南平市一春种猪育种有限公司
福建金新农关键治理 人员余贞祺控制的法人
注１：关明阳所持哈尔滨博宇牧业有限公司（原名为“哈尔滨博宇牧业有限公司”，２０１０年２月更名）６０％股权于２０１０年１月１３日转让给第三方，转让后该公司不再与本公司有关联关系；
注２：陈俊海所持武汉泛华生物技术有限公司２０％股权于２００９年１０月１３日转让给该公司股东，转让后该公司不再与本公司有关联关系。
（四）关联交易
１、经常性关联交易
（１）摘 购货物
关联方名称
２０１０年１－６月
２００９年度
金额
（万元）
交易比例
（％）
占营业
成本比例（％）
金额
（万元）
交易比例
（％）
占营业
成本比例（％）
武汉泛华生物技术有限公司
２８２．６５
０．６２
０．６２
７４６．１５
０．８９
０．８４
（续）
关联方名称
２００８年度
２００７年度
金额
（万元）
交易比例
（％）
占营业
成本比例（％）
金额
（万元）
交易比例
（％）
占营业
成本比例（％）
武汉泛华生物技术有限公司
８０４．７５
１．１０
１．０５
３９９．２６
０．７６
０．８０
（２）销售货物
关联方名称
２０１０年１－６月
２００９年度
金额
（万元）
交易比例
（％）
占营业
收入比例（％）
金额
（万元）
交易比例
（％）
占营业
收入比例（％）
成都特驱成农饲料有限公司
１８０．８９
０．３７
０．３４
５１４．４３
０．５４
０．４９
哈尔滨博搏牧业有限公司
７８．５０
０．１６
０．１５
１６６．３１
０．１７
０．１６
福建一春农业发展有限公司
８４３．７６
１．７２
１．５７
１２３．３９
０．１３
０．１２
南平市一春种猪育种有限公司
４４５．０３
０．９１
０．８３
－
－
－
合 计
１，５４８．１８
３．１５
２．８９
８０４．１３
０．８４
０．７６
（续）
关联方名称
２００８年度
２００７年度
金额
（万元）
交易比例
（％）
占营业
收入比例（％）
金额
（万元）
交易比例
（％）
占营业
收入比例（％）
成都特驱成农饲料有限公司
５８．７９
０．０６
０．０６
－
－
－
哈尔滨博搏牧业有限公司
１６４．８９
０．１８
０．１８
２６．６０
０．０５
０．０５
合 计
２２３．６８
０．２４
０．２４
２６．６０
０．０５
０．０５
公司向上述公司摘 购原材料和销售猪饲料属于常态的业务往来，且销售价格是在市场价格的基础上确定。关联交易金额很小，占公司同期营业成本和营业收入的比重很低，因此该项关联交易对公司财务状况及经营成果影响很小，不存在损害发行人及其他股东利益的情景。
（３）资产租赁
２００８年１月，本公司之子公司哈尔滨金新农与哈尔滨远大养殖场签订《厂房租赁合同》，哈尔滨远大养殖场将位于哈尔滨市香坊区学府路４０４号的厂房和厂内设备、生产机器连同附属物件租赁给哈尔滨金新农，租赁期限自２００８年１月１０日至 ２０１３年 １月１０日，２００８年租赁费为１０万元，从２００９年起（含２００９年）每年租赁费为２０万元。
２、偶发性关联交易
（１）接受担保
２００９年１０月，深圳市成农投资有限公司与中国光大银行深圳龙华支行签订了《借款保证合同》，为本公司与中国光大银行深圳龙华支行签订的《借款合同》（第ＺＨ７８１９０９１０００１－ＪＫ号）提供连带责任保证担保，担保总金额为人民币３０００万元整，担保期限２００９年１０月２６日至２０１０年１０月２６日。
（２）股权转让
①２００７年１１月，公司与成农投资签订股权转让协议，以３４，１０４，８９０．５８元收购其持有的远大牧业８０％的股权，定价依据为远大牧业截至２００７年１０月３１日的账面净资产，并于２００７年１２月３日完成工商变更登记。本次股权变更完成后，远大牧业变更为本公司的全资子公司。
②２００７年１１月，公司与成农投资签订股权转让协议，以１８，６６６．２２元收购其持有的上海成农８０％的股权，定价依据为上海成农截至２００７年１０月３１日的账面净资产，并于２００７年１１月２０日完成工商变更登记。本次股权变更完成后，上海成农变更为本公司的全资子公司。
③２００７年１１月，公司与成农投资签订股权转让协议，以１２，４９３．６２元收购其持有的沈阳成农８０％的股权，定价依据为沈阳成农截至２００７年１０月３１日的账面净资产，并于２００７年１１月１９日完成工商变更登记。本次股权变更完成后，沈阳成农变更为本公司的全资子公司。
④２００７年１１月，公司与成农投资签订股权转让协议，以２，８３１，４４０．７８元收购其持有的郑州成农９０％的股权，定价依据为郑州成农截至２００７年１０月３１日的账面净资产，并于２００７年１１月２０日完成工商变更登记。本次股权变更完成后，郑州成农变更为本公司的全资子公司。
