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江中药业(600750)公告正文

江西东风药业股份有限公司2001年年度报告 公告日期 2002-02-28                    江西东风药业股份有限公司2001年年度报告

    JIANGXI DONGFENG PHARMACEUTICAL CO.,LTD2001
    二OO二年二月二十五日
    目录
    一、公司基本情景
    二、会计数据和业务数据
    三、股本变动及股东情景
    四、董事监事及高级治理 人员和员工情景
    五、公司治理结构
    六、股东大会情景简介
    七、董事会报告
    八、监事会报告
    九、重要事项
    十、财务报告
    十一、备查文件目录
    重要提示
    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、公司基本情景简介
    （一）、公司法定中文名称：江西东风药业股份有限公司
    公司法定英文名称：JIANGXI DONGFENG PHARMACEUTICAL CO.,LTD
    （二）公司法定代表人：廖礼村
    （三）公司董事会秘书：杨人彦
    证券事务代表：吴伯帆
    联系地址：江西省南昌市福州路347号
    电话：0791－8515742
    传真：0791－8515742
    电子信箱：jzyy@jzjt.com
    （四）公司注册地址：江西省乐平市东风路15号
    公司办公地址：江西省乐平市东风路15号
    邮政编码：330077
    公司网址：
    电子信箱：jzyy@jzjt.com
    （五）公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》
    登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
    公司年度报告备置地点：公司证券部
    （六）公司股票上市交易所：上海证券交易所
    股票简称：东风药业
    股票代码：600750
    （七）公司的其他有关资料
    1、公司首次登记注册日期：1996年9月18日
    公司注册地址：江西省乐平市东风路15号
    2、企业法人营业执照注册号：3600001130740
    3、税务的登记号码：360281158307408
    4、公司未流通股票的托管机构名称：中国证券登记结算公司上海分公司
    5、公司聘请的会计师事务所名称：广东恒信德律会计师事务所
    会计师事务所办公地址：江西省南昌市叠山路246号
    6、公司聘请的律师事务所名称：国浩律师（集团）上海事务所
    律师事务所的办公地址：上海市南京西路南证大厦31层
    二、会计数据和业务数据摘要
    1、本年度主要利润指标
                                  （单位：人民币元）
          项目                  2001年度
利润总额                      70,212,740.74
净利润                        40,243,819.24
扣除非经常性损益后的净利润*   45,367,937.29
主营业务利润                 132,904,703.42
其他业务利润                    -274,919.21
营业利润                      81,080,501.12
投资收益                      -3,511,976.33
补贴收入                       2,159,922.47
营业外收支净额                -9,515,706.52
经营活动产生的现金流量净额    41,278,693.52
现金及现金等价物净增减额      36,650,394.24
    注：扣除非经常性损益项目和涉及金额
      项目             金额
托付 投资收益      2,231,666.00
补贴收入          2,159,922.47
营业外收支净额   -9,515,706.52
合计             -5,124,118.05
    2、公司近三年主要会计数据及财务指标
                                                   （单位：人民币元）
   项目                  2001年        2000年调整后      2000年调整前
主营业务收入        354,965,944.99    368,460,145.52   368,460,145.52
净利润               40,243,819.24        555,536.82    27,615,978.36
总资产              639,271,897.00    686,640,107.26   708,467,229.90
股东权利（不含少
数股东权利）        523,559,864.77    497,240,102.06   523,167,613.57
