§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级治理 人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名
任武贤
主管会计工作负责人姓名
许振江
会计机构负责人（会计主管人员）姓名
张晓军
公司负责人任武贤、主管会计工作负责人许振江及会计机构负责人（会计主管人员）张晓军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情景
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)
2,319,311,236.04
2,210,403,728.09
4.93
所有者权利（或股东权利）(元)
920,757,191.93
873,284,069.99
5.44
回属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
2.91
2.76
5.43
年初至报告期期末
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)
28,338,086.04
-44.66
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
0.09
-71.88
报告期
年初至报告期期末
本报告期比上年同期增减(%)
回属于上市公司股东的净利润(元)
48,011,727.78
48,011,727.78
54.22
基本每股收益（元/股）
0.15
0.15
-25.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)
0.15
0.15
-21.05
稀释每股收益（元/股）
0.15
0.15
-25.00
加权平均净资产收益率（%）
5.35
5.35
增加 1.52个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
5.20
5.20
增加 1.46个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目
金额
非流动资产处置损益
-19,098.42
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
1,120,488.96
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
696,954.46
所得税影响额
-189,657.64
少数股东权利影响额（税后）
-210,521.05
合计
1,398,166.31
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情景表
单位：股
报告期末股东总数（户）
38,522
前十名无限售条件流通股股东持股情景
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
山西亚宝投资有限公司
53,449,500
人民币普通股
山西省经济建设投资公司
14,430,000
人民币普通股
山西省风陵渡开发区众力投资发展有限公司
11,496,200
人民币普通股
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金
9,300,000
人民币普通股
山西省经贸资产经营有限责任公司
7,000,000
人民币普通股
山西省科技基金发展总公司
6,700,000
人民币普通股
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金
6,499,940
人民币普通股
中国银行-易方达策略成长二号混合型证券投资基金
5,000,000
人民币普通股
中国银行-招商先锋证券投资基金
4,348,206
人民币普通股
中国银行-易方达策略成长证券投资基金
4,000,000
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情景及因素
√适用 □不适用
1、报告期末应收账款增加 31.69%，系公司未结算货款增加 所致。
2、报告期末其他应收款增加 36.80%，系公司本期支付上海联合产权交易所股权转让保证金和往来单位借款增加 所致。
3、报告期末工程物资增加 1762.72%，系公司摘 购工程用材料增加 所致。
4、报告期末应对账款增加 33.88%，系公司本期未结算货款增加 所致。
5、报告期末其他流动负债增加 50.82%，系子公司亚宝药业太原制药有限公司收来 项目拨款增加 所致。
6、报告期末长期应对款减少38.06%，系子公司亚宝药业太原制药有限公司应对土地出让金减少所致。
7、报告期内营业利润、利润总额和回属于母公司净利润同比增长50%以上主要是由于本期营业收入增加 16.89%和毛利率提高所致。
8、报告期内资产减值缺失 增加 140.20%，系报告期末应收账款和其他应收款增加 ，公司计提坏账缺失 增加 所致。
9、报告期内营业外收入增加 56.23%，主要系报告期内计入当期损益的政府补助增加 。
10、报告期内经营活动产生的现金流量净额减少44.66%，系公司摘 购量增加 和支付上海联合产权交易所股权转让保证金所致。
11、报告期内筹资活动现金流量净额增加 185.77%，系公司上期回还银行贷款较多所致。
3.2 重大事项进展情景及其影响和解决方案的估量 解释
√适用 □不适用
2010年3月公司控股股东名称由“芮城欣钰盛科技有限公司”变更为“山西亚宝投资有限公司”，芮城欣钰盛科技有限公司控股股东芮城县经济贸易局名称由“芮城县经济贸易局”变更为“芮城县经济和信息化局”，相关公告刊登于2010年3月12日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情景
√适用 □不适用
2008 年9 月9 日，公司控股股东芮城欣钰盛科技有限公司（现已更名为山西亚宝投资有限公司）对其持有的公司无限售条件流通股作出如下承诺：
欣钰盛公司所持有的已解禁获流通权的共计13,312,500 股亚宝药业股票从2008 年9 月10 日起两年内不通过二级市场转让，若违反上述承诺转让所得款项回亚宝药业公司所有。
报告期，山西亚宝投资有限公司严厉履行了承诺。
3.4 猜测 年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及因素解释
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情景
