738351
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三、投票注意事项
1、可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
2、对同一议案不能频繁进行表决申报，频繁申报的，以第一次申报为准。
3、对不符合上述请求的申报将作为无效申报，不纳入表决据统计。
证券代码：600351 股票简称：亚宝药业 编号：2010-临14号
亚宝药业集团股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亚宝药业集团股份有限公司第四届监事会第九次会议于2010年4月14日在公司总部会议室召开，会议应来 监事3人，实来 监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席韩应兵先生主持，会议审议并经表决一致通过了如下决议：
一、审议通过了公司2010年第一季度报告全文和正文；
公司监事会对公司2010年第一季度报告审核后，一致认为：
1、公司2010年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；
2、公司2010年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营治理 和财务状况等事项；
3、监事会在提出本意见前，未发觉参与公司2010年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意3票，驳斥0票，弃权0票。
二、审议通过了关于变更募集资金投资项目的议案。
同意将中药小容量注射剂生产线项目原计划投资的4820万元募集资金变更用于收购北京中医药大学药厂70%产权，该项产权收购共需资金6531.2834万元，其中使用募集资金4820万元，其余资金由公司自筹解决。
公司监事会关于变更募集资金投资项目发表如下意见：
公司将原计划投资于中药小容量注射剂生产线项目的4820万元募集资金变更用于收购北京中医药大学药厂70%产权，有利于提高募集资金的使用效率和公司的市场竞争力，本次变更募集资金投向的决策和审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，养猪论坛 ，不会损害公司和中小股东的利益，同意将《关于变更募集资金投资项目的议案》提交公司股东大会审议。
同意3票，驳斥0票，弃权0票。
特此公告
亚宝药业集团股份有限公司监事会
2010年4月15日
证券代码：600351 股票简称：亚宝药业 编号：2010-临15号
亚宝药业集团股份有限公司
关于出让股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本公司及本公司全资子公司亚宝药业太原制药有限公司将分别持有的22.2%、28.8%合计51%的山西亚宝新龙药业有限公司股权以2846万元的价格转让给新龙药业集团有限公司，转让完成后本公司及本公司的全资子公司亚宝药业太原制药有限公司将不再持有山西亚宝新龙药业有限公司的股权。
● 本次交易不构成关联交易。
一、交易概述
亚宝药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于2010年4月14日在公司总部会议室召开了第四届董事会第十次会议，会议应来 董事9人，实来 董事9 人，会议审议并经表决一致通过了关于出让山西亚宝新龙药业有限公司股权的议案。
本公司以2846万元的价格将本公司及本公司全资子公司亚宝药业太原制药有限公司分别持有的22.2%、28.8%合计51%的山西亚宝新龙药业有限公司股权转让给新龙药业集团有限公司，转让完成后本公司及本公司的全资子公司亚宝药业太原制药有限公司将不再持有山西亚宝新龙药业有限公司的股权。
本次交易不构成关联交易。
二、 交易对方基本情景介绍
名称：新龙药业集团有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地：武汉市汉阳经济发展区龙阳大道特8号
法定代表人：杨四晓
注册资本：12200万元
经营范畴：批发中成药、中药材、中药饮片、化学制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、精神药品。
三、交易标的基本情景
此次出让的为本公司及本公司全资子公司亚宝药业太原制药有限公司分别持有的22.2%、28.8%合计51%的山西亚宝新龙药业有限公司股权。
山西亚宝新龙药业有限公司经营范畴为中成药、化学药、抗生素销售,注册资本4600万元，其中:本公司全资子公司亚宝药业太原制药有限公司持有28.83%的股权, 本公司持有22.17%的股权，合计持有其51%的股权。
经天健正信会计师事务所审计，截止2009年12月31日，山西亚宝新龙药业有限公司总资产17500.20万元，净资产4713.69万元。2009年度营业收入58226.11万元，净利润48.05万元。
四、交易的主要内容及定价情景
1、交易价格：2846万元
2、交易结算方式：现金一次性付清
3、定价依据：以山西亚宝新龙药业有限公司2009年12月31日经审计的净资产作为参考适当溢价。
五、交易目的和对公司的影响
本次出让山西亚宝新龙药业有限公司股权有利于优化公司资本配置，提高公司的纯利能力。
六、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的董事会决议。
特此公告
亚宝药业集团股份有限公司董事会
2010年4 月15日
证券代码：600351 股票简称：亚宝药业 编号：2010-临16号
亚宝药业集团股份有限公司
关于变更募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●原投资项目名称: 中药小容量注射剂生产线项目
●新投资项目名称: 收购北京中医药大学药厂70%产权
●新投资项目投资总额: 人民币6531.2834万元
●变更募集资金投向的金额: 人民币4820万元
一、变更募集资金投资项目的概述
1、募集资金使用情景
经中国证监会证监许可【2008】602 号文核准，公司于2008 年5月25日公布增发2511.3万股A股股票，募集资金扣除发行费用后净额为345,257,557元。
根据《增发招股意向书》，本次募集资金用于中药透皮制剂丁桂儿脐贴全自动生产线项目、抗肿瘤药注射用硫酸长春地辛等冻干粉针类制剂生产线项目、北京亚宝生物药业有限公司科研中心及中试基地建设项目、中药小容量注射剂生产线项目、缓控释类制剂生产线项目、软胶囊生产线项目。
截至2009年12月31日，募集资金项目承诺投资金额及投资进展情景如下表所示：
项目名称
募集资金投资总额
（万元）
截至2009年底投资额
（万元）
募集资金投资进度
中药透皮制剂丁桂儿脐贴全自动生产线项目
6,852
1,225.50
17.89%
抗肿瘤药注射用硫酸长春地辛等冻干粉针类制剂生产线项目
1,787
1,787
100%
北京亚宝生物药业有限公司科研中心及中试基地建设项目
8,000
8,000
100%
中药小容量注射剂生产线项目
4,820
0
0
缓控释类制剂生产线项目
13,710
12,731.01
92.86%
软胶囊生产线项目
1,170
1,170
100%