每股收益                      0.28              0.004            0.19
每股净资产                    3.58              3.40             3.58
调整后的每股净资产            3.55              3.38             3.56
每股经营活动产生
的现金流量净额                0.28              0.83             0.83
净资产收益率%                 7.68%             0.11%            5.28%

   项目                 1999年
主营业务收入      130,097,647.79
净利润             29,227,972.91
总资产            669,322,206.42
股东权利（不含少
数股东权利）      507,864,126.37
每股收益                    0.20
每股净资产                  3.48
调整后的每股净资产          3.46
每股经营活动产生
的现金流量净额             -0.15
净资产收益率%             5.75%
    3、报告期利润表附表
                   净资产收益率（%）   每股收益（元/股）
    利润指标    全面摊薄  加权平均    全面摊薄  加权平均
主营业务利润      25.38% 25.98%     0.91      0.91
营业利润          15.48% 15.85%     0.55      0.55
净利润             7.68%  7.87%     0.28      0.28
扣除非经常性损益
后的净利润         8.66%  8.87%     0.31      0.31
    注：利润表附表的利润数据是按照中国证监会《公布发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》请求运算 的。
    4、报告期内股东权利变动情景:(单位:元)
  项目             期初数            本期增加        本期减少
资本公积        274,009,831.62       687,143.47
盈余公积         12,326,809.13     8,256,503.97
法定公益金       12,326,809.13     8,256,503.97
未分配利润       52,464,652.18    40,243,819.24    31,124,207.94
股东权利合计    351,128,102.06    57,443,970.65    31,124,207.94
     项目           期末数          变动因素
资本公积         274,696,975.09   债务重组收益增加
盈余公积          20,583,313.10     净利润提取数
法定公益金        20,583,313.10     净利润提取数
未分配利润        61,584,263.48     当年利润增加
股东权利合计     377,447,864.77
    三、股本变动及股东情景
    1、股本变动情景
    （1）股份变动情景表               数量单位：万股
                                 本次变动增减（+、－）
                本次变动                                        本次变动
                   前                  公积金                      后
                          配股  送股    转股  增发  其他  小计
一、尚未流通
股份
1、发起人股份   8371.2                                            8371.2
其中：
国家持有股份    8371.2                                            8371.2
境内法人持有
股份
境外法人持有
股份
其他
2、募集法人股
份
内部职工股
优先股及其他
未上市流通股
份
合计            8371.2                                            8371.2
二、已流通股    6240                                              6240
份
1、人民币普通
股
2、境内上市的
3、外资股
境外上市的外
资股
4、其他已上市
流通股份
合计           6240                                               6240
三、股份总数  14611.2                                            14611.2
