浙江升华拜克生物股份有限公司三届董事会第二十二次会议决议公告
2008年06月03日 来源：上海证券报 作者：
股票简称：升华拜克 股票代码：600226 编号：2008-012
决议公告
反常 提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江升华拜克生物股份有限公司三届董事会第二十二次会议于2008年6月2日在公司会议室召开，会议应来 董事 9人，实来 董事 9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司3名监事及部分高级治理 人员列席了会议。会议由沈德堂先生主持，会议审议并以书面表决方式通过了如下议案：
1、关于董事会换届的议案；
鉴于公司第三届董事会任期即将来 期，根据《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，需进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查，本次董事会审议通过，提名沈德堂先生、吴梦根先生、夏士林先生、康列克女士、吴松根先生、杨春芳先生、李根美女士、李兆强先生、沈海鹰先生为公司第四届董事会董事候选人，其中李根美女士、李兆强先生、沈海鹰先生为独立董事候选人。
独立董事候选人任职资格和独立性须提请上海证券交易所等有关部门审核无异议后与其他候选人一并提交公司2008年第一次暂时股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票驳斥，0 票弃权。
2、关于独立董事津贴的议案；
根据《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，鉴于独立董事对上市公司规范健康发展的重要性，再结合国内上市公司独立董事整体津贴水平和公司实际情景，独立董事实行津贴制，第四届董事会独立董事津贴拟为 3.8万元/年。
表决结果：9票同意，0票驳斥，0 票弃权。
3、关于公司变更经营范畴及修改公司章程的议案；
1、鉴于公司兽药水针剂的生产，有效期至2008年8月12日，公司拟变更经营范畴，减少“兽药水针剂的生产（有效期至2008年8月12日）”。
具体以工商登记机关核定为准。
2、鉴于公司变更经营范畴，公司拟对章程第十三条作相应的修改。
第十三条 经依法登记，公司经营范畴是：马杜霉素、阿维菌素、伊维菌素、迪克拉苏、盐霉素兽药、农药原料药及制品，相关饲料添加剂的生产、销售，锆系列产品、亚磷酸二甲酯、盐酸、氯甲烷、亚磷酸的生产、销售（仅限下属锆谷分公司生产销售），兽药生产（范畴详见《中华人民共和国兽药生产许可证》，有效期至2011年3月8日），兽药水针剂的生产（有效期至2008年8月12日），肥料生产、热电联供（均凭有关许可证经营）。出口本企业自产的医药及化工产品，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器外表 及零配件（凭外经贸部批准文件）”。
拟修改为：
第十三条 经依法登记，公司经营范畴是：马杜霉素、阿维菌素、伊维菌素、迪克拉苏、盐霉素兽药、农药原料药及制品，相关饲料添加剂的生产、销售，锆系列产品、亚磷酸二甲酯、盐酸、氯甲烷、亚磷酸的生产、销售（仅限下属锆谷分公司生产销售），兽药生产（范畴详见《中华人民共和国兽药生产许可证》，有效期至2011年3月8日），肥料生产、热电联供（均凭有关许可证经营）。出口本企业自产的医药及化工产品，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器外表 及零配件（凭外经贸部批准文件）”。
表决结果：9票同意，0票驳斥，0 票弃权。
4、关于修改《风险奖励基金的分配制度》的议案；
表决结果：9票同意，0票驳斥，0 票弃权。
5、关于修改《公司治理纲要》的议案，详见上证所网站（）；
表决结果：9票同意，0票驳斥，0 票弃权。
6、关于舍弃 浙江升华拜克化工进出口有限公司股权转让优先受让权的议案；
浙江升华拜克化工进出口有限公司股东韩力将其拥有的29%的股权转让，公司同意舍弃 优先受让权。
表决结果：9票同意，0票驳斥，0 票弃权。
7、关于舍弃 上海展昱生化科技有限公司股权转让优先受让权的议案；
上海展昱生化科技有限公司股东张剑强将其拥有的30%的股权转让，公司同意舍弃 优先受让权。
表决结果：9票同意，0票驳斥，0 票弃权。
8、关于在香港成立全资子公司的议案；
公司拟投资300万美元在香港成立全资子公司，主要经营进出口贸易，相关事项具体以有关部门核定为准；
表决结果：9票同意，0票驳斥，0 票弃权。
9、关于公司实施年产3000吨莫能菌素（20%预混剂）技改项目的议案；
同意公司实施年产3000吨莫能菌素（20%预混剂）技改项目，项目总投资6980万元；
表决结果：9票同意，0票驳斥，0 票弃权。
10、关于同意控股子公司实施年产5000吨草甜膦技改项目的议案；
同意控股子公司浙江拜克开普化工有限公司实施年产5000吨草甜膦技改项目，项目总投资2830万元；
表决结果：9票同意，0票驳斥，0 票弃权。
11、关于召开2008年第一次暂时股东大会的议案。
表决结果：9票同意，0票驳斥，0 票弃权。
2008年第一次暂时股东大会会议有关事项通晓 如下：
一、召开时间：2008年6月18日上午9点30分，会期半天
二、会议地点：浙江省德清县钟管工业区升华大酒店
三、会议审议事项
1、关于董事会换届的议案；
2、关于监事会换届的议案；
3、关于独立董事津贴的议案；
4、关于公司变更经营范畴及修改公司章程的议案；
5、关于修改《公司治理纲要》的议案。
四、出席会议的对象：
1、公司董事、监事及高级治理 人员；
