公司定于2012年9月6日上午10时召开2012年第二次暂时股东大会，审议《关于修订〈公司章程（草案）〉部分条款的议案》。通晓 内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）《海南双成药业股份有限公司关于召开2012年第二次暂时股东大会的通晓 》。

三、备查文件

1、《海南双成药业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

海南双成药业股份有限公司董事会

2012年8月20日

证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2012-002

海南双成药业股份有限公司

关于召开2012年第二次暂时

股东大会的通晓

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议决议，公司定于2012年9月6日召开2012年第二次暂时股东大会，审议董事会提交的相关议案。现将有关具体事项通晓 如下：

一、召开会议的基本情景

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：2012年9月6日上午10：00

3、会议召开地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室

4、会议召开方式：现场投票方式

5、会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2012年第二次暂时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律法规、公司章程的规定。

6、出席对象：

（1）截止2012年9月3日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面托付 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权托付 书附后。

（2）公司董事、监事和高级治理 人员。

（3）见证律师及公司邀请的其他人员。

二、会议审议事项

审议《关于修订〈公司章程（草案）〉部分条款的议案》。

以上议案属于反常 提案，须由出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过后方能生效。议案内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）《海南双成药业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1、登记时间：2012年9月4日至5日（上午9:00—12:00，下午13:30—16:30）

2、登记地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司证券部

3、登记办法

（1）自然人股东须持本人有效身份证件及股东账户卡进行登记，托付 代理人出席会议的，须持托付 人有效身份证件复印件、授权托付 书、托付 人证券账户卡和代理人有效身份证件进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由托付 代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权托付 书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件摘 取信函或传真方式登记（请在2012年9月5日下午16：30前送达公司，并电话确认）。

（4）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件来 现场。

四、其他事项

1、本次股东大会会期半天，出席本次股东大会会议者食宿费、交通费自理。

2、联系人：于晓风 胡铱

3、联系电话：0898-68592978 传真：0898-68515077

4、邮寄地址：海南省海口市秀英区兴国路16号

5、邮政编码：570314

六、备查文件

1、《海南双成药业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此通晓 ！

海南双成药业股份有限公司董事会

二〇一二年八月二十一日

附件1：

授权托付 书

海南双成药业股份有限公司：

本单位（本人）系海南双成药业股份有限公司（以下简称“双成药业”）的股东，生猪价格，兹全权托付 先生/女士代表本单位（本人）出席双成药业2012年第二次暂时股东大会，并按本授权托付 书的指示进行投票，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本单位（本人）对列入2012年第二次暂时股东大会的每一审议事项的投票指示如下：

序号

表 决 事 项

同意

驳斥

弃权

1

《关于修订〈公司章程（草案）〉部分条款的议案》