    报告期内，公司无送股、转赠股本或内部职工股上市的情况。
    (2)股票发行与上市情景
    本公司于1996年8月29日经中国证监会批准发行2400万股A股股票（其中公司职工股240万股），每股发行价为6.80元，1996年9月23日，本公司2160万股社会公众股获准在上海证券交易所上市交易：1997年3月，公司240万职工股获准上市流通。1997年5月5日经股东大会审议批准，公司实施了每10 股送红股1 股，另以资本公积金每10股转增9 股的分配方案，公司股本总额增至12480 万股，其中国有法人股7680 万股，社会流通股4800 万股。
    1999年9月，中国证监会证监公司字（1999） 87 号文核准了公司1999年度配股方案，配股实施后，公司总股本增至14611.2 万股，其中国有法人股8371.2 万股，社会流通股6240 万股。
    2、股东情景介绍
    （1）至报告期末，公司股东总户数为20617 户；
    （2） 至报告期末，公司前10名股东的持股情景；
名次   股东名称                期末持股数  总股本比例  持股性质
                                 （股）     （%）
1     江中制药（集团）有限公司  83,712,000  57.29      国有法人股
2     海通证券                   4,544,765   3.11      社会公众股
3     海证物资                   3,887,509   2.66      社会公众股
4     华鑫咨询                   2,350,100   1.58      社会公众股
5     英达盛投                   2,045,727   1.40      社会公众股
6     晟恺贸易                   1,872,107   1.28      社会公众股
7     海通证券                   1,100,785   0.75      社会公众股
8     家化商销                     814,438   0.56      社会公众股
9     海通证券                     674,080   0.46      社会公众股
10    海通北京                     617,290   0.42      社会公众股
    注：
    ①截止报告期末持股5%以上的股东为江西江中制药（集团）有限责任公司，年度内所持股份没有发生变化，且所持股份无质押、冻结等情景。
    ②报告期内前十名股东中排行第2、第7、第9的股东系同一证券公司。
    ③“海通北京”系“海通证券有限公司”下属机构。
    ④其余股东之间无关联关系。
    （3）控股股东情景介绍
    公司的控股股东为江中制药（集团）有限责任公司，其持有本公司国有法人股8371.2 万股，占公司总股本的57.29%。该公司系由江西中医学院和江西省医药国资公司联合出资成立的一家综合性国有医药企业集团。公司成立于1998年6月26日，注册资本2亿元，法定代表人钟虹光。
    公司经营范畴：抗生素原料、化学制剂、葡萄糖、农用抗生素、化学药制剂、中药材、中成药、原料药、粉针剂、片剂、冲剂、口服液、酊剂、软膏剂、糖浆剂、胶囊剂、散剂、茶剂、外用洗剂、玻璃瓶、医药包装材料的的制造、加工、销售、自产产品及相关技术的出口业务、本企业生产、科研所需要的原辅材料、机械设、仪器外表 、零配件及相关产品的进口业务、本企业的进料加工和“三来一补”业务。
    （4）公司控股股东的实际控制人情景介绍
    本公司控股股东江西江中制药（集团）有限责任公司的控股股东为江西中医学院，其为隶属江西省教委的医学类高等院校。
    四、董事监事高级治理 人员和员工情景
    （一）基本情景
    现任董事、监事、高级治理 人员情景：
                                                          单位：股
姓名      职务      性别 年龄       任期        年初持股数   年末持股
                                                                数
廖礼村    董事长     男   50   1999.11-2002.11      0            0
钟虹光    董  事     男   44   1999.11-2002.11      0            0
万素娟    董  事     女   49   1999.11-2002.11      0            0
何行真    董  事     男   39   1999.11-2002.11      0            0
许金发    董  事     男   39   1999.11-2002.11      0            0
刘旭海    董  事     男   40   1999.11-2002.11      0            0
张  浩    董  事     男   40   1999.11-2002.11   2100         2100
