山东好当家海洋发展股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
2010-04-16 来源：上海证券报
证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临2010-001
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于2010年4月14日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第六届董事会第十次会议，会议通晓 于2010年4月4日以书面形式发出。公司董事李鹏程、张术森、冯永东、唐聚德、宋俊芳、岳颂东、王清印、侯建厂参加了此次会议，应来 董事9人，实来 董事8人，公司监事列席了会议，会议由公司董事长李鹏程主持，会议符合《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。
与会董事经过充分研究和讨论，形成如下决议：
1、审议通过了《2009年度总经理工作报告》。
与会董事8人，8票同意、0票驳斥、0票弃权。
2、审议通过了《2009年度董事会工作报告》，提交2009年度股东大会审议。
与会董事8人，8票同意、0票驳斥、0票弃权。
3、审议通过了《2009年度财务决算报告》，提交2009年度股东大会审议。
与会董事8人，8票同意、0票驳斥、0票弃权。
4、审议通过了公司《2009年年度报告》及其摘要，提交2009年度股东大会审议。
与会董事8人，8票同意、0票驳斥、0票弃权。
5、审议通过了《2009年度利润分配方案》，提交2009年度股东大会审议。
根据山东汇德会计师事务所的审计，公司2009年度实现回属母公司所有者的净利润 75,278,724.25元，提取法定盈余公积金计8,198,680.88元，加上年初未分配利润333,740,106.27元，2008年度可供股东分配的利润为400,820,149.64元。
现提出如下分配方案：以2009年末公司总股本63,360万股为基数，每10股派发觉金红利0.60元（含税），共派送现金38,016,000.00元（含税）。不送红股；不以资本公积金转增股本。
与会董事8人，8票同意、0票驳斥、0票弃权。
6、审议通过了《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案》，提交2009年度股东大会审议。
该议案在董事会召开前已得来 全体独立董事的认可并同意提交董事会审议，独立董事意见为：山东汇德会计师事务所有限公司在财务审计过程中表现出了良好的业务水平和职业道德，同意公司续聘的决定。
与会董事8人，8票同意、0票驳斥、0票弃权。
7、审议通过了《关于公司2010年度银行借款计划的议案》，提交2009年度股东大会审议。
根据公司2010年度生产经营的需要，公司做出以下贷款融资计划：
2010年度，公司拟向在国内设立的内资银行和外资银行借款静态余额拟不超过60,000万元（含本数）。同时为保证公司对贷款银行和贷款条件的筛选性，拟向上述银行申请的贷款授信额度超过60,000万元。
与会董事8人，8票同意、0票驳斥、0票弃权。
8、审议通过了《公司2010年度日常关联交易报告》，提交2009年度股东大会审议。
同意公司与好当家集团有限公司已经签署、尚在生效的《综合服务协议》，并分析2010年公司向上述关联方摘 购电、汽、包装物、面包粉、蔬菜等交易的总金额不超过13,000万元；向关联方销售产品或运输设备的销售金额不超过2,000万元。
该议案在董事会召开前已得来 全体独立董事的认可并同意提交董事会审议，独立董事意见为：上述关联交易因常态的生产经营需要而发生，根据市场化原则运作，交易价格公平合理，符合法律法规和公司章程的规定，未损害中小股东的利益。
审议上述议案时李鹏程、张术森、冯永东、唐聚德、宋俊芳五位关联董事予以了归避表决。除五位关联董事归避表决外，其他与会董事3人，3票同意、0票驳斥、0票弃权。
9、审议通过了《公司内部控制的自我评估报告》。
具体内容详见2010年4月16日上海证券交易所网站（）。
与会董事8人，8票同意、0票驳斥、0票弃权。
10、审议通过了《公司2009年度社会责任报告》。
具体内容详见2010年4月16日上海证券交易所网站（）。
与会董事8人，8票同意、0票驳斥、0票弃权。
11、审议通过了关于制定《内幕信息晓 情人登记制度》的议案。
具体内容详见2010年4月16日上海证券交易所网站（）。
与会董事8人，8票同意、0票驳斥、0票弃权。
12、审议通过了关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。
具体内容详见2010年4月16日上海证券交易所网站（）。
与会董事8人，8票同意、0票驳斥、0票弃权。
13、审议通过了关于增补董事的议案, 提交2009年度股东大会审议。
根据公司章程规定，公司董事会成员九人，现两人辞职，第六届董事会需增补两名董事，增补董事将在2009年度股东大会上审议通过。
补选董事提名候选人简历如下：
唐传勤，男，1954年出生，高级经济师，1985年1月至1996年3月，任好当家集团有限公司副总经理；1996年3月至1998年1月，赴美国进修；1998年2月至今任好当家集团有限公司董事长。
