本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
反常 提示：
1、公司于2014年3月29日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）刊登了《关于召开2013年度股东大会的通晓 》。2014年4月8日，公司控股股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业提议将2014年4月8日第二届董事会第三十次（暂时）会议审议通过的《关于对外担保的议案》作为暂时提案提交公司2013年度股东大会审议，公司于2014年4月9日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）刊登了《关于增加 2013年度股东大会暂时提案的公告》及《关于召开2013年度股东大会通晓 的补充通晓 》。
2、本次股东大会无变更、否决、修改、新增议案的情景。
3、本次股东大会摘 取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情景
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2014 年 4 月 23 日下午 14:30
（2）网络投票时间：2014 年 4 月 22 日至 2014 年 4 月 23 日
通过深圳证券交易所[微博]交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 4 月 23 日交易日上午9：30~11：30，下午13：00~15：00；
通过深圳证券交易所[微博]互联网投票系统投票的时间为 2014 年 4 月 22 日下午15：00至 2014 年 4 月 23 日下午15：00期间的任意时间。
2、召开地点：深圳市光明新区公明办事处上石家上南工业区1号深圳市金新农饲料股份有限公司四楼会议室
3、召开方式：本次会议摘 取现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：公司董事长陈俊海先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会作出的决议合法有效。
二、会议出席情景
出席本次会议的股东及股东代理人共 6 人，代表股份100，998，565股，占公司有表决权股份总数的71.6302 %。
其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2 名，代表股份 100，744，365 股，占公司有表决权股份总数的71.4499 %。
通过网络和交易系统投票的流通股股东4人，代表股份254，200 股，占公司有表决权股份总数的0.1803 %。
公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级治理 人员以及见证律师广东华商律师事务所许伟东律师、王在海 律师列席了本次会议。
三、会议表决情景
本次股东大会摘 用现场记名投票及网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》
表决结果为：同意100，748，565 股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.7525 %。
驳斥250，000 股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.2475%；
弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0 %。
2、审议通过了《2013年度报告及报告摘要》
表决结果为：同意100，746，465股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 99.7504%。
驳斥252，100股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.2496%；
弃权0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《关于2013年度财务决算及2014年度财务预算的报告》
表决结果为：同意 100，746，365股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 99.7503 %。
驳斥 250，000 股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0.2475%。
弃权2，200股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0022%。
4、审议通过了《2013年度利润分配方案》
表决结果为：同意 100，746，365股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 99.7503 %。
驳斥250，000股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0.2475%。
弃权2，200股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0022%。
5、审议通过了《2013年度募集资金治理 与使用情景的专项报告》
表决结果为：同意 100，746，365股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 99.7503 %。
驳斥 250，000 股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0.2475%。
弃权2，200股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0022%。
6、审议通过了《关于2013年度日常关联交易执行情景及2014年度日常关联交易分析的议案》
本议案为关联交易的议案，没有关联股东出席本次会议，出席会议的无关联股东对此议案进行了表决。
表决结果为：同意 100，746，365股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 99.7503 %。
驳斥 250，000 股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0.2475%。
弃权2，200股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0022%。
7、审议通过了《关于续聘外部审计机构的议案》
表决结果为：同意 100，746，365股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 99.7503 %。
驳斥 250，000 股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0.2475%。
弃权2，200股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0022%。
8、审议通过了《关于2014年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果为：同意 100，746，365股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 99.7503 %。
驳斥 250，000 股，生猪行情，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0.2475%。
弃权2，200股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0022%。
9、审议通过了《2013年度监事会工作报告》
表决结果为：同意 100，746，365股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 99.7503 %。
驳斥 250，000 股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0.2475%。
弃权2，200股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0022%。
10、审议通过了《关于对外担保的议案》
表决结果为：同意 100，746，365股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 99.7503 %。
驳斥 250，000 股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0.2475%。
弃权2，200股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0022%。
四、独立董事述职情景
