经信永中和会计师事务所审计，本年度公司母公司实现净利润671,367,178.09元，提取10%的法定公积金67,136,717.81元后，本年度可供分配的利润604,230,460.28元，加上以前年度结余未分配利润，本次可供股东分配的利润741,556,495.08元。

本次利润分配预案如下：

拟以2009年末公司总股本605,994,900股为基数，向全体股东按每10股派10元(含税)的比例实施利润分配，共分配利润605,994,900元，尚余135,561,595.08元作为未分配利润留存。

公司最近三年现金分红情景表

单位：元

公司本报告期内纯利但未提涌现金利润分配预案

适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 不适用

单位：万元

7.2 出售资产

适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务持续性、治理 层平稳性的影响。

上述股权收购事项不构成对公司业务持续性、治理 层平稳性的影响。

7.3 重大担保

适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1与日常经营相关的关联交易

√ 适用 不适用

单位：万元

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额170,967.00万元。

7.4.2关联债权债务往来

适用 √ 不适用

7.4.3大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情景表

适用 √ 不适用

7.5 托付 理财

适用 √ 不适用

7.6承诺事项履行情景

适用 √ 不适用

上市公司及其董事、监事和高级治理 人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或不断来 报告期内的以下承诺事项

√ 适用 不适用

7.7重大诉讼仲裁事项

适用 √ 不适用

7.8其他重大事项及其影响和解决方案的估量 解释

7.8.1 证券投资情景

适用 √ 不适用

7.8.2持有其他上市公司股权情景

适用 √ 不适用

7.8.3持有拟上市公司及非上市金融企业股权情景

适用 √ 不适用

7.8.4买卖其他上市公司股份的情景

适用 √ 不适用

(下转72版)

前10名无限售条件股东持股情景

股东名称持有无限售条件股份数量股份种类

兴业方向投资混合型证券投资基金13,329,061人民币普通股

嘉实稳健开放式证券投资基金12,500,000人民币普通股

上投摩根中国优势证券投资基金11,526,842人民币普通股

兴业全球视野股票型证券投资基金10,748,440人民币普通股

诺安股票证券投资基金10,722,415人民币普通股

博时主题行业股票证券投资基金10,234,021人民币普通股

诺安价值增长股票证券投资基金9,999,999人民币普通股

信达投资有限公司9,491,000人民币普通股

易方达价值成长混合型证券投资基金7,131,217人民币普通股

南方稳健成长贰号证券投资基金6,280,831人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的解释河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司是罗特克斯有限公司的全资子公司；兴业方向(163402,基金吧)投资混合型证券投资基金、兴业全球(340006,基金吧)视野股票型证券投资基金同属兴业基金治理 有限公司治理 ；诺安股票(320003,基金吧)证券投资基金、诺安价值(320005,基金吧)增长股票证券投资基金同属诺安基金治理 有限公司治理 。

姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初

持股数

持股数

张俊杰董事长男432007年11月02日2010年11月01日39,44639,446 50.00否

龚红培总经理男432009年10月22日2010年11月01日00 74.84否

万 隆董事男702007年11月02日2010年11月01日47,24547,245 0.00是

游 牧董事男432007年11月02日2010年11月01日00 0.00是

王玉芬董事女432007年11月02日2010年11月01日48,31348,313 0.00是

祁勇耀董事、董事会秘书男392007年11月02日2010年11月01日00 40.00否

罗新建独立董事男572007年11月02日2010年11月01日00 6.00否

李苍箐独立董事女462007年11月02日2010年11月01日00 6.00否

施 伟独立董事男392007年11月02日2010年11月01日00 6.00否

李 骏副总经理男392007年11月02日2010年11月01日00 149.83否

朱龙虎副总经理男372009年08月13日2010年11月01日1,000800二级市场出售88.28否

贺圣华副总经理男432007年11月02日2010年11月01日00 115.28否

胡兆振财务总监男382007年11月02日2010年11月01日00 46.58否

楚玉华监事会主席男422007年11月02日2010年11月01日00 0.00是

乔海莉监事女462007年11月02日2010年11月01日37,85137,851 39.20否

张晓辉监事男352007年11月02日2010年11月01日00 0.00是

胡育红监事女412009年03月17日2010年11月01日00 20.00否

李连魁监事男332007年11月02日2010年11月01日00 20.00否

合计-----173,855173,655-662.01-

董事姓名具体职务应出席次数现场出席次数以通讯方式参加会议次数托付 出席次数缺席次数是否持续两次未亲自出席会议

张俊杰董事长55000否

万 隆董事55000否

游 牧董事55000否

王玉芬董事54001否

祁勇耀董事、董事会秘书55000否

罗新建独立董事54100否

李苍箐独立董事54100否

施 伟独立董事53110否

年内召开董事会会议次数5

其中：现场会议次数4

通讯方式召开会议次数0

现场结合通讯方式召开会议次数1

主营业务项目主营业务收入(元)比例(%)主营业务利润(元)比例(%)毛利率(%)

高温肉制品9,785,325,184.3635.431,236,802,149.0534.3312.64

低温肉制品6,915,289,778.1825.04684,661,603.7025.029.90

生鲜冻肉9,512,148,024.0534.45457,539,388.9536.364.81

其他1,401,773,641.405.08333,894,056.044.2923.82

地区主营业务收入（元）比例（%）主营业务利润（元）比例（%）毛利率(%)

长江以南9,674,572,246.3835.03767,758,883.7428.307.94

长江以北17,939,964,381.6164.971,945,138,314.0071.7010.84

项目2009年12月31日2008年12月31日占总资产

比重的增减

数额

（万元）

的比重（%）

（万元）

的比重（%）

应收账款8554.251.497143.491.60减少0.11个百分点

存货139117.0624.1896817.4621.73增加 2.45个百分点

长期股权投资37987.796.6033513.427.52减少0.92个百分点

固定资产173963.8930.24156276.0635.07减少4.83个百分点

在建工程8870.871.543852.890.86增加 0.68个百分点

短期借款0.000.000.000.00-

长期借款1107.580.191142.020.26减少0.07个百分点

项目2009年（万元）2008年（万元）增减（万元）

销售费用109992.5798895.1211097.45

治理 费用36873.4034015.652857.75

财务费用-1974.13-1426.43-547.7

所得税24305.7022340.241965.46

项目2009年（万元）2008年（万元）增减（万元）

经营活动产生的现金流量 

现金流入小计3480112.572967992.66512119.91

现金流出小计3338363.492856151.05482212.44

经营活动产生的现金流量净额141749.08111841.6129907.47

投资活动产生的现金流量 

现金流入小计6118.396213.55-95.16

现金流出小计42619.0325943.7716675.26

投资活动产生的现金流量净额-36500.64-19730.22-16770.42

筹资活动产生的现金流量 

现金流入小计1750.001778.86-28.86

现金流出小计43932.1457285.3613353.22

筹资活动产生的现金流量净额-42182.14-55506.5013324.36

主营业务分行业情景

分行业或分产品营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）

肉制品加工1,670,061.501,477,915.1211.51%14.35%13.50%0.67%

生鲜冻品951,214.80905,460.864.81%-3.96%-4.02%0.06%

其他140,177.36106,787.9623.82%30.13%34.22%-2.33%

主营业务分产品情景

高温肉制品978,532.52854,852.3012.64%10.97%11.03%-0.05%

低温肉制品691,528.98623,062.829.90%19.50%17.06%1.88%

生鲜冻品951,214.80905,460.864.81%-3.96%-4.02%0.06%

其他140,177.36106,787.9623.82%30.13%34.22%-2.33%

地区营业收入营业收入比上年增减（%）

长江以南967,457.22-1.69%

长江以北1,793,996.4413.94%

项目名称项目金额项目进度项目收益情景

漯河双汇牧业有限公司20万头商品猪养殖项目5,250.00项目商品猪存栏已达5万头将陆续出栏并逐步产生效益

合计5,250.00--

分红年度现金分红金额（含税）分红年度合并报表中回属于上市公司股东的净利润占合并报表中回属于上市公司股东的净利润的比率年度可分配利润

2008年363,596,940.00698,892,608.8152.02%448,764,427.30

2007年484,795,920.00561,881,044.6186.28%507,424,489.63

2006年410,844,000.00467,524,298.0587.88%410,851,966.67

最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）218.58%