票。公司董事长白骅、董事蔡时红、董事林剑秋因在关联方担任董事或高管人员职务，对本项议案归避表决。
十一、关于公司内部控制的自我评估报告；
同意10票，驳斥0票，弃权0票。
十二、海正药业可不断发展报告；
同意10票，驳斥0票，弃权0票。
本公司《关于内部控制的自我评估报告》、《海正药业可不断发展报告》已全文登载于上海证券交易所网站（）上。
十三、关于公司募集资金存放与实际使用情景的专项报告；
同意10票，驳斥0票，弃权0票。
详见《关于公司募集资金存放与实际使用情景的专项报告》，已登载于2010年3月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（）网站上。
十四、关于修订《公司章程》部分条款的议案；
鉴于本公司注册资本变动以及董事会构成进行调整，根据《公司章程》的有关规定，特对《公司章程》部分条款进行修订：
1、第六条
原为：公司注册资本为人民币44,928万元。
现修改为：公司注册资本为人民币48,378万元。
2、第十三条
原为：经公司登记机关核准，公司的经营范畴是：化学原料药，化学中间体，医药制剂、生物制药、中成药、中药制剂、医药辅料（以上五类仅限于片剂、硬胶囊剂、粉针剂、冻干粉针剂、小容量注射剂、粉雾剂、颗粒剂、干混悬剂），兽药（生产范畴详见《中华人民共和国兽药生产许可证》，有效期至2010年11月8日；兽药销售范畴详见《中华人民共和国兽药经营许可证》，有效期至2008年12月26日），本企业自产的化学原料药、化学药制剂、合成樟脑的出口，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器外表 、零配件的进口（国家禁止外商投资的行业除外，国家限制外商投资的行业或有尤其 规定的，须依法履行相关程序）。
现修改为：经公司登记机关核准，公司的经营范畴是：化学原料药，化学中间体，医药制剂、生物制药、中成药、中药制剂、医药辅料（以上五类仅限于片剂、硬胶囊剂、粉针剂、冻干粉针剂、小容量注射剂、粉雾剂、颗粒剂、干混悬剂），兽药（生产范畴详见《中华人民共和国兽药生产许可证》，有效期至2013年5月11日；兽药销售范畴详见《中华人民共和国兽药经营许可证》，有效期至2014年5月20日），本企业自产的化学原料药、化学药制剂、合成樟脑的出口，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器外表 、零配件的进口（国家禁止外商投资的行业除外，国家限制外商投资的行业或有尤其 规定的，须依法履行相关程序）。（以工商行政治理 部门核准登记内容为准）
3、第十九条
原为：公司股份总数为449,280,000股，均为普通股。
现修改为：公司股份总数为483,780,000股，均为普通股。
4、第四十三条 第（一）款
原为：有下列情况之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开暂时股东大会：
（一）董事人数不足10名时；
现修改为：有下列情况之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开暂时股东大会：
（一）董事人数不足公司章程所定人数的三分之二时。
5、第一百一十四条
原为：董事会由11名董事组成，其中独立董事4名。公司董事会设董事长1名，副董事长2名。
现修改为：董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。公司董事会设董事长1名，副董事长1名。
6、第一百一十九条
原为：董事会设董事长1人，副董事长2人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
现修改为：董事会设董事长1人，副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
《公司章程附件：董事会工作规定》部分条款：
7、第十六条 第一款
原为：公司董事会成员中设独立董事四名，其中至少有一名会计专业人士。独立董事应当忠实履行职务，保护 公司利益，特别要关注社会公众股股东的合法权利不受损害。
现修改为：公司董事会成员中独立董事应当不少于三分之一，其中至少有一名会计专业人士。独立董事应当忠实履行职务，保护 公司利益，特别要关注社会公众股股东的合法权利不受损害。
8、第二十七条
原为：公司董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名。公司董事会设董事长一名，副董事长二名。
现修改为：公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。公司董事会设董事长一名，副董事长一名。
9、第五十五条
原为：薪酬与考核委员会由4名董事组成，其中独立董事4名，主席由独立董事担任。其主要职责是：（1）研究董事与高级治理 人员考核的标准，对他们进行考核并提出建议；（2）研究和审查董事与高级治理 人员的薪酬政策与方案；（3）根据有关法规的请求向股东、监管机构和公众披露公司的薪酬政策及实施情景。