梁卫刚，男，1975年出生， 2005年1月至2008年10月任好当家集团有限公司审计部部长，2008年11月来 2009年08月任好当家集团有限公司董事长助理，2009年9月至今任山东好当家海洋食品销售有限公司公司总经理。
与会董事8人，8票同意、0票驳斥、0票弃权。
14、审议通过了关于聘任副总经理的议案。
根据公司总经理提名，公司聘任张华阶、岳寿涛、梁卫刚、冯永东、戚燕为公司副总经理。
提名副总经理简历如下：
张华阶，男，1963年出生，曾任好当家集团有限公司副总裁、本公司董事，现任山东好当家海洋捕捞有限公司总经理。
岳寿涛，男，1963年出生，曾任好当家集团有限公司副总裁、本公司监事会主席，现任公司总经理助理。
冯永东，男，1965年出生，历任本公司财务负责人、副总经理，现任本公司董事、财务总监。
戚燕，女，1965年出生，从2001年以来历任公司董事会秘书。
梁卫刚简介同上。
与会董事8人，8票同意、0票驳斥、0票弃权。
15、审议通过了《关于召开2009年度股东大会的议案》。
经董事会研究决定，公司2009年度股东大会定于2010年5月9日召开，具体事宜见《山东好当家海洋发展股份有限公司关于召开2009年度股东大会通晓 的公告》。
与会董事8人，8票同意、0票驳斥、0票弃权。
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司
董 事 会
2010年4月16日
附件：山东好当家海洋发展股份有限公司独立董事意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东好当家海洋发展股份有限公司第六届董事会第十次会议于2010年4月14日在公司会议室召开，作为公司的独立董事，我们参加了这次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的请求和《公司章程》等的有关规定，基于独立判定 的立场，就本次会议的相关内容发表如下独立意见：
一、对公司2010年度日常关联交易的意见
我们事前对公司董事会提供的《山东好当家海洋发展股份有限公司2010年度日常关联交易报告》及相关协议和资料进行了仔细阅读、估量 ，我们认为：公司2010年度的日常关联交易因常态的生产经营需要而发生，根据市场化原则运作，交易价格公平合理，符合法律法规和公司章程的规定，未损害中小股东的利益。同意该项交易报告。
二、对公司续聘会计师事务所的意见
我们事前对公司董事会提供的“关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案”及相关材料进行了研究和批阅 ，养猪论坛 ，我们认为：山东汇德会计师事务所有限公司具备上市公司财务审计的相关业务资格，在财务审计过程中表现出了良好的业务水平和职业道德，同意公司续聘的决定。
三、对公司2009年度对外担保和关联交易情景的意见
根据中国证监会证监发(2003)56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通晓 》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，我们作为公司的独立董事，阅读了公司提供的有关资料，现就2009年度公司的对外担保情景关联交易情景发表如下相关解释及独立意见：
1、公司能够严厉控制对外担保事项，没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。2009年公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续来 报告期的对外担保事项。
2、2009年度公司关联交易是因常态的生产经营需要而发生的，关联交易是根据市化原则而运作的，关联交易的价格公平合理，符合有关法规和公司章程的规定，未损害广大中小股东的利益。
四、对公司2009年度利润分配方案的意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《山东好当家海洋发展股份有限公司章程》等有关规定，公司独立董事现就公司2009年度利润分配方案发表如下独立意见：
同意董事会拟定的2009 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案：以2009年末公司总股本63,360万股为基数，每10股派发觉金红利0.60元（含税），共派送现金38,016,000.00元（含税）。不送红股；不以资本公积金转增股本。
五、对公司董事会提名董事侯选人的意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《上市公司治理准则》等的有关规定，我们作为公司独立董事现发表独立意见如下：
公司董事会提名唐传勤先生、梁卫刚先生为公司董事候选人，并提交公司2009年度股东大会审议。我们批阅 了候选人的相关资料，候选人具备担任公司董事的任职资格，未发觉有《公司法》、《证券法》、《公司章程》限制担任公司董事的情景，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情景。同意董事会作出的提名唐传勤先生、梁卫刚先生为公司董事候选人的决议。
独立董事：岳颂东、王清印、侯建厂
2010年4月16日
证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临2010-002