董寿法    董  事     男   48   1999.11-2002.11   2100         2100
杨建坤    董  事     男   48   1999.11-2002.11      0            0
陈富香    监事长     女   52   1999.11-2002.11      0            0
何孝平    监  事     男   52   1999.11-2002.11      0            0
罗万根    监  事     男   54   1999.11-2002.11   2600         2600
乐珍荣    总会计师   男   44   1999.11-2002.11   7800         7800
杨人彦   董事会秘书  男   53   1999.11-2002.11   5200         5200
    解释：
    1、本报告期内公司董事、监事和高管人员持股数未发生变化。
    2、董事、监事、高级治理 人员在股东单位任职情景：
    1）董事钟虹光先生在本公司控股股东江西江中制药（集团）有限责任公司中担任董事长、总裁
    2） 董事万素娟女士在本公司控股股东江西江中制药（集团）有限责任公司中担任董事、副总裁
    （二）公司董事、监事、高级治理 人员年度酬劳
    本公司董事、监事和高级治理 人员年度酬劳、由董事会根据公司的年度经营指标决定，现任董事、监事和高级治理 人员的年度酬劳总额为48.07万元，金额最高的前三名董事的酬劳总额为15.7万元，金额最高的前三名高级治理 人员的酬劳总额为8.86万元。报告期内公司董事、监事、高级治理 人员年度酬劳的区间范畴为：1.5万至2.5万的6人，2.5万至3.5万1人，3.5万至5.5的7人。
    不在公司领取酬劳的董事、监事及高级治理 人员有：钟虹光、何行真、万素娟、廖礼村、刘旭海、杨建坤、陈富香、何孝平，均在公司控股子公司领取酬劳。
    （三）报告期内离任董事、监事、高级治理 人员情景
    报告期内，公司无离任董事、监事、无解聘公司经理、董事会秘书的情景。
    （四）公司员工状况
    报告期内公司共有员工1144人，其中生产人员836人，销售人员43人，技术人员161人，财务人员17人，行政人员87人。上述人员中大学本科47人，专科53人，高中及中专、中技660人，公司现有退休职工248人。
    五、公司治理结构
    （一）本公司按照有关法律、法规的请求建立了相对完善的法人治理结构，1998年本公司的控股股东由江西东风制药有限责任公司变更为江西江中制药(集团)有限责任公司，公司的董事会、监事会、经理层相应进行了调整，公司大部分董事会、监事会成员及高级治理 人员由具备丰富的医药经营治理 体会的人员担任。公司已制订《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，目前公司正按照中国证监会和国家经贸委于2002年1月7日发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的请求，加紧完善《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《总经理工作细则》等制度。
    （二）公司根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定请求，正在主动起草和修订相关规则，建立和完善独立董事制度。本报告期末独立董事人选尚未最后确定，但公司已有明确计划，将尽快聘请诚实、勤奋 、具备履行职责能力的独立董事，并于2002 年6 月30 日之前按规定请求完成此项事宜。
    （三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的“五分开”情景
    1、业务：公司独立从事原材料摘 购和产品的生产，为充分利用控股股东营销资源，公司抗生素制剂、东青、V钾、苄星等内销业务托付 控股股东下属控股子企业江西江中医药贸易有限责任公司经营，公司的原料药及出口业务仍由本公司经营。对此关联交易，公司遵循了公平、公平 、公布的原则，并履行了相关决策程序。为进一步完善公司经营体系和治理结构，真正做来 经营上的绝对独立，2001年12月10日经公司二届十次董事会决议通过，公司以现金3515.89万元收购江中医贸公司51%的股权，来 达对其绝对控股，从而完善了公司销售网络系统。
    2、人员：公司的劳动、人事及工资治理 完全独立；公司总经理未在公司领薪，其他高级治理 人员在公司领取酬劳，所有高管人员均未在控股股东兼任职务；控股股东举荐 董事和经理人员均通过合法程序进行。
    3、资产：公司拥有独立于控股股东的生产系统、辅助生产系统和配套设施以及生产经营使用的工业产权、非专利技术等无形资产。
    4、机构：公司与控股股东两地办公，并根据公司实际情景设立了办公室、财务部、证券部、战略发展部、法律事务部等部门，不存在混合经营，合署办公的情景。公司的相应部门与控股股东及其关联企业的内设机构之间没有上下级关系。
    5、财务：公司设置了独立的财务会计部门，并建立了独立的会计核算体系和财务治理 制度：公司独立作出财务决策，不存在控股股东干预本公司资金使用的情景；公司在银行独立开户，依法独立纳税。
    （四）公司高级治理 人员的考评和鼓舞机制
