２、征集投票权方式：根据中国证监会《上市公司股权鼓舞治理 办法（试行）》有关规定，公司独立董事刘宁女士已发出征集投票权授权托付 书，向股东征集投票权。具体操作方式详见同日刊登的《独立董事征集投票权授权报告书》；

　　３、网络投票：本次暂时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　（五）会议表决方式：公司股东只能筛选现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能筛选其中一种方式。

　　（六）股权登记日： ２０１３ 年 １ 月 ２１ 日。

　　二、出席对象

　　（一）截至 ２０１３ 年 １ 月 ２１ 日下午１５：００收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式托付 代理人代为出席会议并参加表决（授权托付 书附后），该股东代理人不必是公司股东。

　　（二）公司董事、监事和高级治理 人员。

　　（三）公司聘请的见证律师。

　　（四）公司上市保荐代表人。

　　三、会议审议事项

　　（一）审议《关于＜深圳市金新农饲料股份有限公司股票期权鼓舞计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》

　　１．１股票期权鼓舞对象的确定依据和范畴

　　１．２股票期权鼓舞计划的股票数量、来源和种类

　　１．３鼓舞对象的股票期权分配情景

　　１．４鼓舞计划的有效期、授权日、可行权日、限制期

　　１．５股票期权的行权价格和行权价格的确定方法

　　１．６股票期权的获授条件和行权条件

　　１．７鼓舞计划的财务测算与会计处理

　　１．８鼓舞计划的调整方法和程序

　　１．９股票期权的授予程序及鼓舞对象行权的程序

　　１．１０公司和鼓舞对象的权益与义务

　　１．１１鼓舞计划的变更、终止及其他事项

　　（二）审议《关于＜深圳市金新农饲料股份有限公司股票期权鼓舞计划实施考核办法＞的议案》

　　（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权鼓舞计划相关事宜的议案》

　　以上第（一）、（二）、（三）项议案（含其子议案）须以反常 决议通过，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３以上通过。上述议案的关联股东需归避表决。

　　以上第（一）项议案已经公司 ２０１３ 年 １ 月 １０ 日召开的第二届董事会第十八次（暂时）会议、第二届监事会第十三次（暂时）会议审议通过，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及 ２０１３ 年 １ 月 １１ 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》相关公告；第（二）、（三）项议案已经公司 ２０１２ 年 １１ 月 １９ 日召开的第二届董事会第十七次（暂时）会议审议通过，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及 ２０１２ 年 １１ 月 ２１ 日《证券时报》、《上海证券报》相关公告。

　　四、会议登记事项

　　（一）登记时间： ２０１３ 年 １ 月 ２７ 日上午８：３０－１１：３０，下午１：００－４：００（信函以收来 时间为准，但不得迟于 ２０１３ 年 １ 月 ２７ 日下午４点送达）。

　　（二）登记地点：公司证券部办公室（深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区１号）。

　　（三）登记办法：

　　１、自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续；

　　２、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权托付 书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　３、托付 代理人凭本人身份证原件、授权托付 书、托付 人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　４、股东可以凭以上证件摘 取信函或传真方式登记（但须在 ２０１３ 年 １ 月２７ 下午４点前送达本公司），不接受电话登记。

　　（四）登记地点：公司证券部

　　电 话：０７５５－２７１６６３９６

　　传 真：０７５５－２７１６６３９６

　　地 址：深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区１号

　　（五）会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时达来 会场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程