公司于2010 年3 月3日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了2009 年利润分配预案：拟以2009 年12 月31 日总股31647.6 万股为基数,向全体股东每10股送5 股红股，派发觉金股利1 元（含税），实际分配利润189,885,600 元，余额49,635,888.42 元结转下一年度；以2009 年12 月31 日总股31647.6 万股为基数,每10 股资本公积金转增5 股，共转增158,238,000 股，转增后资本公积金余额为114,499,059.23 元。此议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。
法定代表人:任武贤
2010年4月14日
证券代码：600351 股票简称：亚宝药业 编号：2010-临13号
第四届董事会第十次会议决议公告暨
召开2009年度股东大会的通晓
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亚宝药业集团股份有限公司第四届董事会第十次会议于2010年4月14日在公司总部会议室召开，会议应来 董事9人，实来 董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长任武贤先生主持，会议审议并经表决通过了如下决议:
一、审议通过公司2010年第一季度报告全文和正文；
同意9票，驳斥0票，弃权0票。
二、审议通过关于出让山西亚宝新龙药业有限公司股权的议案；
同意公司及公司的全资子公司亚宝药业太原制药有限公司将分别持有的22.2%、28.8%合计51%的山西亚宝新龙药业有限公司股权以2846万元的价格转让给新龙药业集团有限公司，转让完成后公司及公司的全资子公司将不再持有山西亚宝新龙药业有限公司的股权。
同意9票，驳斥0票，弃权0票。
三、审议通过关于变更募集资金投资项目的议案；
同意将中药小容量注射剂生产线项目原计划投资的4820万元募集资金变更用于收购北京中医药大学药厂70%产权，该项产权收购共需资金6531.2834万元，其中使用募集资金4820万元，其余资金由公司自筹解决。
该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
同意9票，驳斥0票，弃权0票。
四、审议通过关于召开公司2009年度股东大会的议案。
同意9票，驳斥0票，弃权0票。
（一）召开会议基本情景
1、会议召集人：亚宝药业集团股份有限公司董事会
2、会议召开时间
现场会议召开时间为:2010年5月11日上午9:30
网络投票时间为: 2010年5月11日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00
3、现场会议召开地点
亚宝药业集团股份有限公司总部会议室（山西省风陵渡经济开发区工业大道1号）。
4、会议召开方式
本次股东大会摘 取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券
交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
5、参加会议的方式
股东投票表决时，只能筛选现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一
表决权涌现重复表决的，以现场投票为准。
（二）会议审议事项
1、审议公司2009年度董事会工作报告；
2、审议公司2009年度监事会工作报告；
3、审议公司2009年度财务决算报告；
4、审议公司2009年年度报告及摘要；
5、审议公司2009年度利润分配预案；
6、审议关于续聘天健正信会计师事务所为本公司财务审计机构的议案；
7、审议关于修改《公司章程》的议案；
8、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案；
9、审议关于变更募集资金投资项目的议案。
以上第一、三、四、五、六、七、八项议案经公司四届九次董事会审议通过；第九项议案经公司四届十次董事会审议通过；第二项议案经公司四届八次监事会审议通过。
（三）出席人员资格
1、2010年5月7日下午交易完结后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以托付 代理人出席会议并参加表决。
2、本公司董事、监事、高级治理 人员及见证律师。
（四）会议登记办法
1、登记时间：2010年5月10日9:00-16:00
2、登记办法
A、法人股东持营业执照复印件（加盖法人单位公章）、法定代表人授权托付 书、股东帐户卡及出席人身份证进行登记；法人股东法定代表人出席会议的，持营业执照复印件（加盖法人单位公章）、法定代表人身份证明书、股东帐户卡及出席人身份证进行登记；
B、个人股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；托付 代理人出席会议的，须持托付 人身份证、授权托付 书（附件一）、被托付 人身份证、托付 人股东帐户卡进行登记；
C、异地股东可摘 用信函或传真方式进行登记（出席会议时应提交上述证明原件）。
3、登记地点：亚宝药业集团股份有限公司证券部。
（五）公司地址及联系方式
地址：山西省风陵渡经济开发区工业大道1号
邮编：044602
联系人：王倩倩
联系电话：0359-3388076
传真：0359-3388076
（六）其他事项：会期一天，与会股东交通与食宿费自理。
（七）参加网络投票相关事项
1、参加本次股东大会网络投票时间为: 2010年5月11日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00
2、股东参加网络投票的具体流程详见附件二。
特此公告
亚宝药业集团股份有限公司董事会
2010年4月15日
附件一：
授权托付 书
兹托付 先生（女士）代表本人出席亚宝药业集团股份有限公司2009年度股东大会，并代为行使表决权。
议案1：□同意 □驳斥 □弃权
议案2：□同意 □驳斥 □弃权
……
托付 人（签字）： 受托人（签字）：
托付 人身份证号： 受托人身份证号：
托付 人持股数： 托付 有效期限：
托付 人股东帐号：
授权日期： 年 月 日
注：1、托付 人为法人股东的，应加盖法人单位公章。
2、托付 书剪报、复印或按上述格式自制均有效。
附件二：
投资者参加网络投票操作流程
一、投票操作
1、投票代码
挂牌投票代码
投票简称
表决议案数量
解释
738351
亚宝投票
9
A 股
2、表决议案
议案序号
议案内容
对应的申报价格
1
审议公司2009年度董事会工作报告
1元
2
审议公司2009年度监事会工作报告
2元
3
审议公司2009年度财务决算报告
3元
4
审议公司2009年年度报告及摘要
4元
5
审议公司2009年度利润分配预案
5元
6
审议关于续聘天健正信会计师事务所为本公司财务审计机构的议案
6元
7
审议关于修改《公司章程》的议案
7元
8
审议关于修订《股东大会议事规则》的议案
8元
9
审议关于变更募集资金投资项目的议案
9元
3、表决意见
表决意见种类
对应的申报股数
同意
1 股
驳斥
2 股