    本公司高级治理 人员全部由董事会聘用。董事会每年制定公司经营目标和年度预算，初步建立了目标责任制考核体系，加强对高级治理 人员的治理 和鼓舞，并由此与高级治理 人员签定经营目标考核责任书，针对每年考核目标及完成情景，进行相应的奖惩。
    六、股东大会情景简介
    报告期内公司共召开一次股东大会。
    公司二届八次董事会于2001年3月19日在《上海证券报》上刊登关于召开2000 年度股东大会的通晓 ，并于2001年4月25日在公司会议室召开了2000年度股东大会。出席会议的股东代表共5名，代表股份8372.97万股，占公司总股份57.3%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下决议：
    （1）审议通过公司2000 年度董事会工作报告；
    （2）审议通过公司2000 年度监事会工作报告；
    （3）审议通过公司2000 年度财务决算报告；
    （4）审议通过公司2000 年度利润分配方案；
    （5）审议通过公司2001年利润预分配政策。
    会议决议公告刊登于2001年4月26日的《上海证券报》。
    报告期内，公司未选举或更改新的董事、监事。
    七、董事会报告
    （一）公司报告期内的经营情景
    1、主营业务的范畴及其经营状况
    本公司属医药制药行业，主营抗生素原料药、抗生素制剂、中药制剂及医药中间体的生产和销售。2001 年，因国内外抗生素市场竞争依然猛烈 。公司抗生素制剂产品的销售遇来 较大困难，养猪论坛 ，市场占有率未能取得较大突破。但由于青霉素工业盐受供求关系变化，价格有所上升，因此，公司抗生素原料药的生产和销售增幅较大，外销业务进一步增长。2001 年公司主营业务收入14891 万元，比上年增长52主营业务利润1879 万元，比上年增长82.4%。2001 年公司主营业务收入和主营业务利润构成如下：
                                               单位：万元
   品种       销售收入  利润   占主营业务   占主营业务
                                收入比例%     利润比例%
青霉素针剂      4959     755     33.3%        38.7%
青霉素原料药    9890    1181     66.42%       60.53%
    其他          42      15      0.28%        0.77%
    合计       14891    1591    100%         100%
    2、公司主要控股公司及参股公司的经营情景及业绩
    公司控股子公司江西江中药业有限责任公司属医药制造企业，成立于2000 年1 月20 日，注册资本为12340 万元。截至2001 年12 月31 日，公司总资产为20731.37 万元，总负债1814.86 万元，净资产18916.51 万元。公司主要经营片剂、冲剂、胶囊剂、生化原料药，2001年实现主营业务收入20631 万元，主营业务利润11394 万元。
    3、公司主要供应商、客户情景
    公司前五名供应商合计摘 购金额占年度摘 购总额的比例为45.26%，前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为91.14。
    （二）公司报告期内的投资情景
    1、公司在报告期内未募集资金，公司前次配股募集资金延续来 本期使用的资金为12400万元，本期未使用，现存于公司银行存款帐户上。
    2002年1月12日，经公司第一次暂时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》，将原配股方案中承诺的“综合制剂楼GMP标准技术改造项目：的投资3742万元改变用途，其中的3277.09万元收购江西江中药业有限责任公司15 的股权，并于1月15日现金支付，其余资金464.91万元用于补充公司流动资金。因此截至年报刊登日止，实际配股资金结余为8658万元。
    2、公司报告期内非募集资金的投资情景
    报告期内，公司托付 鞍山信托证券有限责任公司投资国债1000万元，获得投资收益45.83万元；公司控股子公司江中药业有限公司托付 上海跨过 高科技投资有限公司信托治理 资金2000万元，获得投资收益77.33万元；江中药业有限公司托付 新疆金新信托投资股份有限公司进行国债投资1000万元，获得投资收益100万元。以上投资均于2001年12月31日前全部收归。
    （三）公司财务状况估量
   项目          2001年度      2000年度调整后  增减变动(%)
总资产        639,271,897.00   686,640,107.74    -6.90%
长期负债                        13,000,000.00     -100%
股东权利      523,559,864.77   497,240,102.06     5.29%
主营业务利润  132,904,703.42   178,625,692.60   -25.60%
净利润         40,243,819.24       555,536.82    71.44倍
    变动因素：
    1、总资产减少的因素是本年度补缴了以前年度的应交税金。
