山东益生种畜禽股份有限公司
关于公司副董事长退休离任的公告
关于公司副董事长退休离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副董事长纪永梅女士的书面辞任报告。纪永梅女士因已达法定退休年龄，申请辞去公司第七届董事会副董事长、董事及董事会提名委员会委员职务，其原定任期至公司第七届董事会届满之日止（即2029年1月14日止）。辞去上述职务后，纪永梅女士不再担任公司及控股子公司任何职务。
根据《公司法》的相关规定，纪永梅女士的辞任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，故其辞任报告自送达董事会之日起生效。公司将根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，尽快完成董事和董事会提名委员会委员的补选工作。
截至本公告披露日，纪永梅女士持有公司股票4,298,211股，离任后，其所持有的公司股份变动管理将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。纪永梅女士不存在未履行完毕的公开承诺。同时，纪永梅女士将按照公司《董事离职管理制度》做好工作交接。
纪永梅女士任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司的高质量发展做出了重要贡献，公司董事会对纪永梅女士表示诚挚的敬意和衷心的感谢！
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
2026年10月20日
董事会
2026年10月20日
