猪猪侠讯:深圳市金新农饲料股份有限公司2013年第一次暂时股东大会决议的公告

猪猪侠讯:深圳市金新农饲料股份有限公司2013年第一次暂时股东大会决议的公告[/page]

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　反常提示：

　　1、本次股东大会无变更、否决、修改、新增议案的情景。

　　2、本次股东大会摘取现场投票、网络投票、独立董事征集投票相结合的方式，所有议案以反常决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

　　一、会议召开情景

　　公司于2013年1月11日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）刊登了《关于召开2013年第一次暂时股东大会的通晓》；2013年1月16日，公司对《关于召开2013年第一次暂时股东大会的通晓》进行了更正，同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）刊登了《关于召开2013年第一次暂时股东大会通晓的更正公告》。

　　公司2013年第一次暂时股东大会于2013年1月28日（星期一）下午14:50在深圳市光明新区公明办事处上石家上南工业区1号深圳市金新农饲料股份有限公司四楼会议室召开。会议摘用现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由公司董事会召集，公司董事长陈俊海先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，股东大会作出的决议合法有效。

　　二、会议出席情景

　　出席本次会议的股东及股东代理人共11人，代表股份104，000，793股，占公司有表决权股份总数的73.75%。

　　其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4名，代表股份103，941，100股，占公司有表决权股份总数的73.71%，无股东托付独立董事刘宁女士代为投票。

　　通过网络和交易系统投票的流通股股东7人，代表股份59，693股，占公司有表决权股份总数的0.0423%。

　　公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级治理人员以及见证律师广东华商律师事务所许伟东律师、邓娇律师列席了本次会议。

　　三、会议表决情景

　　本次股东大会摘用现场记名投票及网络投票相结合的方式。

　　萍乡市轻松投资咨询有限公司作为公司的股东(持有公司3，196，385股，占上市公司总股本的2.27%)，因其法定代表人谢远帆先生为公司首次股票期权鼓舞对象，属于本次股权鼓舞计划的关联股东。遵循从严法则，萍乡市轻松投资咨询有限公司分别对此次会议审议的议案一、议案二、议案三及子议案进行了归避表决。

　　本次股东大会上，公司监事会已向股东大会作了《监事会对鼓舞对象名单核实的书面报告》。

　　本次会议议案（含各议案的子议案）均已经出席会议股东（或托付代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　各议案的具体表决情景如下：

　　（一）以反常决议逐项审议通过了《关于及其摘要的议案》

　　1.1 股票期权鼓舞对象的确定依据和范畴

　　表决结果为：同意100，801，408股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.997%。

　　驳斥3，000股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.003%；