    2、长期负债减少的因素是将一年内来 期的借款1300万元转入流动负债。
    3、股东权利增加 的因素是2001年实现纯利，净利润增加 。
    4、主营业务利润减少的因素是子公司江中药业公司的主要产品“草珊瑚含片”和“江中健胃消食片”今年托付 给江中医药贸易公司经销，并由后者承担销售费用，故而主营业务利润和营业费用同时减少。
    5、净利润增加 的因素是2001年实现纯利，增幅庞大系对2000年报进行了追溯调整所致。
    （四）公司在经营中涌现的困难及改进措施
    本报告期内国内，医药市场竞争猛烈 ，公司生产经营依然存在困难，特别是抗生素制剂产品的市场占有份额未取得大的突破，影响了公司纯利水平。为此，2001年公司以抗生素原料药销售为突破口，主动拓展国际市场，使原料药的外销业务取得较大增幅。同时，公司还主动调整业务结构，加大新产品开发力度，丰富产品储备，着力培养新的利润增长点。
    （五）公司新年度的经营计划
    在新的一年里，公司将以市场为导向，加大营销投入，开源节流，力争实现更大效益，并为将来的发展奠定扎实的基础，主要有以下几个方面：
    1、充分利用控股销售子公司的专业优势，进一步拓宽销售渠道，争取更大的市场份额；
    2、加大现有产品的推广力度，争取在2001年的基础上实现20%；以上的收入增长；
    3、加快企业信息化建设，在年内基本实现治理 系统信息化
    4、加强内部治理 ，完善目标考核体系，健全鼓舞机制；
    5、进一步优化生产工艺流程，建立通畅的物流通道，降低成本消耗；
    6、加大新产品开发力度力争，在一、二年内推出2个新的大品种，为公司的后续发展奠定基础；
    7、加快实施配股资金项目建设，争取早日投产，尽早产生效益。
    （六）董事会日常工作情景
    1、报告期内董事会的会议情景及决议内容
    报告期内公司董事会共召开了4次会议，历次会议的召开均符合法律、法规及公司章程的有关规定。监事会成员列席了报告期内所有董事会会议。
    （1）公司二届七次董事会会议于2001年1月9日召开，会议应来 董事九人，实来 九人，会议审议通过了如下议案：
    ①关于青霉素工业盐部分生产线恢复生产的议案。
    ②关于中止与上海久和企业发展有限责任公司的合作协议，并依法向上海市第一中级人民法院提起诉讼，请求追归公司在该项目中的全部投资的议案。
    ③关于接受钟虹光先生辞去本公司董事长职务的要求，并选举廖礼村先生为新任董事长的议案。
    ④关于江中制药厂国债贴息贷款专项资金本公司下属子公司江中药业有限责任公司的议案。
    ⑤关于公司控股子公司部分产品托付 江中医贸公司经营的议案。
    ⑥根据公司1999年11月18日暂时股东大会决议对董事会对外投资决策权限的授权，决定以自有资金5000万元进行证券投资。
    会议决议公告刊登于2001年1月10日的上海证券报上。
    （2）公司二届八次董事会于2001年3月14日召开，会议应来 董事九人，实来 八人，会议审议并一致通过了如下决议:
    ①2000年度年度报告及年报摘要
    ②2000年度董事会工作报告
    ③2000年度总经理业务报告
    ④2000年度财务决算报告
    ⑤2000年度利润分配预案
    ⑥2001年利润分配政策
    ⑦关于召开2000年年度股东大会的有关事宜
    会议决议公告刊登于2001年3月15日的上海证券报上
    （三）公司二届九次董事会于2001年8月7日召开，会议应来 董事9人，实来 8人，会议审议并通过了如下决议；
    ①审议通过公司2001年中期报告；
    ②审议通过公司2001年中期利润分配预案；
    ③审议通过公司《关于固定资产、在建工程、无形资产及托付 贷款计提减值准备内部控制制度》的议案；
    ④审议通过关于公司固定资产和在建工程计提减值准备及核销长期投资资产缺失 的议案。
    会议决议公告刊登于2001年8月8日的上海证券报上。
    （四）公司二届十次董事会于2001年12月10日召开，会议应来 董事9人，实来 8人，其中1位董事托付 与会董事代为表决。经与会董事认真讨论,审议并通过了如下决议：
    ①审议通过关于收购江西江中医药贸易有限责任公司51%股权的议案；
    ②审议通过公司变更部分募集资金投向的议案；
    ③审议通过关于收购江中药业15%股权的议案；
    ④审议通过吸取 合并江中药业的议案
    ⑤关于委任吴伯帆先生为公司董事会证券事务代表的议案
    ⑥关于召开2002年第一次暂时股东大会的决议
    会议决议公告刊登于2001年12月12日的上海证券报上。
    2、董事会对股东大会决议的执行情景
    ①报告期内，董事会认真执行了股东大会的有关决议；
    ②报告期内根据2000年度股东大会决议，实施了向全体股东每10股派现金1元(含税)的分配方案。
   （七）公司2001年度利润分配预案、资本公积金转增股本预案以及公司2002年利润分配政策
    1、本年度利润分配预案、资本公积金转增股本预案
    2001年度公司共实现净利润40,243,819.24元，提取法定公积金8,256,503.97元，提取法定公益金8,256,503.97元，本年度可供股东分配的利润为23,730,811.30元，加上年度未分配利润52,464,652.18元，2001年度实际可供股东分配的利润为76,195,463.48元。决定以2001年末公司总股本为基数，向全体股东每10股派现金1元(含税)，共计派发觉金14,611,200元，所余未分配利润61,584,263.48元，全额结转下一年度。