山东好当家海洋发展股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东好当家海洋发展股份有限公司第六届监事会第八次会议于2010年4月14日在公司会议室召开，会议通晓 于2010年4月4日以书面形式发出。监事孙宗辉、王玉法、王道刚出席了本次会议，应来 监事3名，实来 监事3名，会议由监事会主席孙宗辉主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。本次会议审议并通过了以下决议：
1、审议通过了《2009年度董事会工作报告》。
与会监事3人，赞同3票，驳斥0票，弃权0票。
2、审议通过了《2009年度监事会工作报告》，提交2009年度股东大会审议。
与会监事3人，赞同3票，驳斥0票，弃权0票。
3、审议通过了公司《2009年度财务决算报告》。
与会监事3人，赞同3票，驳斥0票，弃权0票。
4、审议通过了公司《2009年年度报告》及其摘要。
与会监事3人，赞同3票，驳斥0票，弃权0票。
5、审议通过了公司《2009年度利润分配方案》。
与会监事3人，赞同3票，驳斥0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案》。
与会监事3人，赞同3票，驳斥0票，弃权0票。
7、审议通过了《公司2010年度日常关联交易报告》。
与会监事3人，3票同意、0票驳斥、0票弃权。
8、审议通过了《公司内部控制的自我评估报告》。
与会监事3人，赞同3票，驳斥0票，弃权0票。
9、审议通过了《公司2009 年度社会责任报告》。
与会监事3人，3票同意、0票驳斥、0票弃权。
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司
监 事 会
2010年4月16日
证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临2010-003
山东好当家海洋发展股份有限公司
关于召开2009年度
股东大会通晓 的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、会议召开时间：2010年5月9日上午9:30正式开始
2、会议召开地点：山东好当家海洋发展股份有限公司十二楼会议室
一、会议召开基本情景
1、会议召集人：公司第六届董事会
2、会议时间：2010年5月9日上午9：30
3、会议地点：山东好当家海洋发展股份有限公司十二楼会议室
二、会议审议的议题
1、审议关于2009年度董事会工作报告的议案。
2、审议关于2009年度监事会工作报告的议案。
3、审议关于2009年度财务决算报告的议案。
4、审议关于2009年年度报告的议案。
5、审议关于2009年度利润分配方案的议案。
6、审议关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案。
7、审议关于公司2010年度银行借款计划的议案。
8、审议《公司2010年度日常关联交易报告》的议案。
9、审议关于修订《公司章程》的议案。
三、会议出席对象
1、截止2010年5月4日下午3：00收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或托付 代理人出席本次股东大会。
2、本公司董事、监事及其他高级治理 人员及公司聘请的股东大接见证律师。
四、登记事项
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章），法人授权代表授权托付 书、出席人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；托付 代理人须持本人身份证、授权托付 书、托付 人股东账户卡、有效股权凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间及登记地点：
登记时间：2010年5月5日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00
登记地点：山东好当家海洋发展股份有限公司证券部
3、注意事项：
会期预定半天，出席会议者所有费用自理。
4、联系事宜：
联系地址：山东省荣成市虎山镇沙咀子
山东好当家海洋发展股份有限公司证券部
联 系 人：张敏
联系电话：0631-7438073
传 真：0631-7438073
邮政编码：264305
附：授权托付 书样本
授权托付 书
兹全权托付 先生（女士）代表本人（本公司）出席山东好当家海洋发展股份有限公司2009年度股东大会，并代为行使全部议案的表决权。（请对各项议案明确表示赞同、驳斥、弃权）
托付 人身份证号码或营业执照号码：
托付 人签名盖章：
托付 人持股数：
托付 人股东账号：
被托付 人签名：
被托付 人身份证号码：
托付 日期：
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司董事会
2010年4月16日
证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临2010-004
山东好当家海洋发展股份有限公司
2010年日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、分析2010年度日常关联交易的基本情景
关联交易类别
按产品或劳务等进一步划分
关联人
分析总金额（万元）
分析占总购货额(或总销售)的比例
