第一届董事会第十四次会议
决议公告
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2012-001
海南双成药业股份有限公司
第一届董事会第十四次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情景
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议通晓 于2012年8月16日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于2012年8月20日上午10时在公司会议室召开。会议应出席董事12人，出席会议董事12人。其中董事王成栋、袁剑琳、姚利、王宏斌现场出席会议，董事Wang Yingpu、杨飞、陈汝君、Teo Yi-Dar、王维、彭阿力、迟福林（微博）、王波摘 用通讯方式参与会议。部分监事及高级治理 人员列席了会议。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。
二、董事会会议审议情景
（一）审议通过《关于修订〈公司章程（草案）〉部分条款的议案》
表决情景：同意12票，驳斥0票，弃权0票。
1、依据公司2010年年度股东大会的决议，股东大会授权董事会在中国证监会核准公司首次公布发行股票后，根据公司股票发行的实际情景，修订公司首次公布发行股票并上市后适用的《公司章程（草案）》的相关条款。董事会对章程进行如下修订：
条款
修订前内容
修订后内容
第三条
公司于【年月日】经中国证券监督治理 委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【年月日】在深圳证券交易所上市。
公司于2012年6月27日经中国证券监督治理 委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股3,000万股，于2012年8月8日在深圳证券交易所上市。
第六条
公司注册资本为人民币【】元。
公司注册资本为人民币120,000,000元。
第十九条
公司股本总额为人民币【】元，股份总数为【】股，每股面值人民币1元，均为普通股。
公司股本总额为人民币120,000,000元，股份总数为120,000,000股，每股面值人民币1元，均为普通股。
删除《公司章程（草案）》中的“（草案）”。
2、根据《中小企业板块上市公司反常 规定》的请求，将第二十六条进行如下修订：
将“第二十六条 公司的股份可以依法转让。”
修改为：
“第二十六条 公司的股份可以依法转让。
公司股票被终止上市后，进入代办股份转让系统连续 交易。
公司不得修改公司章程中的前项规定。”
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司因首次公布发行股票并上市增加 注册资本（实收资本）的议案》
表决情景：同意12票，驳斥0票，弃权0票。
根据中审亚太会计师事务所对公司首次公布发行股票募集资金的来 位情景的审验，公司变更后的注册资本为人民币120,000,000元，实收资本为人民币120,000,000元，本次增加 公司注册资本（实收资本）人民币30,000,000元。依据公司2010年年度股东大会授权，由董事会授权人员办理相关工商变更登记等手续。
（三）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》
表决情景：同意12票，驳斥0票，弃权0票。
为加强对募集资金的治理 ，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，公司在中国光大银行海口分行营业部开设账号为39210188000321969的募集资金专项账户，在深圳发展银行海口海甸支行开设账号为11013565316701的募集资金专项账户；公司与保荐机构（海通证券股份有限公司）及上述银行签订《募集资金三方监管协议》，并于该等三方监管协议签订后进行公告。
（四）逐项审议通过《关于上市后相关制度的议案》，具体情景如下：
1、《海南双成药业股份有限公司内幕信息晓 情人登记、治理 和保密制度》
表决情景：同意12票，驳斥0票，弃权0票。
2、《海南双成药业股份有限公司董事、监事和高级治理 人员所持公司股份及其变动治理 制度》
表决情景：同意12票，驳斥0票，弃权0票。
3、《海南双成药业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》
表决情景：同意12票，驳斥0票，弃权0票。
4、《海南双成药业股份有限公司外部信息报送和治理 制度》
表决情景：同意12票，驳斥0票，弃权0票。
5、《海南双成药业股份有限公司重大信息内部报告制度》
表决情景：同意12票，驳斥0票，弃权0票。
6、《海南双成药业股份有限公司接待特定对象调研摘 访等相关活动治理 制度》
表决情景：同意12票，驳斥0票，弃权0票。
7、《海南双成药业股份有限公司内部审计制度》
表决情景：同意12票，驳斥0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于召开2012年第二次暂时股东大会的议案》
表决情景：同意12票，驳斥0票，弃权0票。