七、董事、监事和高级治理 人员
本公司董事会成员为陈俊海（董事长、法定代表人）、王坚能、郭立新、关明阳、杨华林、李俊生、蔡辉益、刘宁８人，其中李俊生、蔡辉益、刘宁３人为独立董事。
本公司监事会成员为王军（监事会主席）、刘超、何显坤、刘谋健、张颖，其中刘谋建、张颖为职工代表监事。
本公司高级治理 人员为杨华林（总经理）、廖建英、翟卫兵。
八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情景
１、发行人股东基本情景
（１）深圳市成农投资有限公司
① 基本情景
成立时间：２００４年１１月１８日
注册资本：１，０００万元
实收资本：１，０００万元
注册地址：深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家居民小组办公大楼三楼３０６室
法定代表人：陈俊海
经营范畴：投资兴办实业（具体项目另行申报，不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需要前置审批项目）。
② 设立及股东情景
成农投资前身深圳市成农饲料股份有限公司于２００４年１１月３日经深圳市人民政府《关于以发起方式设立深圳市成农饲料股份有限公司的批复》（深府股［２００４］４１号）批准，由陈俊海等１３名自然人发起设立。注册资本１，０００万元，全部为货币资金出资。２００４年１１月１８日，获得深圳市工商行政治理 局颁发的注册号为４４０３０１２１５９２５８的《企业法人营业执照》。２００７年５月变更公司形式和公司名称，由“深圳市成农饲料股份有限公司”变更为“深圳市成农饲料有限公司”，公司类型由“股份有限公司”变更为“有限责任公司”。２００８年１１月变更名称和经营范畴，将公司名称变更为“深圳市成农投资有限公司”，将经营范畴变更为“投资兴办实业”。
２００８年１１月７日完成工商变更登记，并领取了深圳市工商行政治理 局核发的注册号为４４０３０６１０２７５４９７７的《企业法人营业执照》。
截至本招股意向书摘要签署日，股东为陈俊海等４３名自然人股东。
③ 财务数据
截至２００９年１２月３１日，该公司总资产为３０，６９１．６５万元，净资产为１８，３８８．９９万元；２００９年营业收入为１０５，６２２．８６万元，净利润为５，７９４．２２万元。截至２０１０年６月３０日，该公司总资产为３１，６９９．６０万元，净资产为２０，１１０．７１万元；２０１０年上半年营业收入为５３，５７９．８１万元，净利润为２，７５１．８５万元。（以上数据为合并报表数，已经中审国际会计师事务所审计）。
截至２００９年１２月３１日，该公司总资产为６，２８６，４６万元，净资产为６，２８２．０４万元；２００９年营业收入为０元，净利润为１，１９８．３４万元。截至２０１０年６月３０日，该公司总资产为６，４９７．４４万元，净资产为６，４９７．４３万元；２０１０年上半年营业收入为０元，净利润为１，１７４．８５万元。（以上数据为母公司报表数，已经中审国际会计师事务所审计）。
（２）深圳市轻松投资有限公司
① 基本情景
成立时间：２００７年１２月１４日
注册资本：３００万元
实收资本：３００万元
注册地址：深圳市宝安区公明街道将石社区上石家居民小组办公大楼二楼Ａ
法定代表人：谢爱国
经营范畴：实业投资。
轻松投资是发行人的发起人、股东，现持有发行人２８３．７６万股股份，占发行人股份总数的４．０５％。截至本招股意向书摘要签署日，股东为刘超、何显坤等４７名自然人股东。
② 财务数据
截至２００９年１２月３１日，该公司总资产为７５７．９３万元，净资产为３０７．８６万元；２００９年营业收入为０元，净利润为４６．６３万元。截至２０１０年６月３０日，该公司总资产为３１５．９０万元，净资产为３１５．８６万元；２０１０年上半年营业收入为０元，净利润为４８．５４万元。（以上数据未经审计）。
２、实际控制人基本情景
公司实际控制人为陈俊海、王军、关明阳、郭立新、王坚能、刘超和杨华林。截至本招股意向书签署日，公司控股股东成农投资直接持有公司９５．９５％。实际控制人直接持有公司股东成农投资６４．７２％的股份，间接持有公司股份６２．１０％的股份，并且分别担任公司的董事、监事和高级治理 人员的职务。
九、财务会计信息及治理 层讨论与估量
（一）财务报表
１、合并资产负债表
单位：元
资 产
２０１０．０６．３０
２００９．１２．３１
２００８．１２．３１
２００７．１２．３１
流动资产