现修改为：薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事3名，主席由独立董事担任。其主要职责是：（1）研究董事与高级治理 人员考核的标准，对他们进行考核并提出建议；（2）研究和审查董事与高级治理 人员的薪酬政策与方案；（3）根据有关法规的请求向股东、监管机构和公众披露公司的薪酬政策及实施情景。
同意10票，驳斥0票，弃权0票。
十五、关于制定《内幕信息及信息晓 情人治理 制度》的议案；
同意10票，驳斥0票，弃权0票。
十六、关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；
同意10票，驳斥0票，弃权0票。
十七、关于修订《关于董事、监事、高管持有公司股份及其变动的规定》的议案；
同意10票，驳斥0票，弃权0票。
以上《内幕信息及信息晓 情人治理 制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《关于董事、监事、高管持有公司股份及其变动的规定》已全文登载于上海证券交易所网站（）上。
十八、关于续聘会计师事务所并支付酬劳的议案；
同意连续 聘任浙江天健东方会计事务所有限公司为本公司2010年度财务报告的审计机构，同意支付其2009年度审计费用110万元。
同意10票，驳斥0票，弃权0票。
十九、关于召集2009年度股东大会的议案。
同意10票，驳斥0票，弃权0票。
上述第2、3、4、5、6、7、9、10、14、18项议案需提交股东大会审议批准。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会
二○一○年三月二十七日
浙江海正药业股份有限公司
关于召开2009年年度股东大会的通晓
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会决定召开2009年年度股东大会，现将有关事宜公告如下：
（一）会议基本情景
1、会议时间：召开时间为2010年4月19日上午9:00时，会期半天。
2、会议方式：现场会议
3、会议地点：浙江省台州市椒江区外沙路46号公司办公楼会议室
4、股权登记日：2010年4月12日
（二）会议审议事项
1、2009年度董事会工作报告
2、2009年度监事会工作报告
3、2009年度财务决算报告和2010年度财务预算报告
4、2009年度利润分配预案
5、2009年年度报告及摘要
6、关于第四届董事会换届的提案
7、关于第四届监事会换届的提案
8、关于2010年度重大项目投资计划的提案
9、关于申请银行借款综合授信额度的提案
10、关于为子公司银行贷款提供担保的提案
11、关于修改《公司章程》部分条款的提案
12、关于续聘会计师事务所并支付酬劳的提案
（三）听取报告事项
1、独立董事2009年度述职报告
（四）出席会议对象
1、本公司董事、监事及高级治理 人员，公司聘请的律师；
2、本次股东大会股权登记日为2010年4月12日，所有于股权登记日当天下午3时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权出席股东大会；
3、因故不能出席会议的股东可授权托付 代理人出席会议（授权托付 书样本附后）。
（四）会议登记方法
1、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人身份证复印件，代理人另加持法人授权托付 书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡，代理人另加持授权托付 书及代理人身份证来 公司证券部办理登记手续。异地股东可通过信函、传真方式登记。
2、登记时间：2010年4月15日－16日（上午9:00-11:00，下午13:30-16:00）。
3、登记地点：公司证券部，外地股东可以用信函或传真方式进行登记。
（五）其他事项
1、会期半天，与会股东交通和食宿自理。
2、公司地址：浙江省台州市椒江区外沙路46号（邮编：318000）
联 系 人：邓久发
联系电话：0576-88827809
传 真：0576-88827887
附件1：股东大会授权托付 书
附件2：第五届董事会董事、独立董事候选人简历
附件3：第五届董事会独立董事提名人声明
附件4：第五届董事会独立董事候选人声明
浙江海正药业股份有限公司董事会
二○一○年三月二十七日
附件1
授 权 委 托 书
兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席浙江海正药业股份有限公司2009年年度股东大会，并代为行使表决权。
表一：
审议事项
同意
驳斥
弃权
反常 决议案
(1) 关于修改《公司章程》部分条款的提案
普通决议案
(2) 2009年度董事会工作报告
(3) 2009年度监事会工作报告
(4) 2009年度财务决算报告和2010年度财务预算报告
(5) 2009年度利润分配预案
(6) 2009年年度报告及摘要
(7) 关于2010年度重大项目投资计划的提案
(8) 关于申请银行借款综合授信额度的提案
(9) 关于为子公司银行贷款提供担保的提案
(10) 关于续聘会计师事务所并支付酬劳的提案