    本报告期不进行资本公积金转增股本。
    以上分配议案须经股东大会审议通过。
    2、公司2002 年分析利润分配政策：
    （1）公司拟在2002 年度分配利润1－2次；
    （2）公司2002 年度实现净利润拟用于股利分配的比例不低于20%；
    （3）公司本年度未分配利润累计来 以后年度进行分配；
    （4）公司分配拟摘 用派现的形式；
    （5）分析公司2002年度拟不进行资本公积金转增股本。
    上述分配政策为分析方案，公司董事会可视公司纯利情景和公司发展对资金的需求进行调整。
    八、监事会报告
    （一）监事会会议召开情景
    2001 年，监事会按照《公司法》和公司章程赋予的职责，环绕 股东大会通过的各项决议，本着对公司全体股东认真负责的态度，较好的发挥了监督检查作用。公司监事除列席董事会会议、参与公司重大决策外，在检查公司财务、监督公司高级治理 人员履行职务等方面，认真地履行了监事会职权，为公司的规范化运作起来 了主动作用。
    2001 年度共召开了三次监事会会议。
    1、公司于2001年3月14日召开了二届六次监事会，会议应来 监事3名，实来 3名，会议审议通过了2000年度《监事会报告》、并认真审议公司董事会会议通过的关于2000年度报告的多项决议：
    （1）关于将公司部分销售业务托付 江中医贸公司经营和关于公司四项计提减值的决议。
    （2）公司董事及经营治理 人员能够守法经营，认真执行股东大会决议，未见违反公司法、公司章程及损害股东权利的行为。
    （3）公司在猛烈 的市场竞争中，充分调动各方面的主动性，克服了各种困难,生产经营取得良好效益,来 达了生产经营的预期目标。
    （4）经广东恒信德律会计师事务所审定的公司2000年度财务报告是客观公平 的,真实反映了公司的财务状况和经营成果。
    会议决议公告刊登于2001年3月15日上海证券报上。
    2、公司于2001年8月7日召开了二届七次监事会，会议应来 监事3名，实来 3名，会议审议并通过了如下决议：
    （1）审议通过了《2001年中期报告》
    （2）审议通过了《2001年中期利润分配》
    （3）审议通过了《关于固定资产、在建工程、无形资产及托付 贷款计提减值准备内部控制制度的方案》；
    （4）审议通过了《关于核销长期投资资产缺失 的议案》。
    会议决议公告刊登于2001年8月8日的上海证券报上。
    3、公司二届八次监事会于2001年12月10日召开，会议应来 监事3人，实来 3人，经讨论形成以下决议：
    （1）审议通过了《关于收购江西江中医药贸易有限责任公司51%股权的议案》。
    （2）审议通过了《公司变更部分募集资金投向的议案》
    （3）审议通过了《关于收购江西江中药业有限责任公司15%股权的议案》
    （4）审议通过了公司吸取 合并江中药业有限责任公司的议案会议决议公告刊登于2001年12月12日的上海证券报上。
    （二）监事会独立意见
    监事会认为：
    1、2001 年公司依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它有关法律、法规的规定进行运作，公司决策程序合法，已建立了相对完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。
    2、公司监事会对公司的财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2001 年度财务报告客观公平 真实地反映了公司的财务状况和经营成果，广东恒信德律会计师事务所对公司2001 年的财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观公平 的。
    3、监事会对公司的关联交易进行了认真审核，严厉把关，认为公司关联交易行为遵循自愿、合理、公平、诚信原则，无损害公司利益行为。
    九、重要事项
    （一）重大诉讼仲裁事项：
    报告期内公司上诉上海久和企业发展有限公司净水投资案，业经上海市第一中级人民法院调解结案。至本报告期末，公司收归资金500万元，余额950万元公司正主动组织清收。
    （二）报告期内公司续聘广东恒信德律会计师事务所为公司财务审计机构。
    本年度付给广东恒信德律会计师事务所的酬劳为35万元，付给天津中联会计师事务所有限责任公司评估费1.3万元。
    （三）公司无重大担保事项。
    （四）报告期内公司收购及出售资产、吸取 合并等事项刊登于2001年12月12日上海证券报上，具体情景详见期后事项。
    （五）重大关联交易情景：
    1、存在控制关系的关联方情景
    （1）存在控制关系的关联方
       公司名称            注册地址  法定代表人     主营业务范畴
江西江中制药（集团）公司   江西南昌    钟虹光    医药、液糖、玻璃瓶
江西江中药业有限责任公司   江西南昌    钟虹光    制剂、生化原料
有限责任公司
       公司名称             与本公司关系   经济性质
江西江中制药（集团）公司       母公司      国有独资
