②进入后点击“投票登陆”，筛选“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可筛选ＣＡ证书登录；

　　③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　　④确认并发送投票结果。

　　（三）网络投票其他注意事项

　　１、网络投票系统按股东账户据统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的运算 ；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　　六、独立董事征集投票权授权托付 书

　　根据中国证监会《上市公司股权鼓舞治理 办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股票期权鼓舞计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，根据该办法以及其他独立董事的托付 ，公司独立董事刘宁女士已发出征集投票权授权托付 书，向股东征集投票权。具体详见同日公告的《独立董事征集投票权授权托付 书》。

　　如公司股东拟托付 公司独立董事刘宁女士在本次暂时股东大会上就本通晓 中的相关议案进行投票，请填写《独立董事征集投票权授权托付 书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

　　七、其他事项

　　（一）本次股东大会会议会期分析为半天。

　　（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

　　（三）会务咨询：公司证券部

　　联系人：翟卫兵 冉茂春

　　电 话：０７５５－２７１６６３９６

　　传 真：０７５５－２７１６６３９６

　　地 址：深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区１号

　　邮 编：５１８１０６

　　附件：《２０１３年第一次暂时股东大会授权托付 书》

　　特此公告。

　　深圳市金新农饲料股份有限公司董事会

　　二Ｏ一三年一月十五日

　　附件：

　　深圳市金新农饲料股份有限公司

　　２０１３年第一次暂时股东大会授权托付 书

　　本人（本单位） ，作为深圳市金新农饲料股份有限公司的股东，兹授权 先生／女士，代表本人（本单位）出席深圳市金新农饲料股份有限公司 ２０１３ 年第一次暂时股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本托付 书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。托付 人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：

　　■

　　注：１、托付 人对受托人的指示，以在“同意”、“驳斥”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果托付 人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　２、授权托付 书的有效期限为自授权托付 书签署之日起至本次会议完结时。

　　托付 人签名： 托付 人身份证号码：

　　托付 人股权帐户： 托付 人持股数量：

　　受托人签名： 受托人身份证号码：

　　托付 日期： 年 月 日

　　归 执

　　截止 年 月 日，本人（本单位）持有深圳市金新农饲料股份有限公司（金新农：００２５４８）股票 股，拟参加公司 ２０１３ 年第一次暂时股东大会。

　　股东帐户： 股东姓名（盖章）：

　　出席人姓名：

　　日期： 年 月 日