江西江中药业有限责任公司       子公司
有限责任公司
    （2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
       公司名称             2000.12.31     本年增加 数 本年减少数
江西江中制药（集团）公司   20,000.00万元           -           -
江西江中药业有限责任公司   12,340.00万元           -           -
       公司名称            2001.12.31
江西江中制药（集团）公司   20,000.00万元
江西江中药业有限责任公司   12,340.00万元
    （3）存在控制关系的主要关联方所持股份或股权及其变化
                                年初数         本年增加 数
     公司名称               金额(万元)比例%  金额(万元)比例%
江西江中制药(集团)公司      8371.20  57.29      —      －
江西江中药业有限责任公司  10,489.00  85.00      －      －
                               本年减少数           期末数
     公司名称                金额(万元)比例%    金额(万元)比例%
江西江中制药(集团)公司           －       －      8371.20  57.29
江西江中药业有限责任公司         －       －    10,489.00  85.00
    2、关联公司交易事项
    （1）摘 购货物
企业名称                     2001 年度       2000 年度
江西东风制药有限责任公司  51,308,399.37   14,140,388.99
江西东星化学有限公司         450,240.00    1,497,436.54
江西江中制药厂                        -   14,397,236.16
    注：以上交易价格摘 用市价或协议价。
    （2）销售货物
企业名称                                 2001 年度        2000 年度
江西东风制药有限责任公司               2,768,947.42       727,141.53
江西江中医药贸易有限责任公司         254,972,332.65    43,923,220.08
江西江中小舟医药贸易有限责任公司       5,669,262.65               -
上海东辰兽药厂                           372,532.68               -
江西东星化学有限公司                                     -235,890.55
    注：以上交易价格摘 用市价或协议价。
    3、关联方往来的余额
    （1）应收账款
                                            2000.12.31
         公司名称                  金        额    占该科目余额
江西江中医药贸易有限责任公司       15,565,600.42      16.19%
江西江中小舟医药贸易有限责任公司              -            -
江西上饶一村制药厂                     40,464.30       0.04%
上海东辰兽药厂                        209,695.53       0.22%
     小计                          15,815,760.25      16.45%
                                             2001.12.31
         公司名称                  金         额   占该科目余额
江西江中医药贸易有限责任公司       43,130,208.85     34.88%
江西江中小舟医药贸易有限责任公司    3,785,378.55      3.06%
江西上饶一村制药厂                     30,349.17      0.02%
上海东辰兽药厂                        169,088.21     14%
     小计                          47,115,024.78     38.1%
    （2）其他应收款
                                    2000.12.31              2001.12.31
      公司名称              金       额    占该科目余额   金       额
江西东星化学有限公司        6,487,794.63       6.71%      6,067,164.61
江西东风制药有限责任公司   53,772,822.06&nb