上海大江(集团)股份有限公司第四届董事会第八次全经验议决议暨召开第十三次股东大会公告

华股财经  2005年04月28日 00:00:00     微博

上海大江(集团)股份有限公司第四届董事会第 八次全经验议决议暨召开第十三次股东大会公告 上海大江(集团)股份有限公司第四届董事会第八次全经验议于2005年4月26日在公司总部召开,本次董事会会议的通晓 于2005年4月6日以书面形式发出,符合有关法律、法规和公司章程的规定。公司现有董事会成员9名,亲自出席本次董事会议的董事有8名,张益弟董事托付 雷黎光董事长出席并代为表决,会议由雷黎光董事长主持,监事会成员、其他高级治理 人员列席了会议,会议审议通过如下决议： 一、审议通过《2005年第一季度报告》。 二、审议通过《关于投资组建上海大江饲料有限公司的议案》。同意与上海大江得胜饲料厂共同投资组建上海大江饲料有限公司,注册资本2000万元,我公司出资1800万元,占注册资本的90%,以我公司非独立核算分支机构上海大江(集团)股份有限公司科技饲料公司经评估后的厂房、土地、设备、流动资产等投入,资产评估净值小于应缴出资额部分,由我公司现金补足；资产评估净值大于应缴出资额部分,由上海大江饲料有限公司现金购买。上海大江得胜饲料厂以现金出资200万元,占注册资本的10%。上海大江饲料有限公司的经营范畴为：配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料的生产和销售及相关技术服务。 上海大江得胜饲料厂是我公司控股99.5%的子公司,成立于1989年9月,住所是松江区车墩浦江大桥东侧,注册资本为900万元,经营范畴是畜禽饲料的生产和销售。上海大江(集团)股份有限公司科技饲料公司是我公司的非独立核算分支机构,成立于1994年9月,主营业务是饲料的生产和销售。 完成上海大江饲料有限公司有关工商注册手续及资产过户后,注销上海大江(集团)股份有限公司科技饲料公司。 三、审议通过《关于修改公司章程的议案》。公司原经营范畴为：家畜、家禽、水产的良种、饲料、饲料添加剂、花卉肥料及其有关食品加工产品的销售和进出口；生物制药,兽药、畜禽疫苗；畜禽机械、饲料机械；医疗器械(限于医用晶莹 质酸钠)；餐饮业；道路货物运输；从事符合国家产业政策的投资业务(具体项目另行报批)(涉及许可经营的凭许可证经营)。为规范表述经营范畴,现修改公司的经营范畴为：家禽、家畜、水产的良种繁育、饲养和加工；饲料、饲料添加剂的生产；食品的生产和加工；食品的进出口(凭许可证经营)；畜禽机械、饲料机械、兽药、畜禽疫苗、生物制药、医疗器械(限于医用晶莹 质酸钠)及花卉肥料的生产；餐饮业；道路货物运输；销售自产产品。 本议案提交公司第十三次股东大会(2004年年会)审议。 四、决定于2005年6月9日(星期四)在松江党校召开公司第十三次股东大会(2004年年会),有关事宜如下： (一)会议的日期、地点和会议期限 会议日期：2005年6月9日(星期四)下午二时正。 会议地点：上海市松江区党校(上海市松江镇中山东路270号)。 会议期限：2005年6月9日(星期四)下午半天。 (二)提请审议的议案 1、《2004年度董事会工作报告》 2、《2004年度财务决算报告》 3、《2004年度利润分配预案》 4、《关于会计师事务所2004年度审计费用和聘用2005年度会计师事务所的议案》 5、《2004年度监事会工作报告》 6、《关于修改公司章程的议案》 以上提案的相关内容公司将于2005年6月2日之前登载于上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)。 (三)出席会议对象 1、2005年5月24日(星期二)在中国证券登记结算责任有限公司上海分公司登记在册的公司全体A股股东；2005年5月27日(星期五)在中国证券登记结算责任有限公司上海分公司登记在册的公司全体B股股东(B股股东的最后交易日为2005年5月24日)。 2、股东可以书面托付 代理人出席股东大会和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。 3、公司第四届董事会董事、第四届监事会监事及公司高级治理 人员。 4、公司共管领导小组的成员。 (四)出席股东大会股东的股权登记日 A股股东的股权登记日：2005年5月24日(星期二) B股股东的股权登记日：2005年5月27日(星期五) (五)股东大会登记办法 1、凡出席股东大会的股东或股东代理人,凭股东帐户、持股凭证、本人身份证、授权托付 书(法人股股东另持法人单位介绍信),于2005年5月30日上午9：00至12：00及下午1：00至4：00,前往本公司行政部办理登记手续,过时不予办理；也可以传真或信件方式办理登记手续。 来信请寄：上海市松江区谷阳南路26号上海大江(集团)股份有限公司行政部,邮编：201600,请在信封左下角注明股东大会登记。 传真：86-21-57820072 2、凡出席股东大会的股东或股东代理人,凭股东帐户、持股凭证、本人身份证、授权托付 书(法人股股东另持法人单位介绍信)办理登记手续。 3、登记时间：2005年5月25日9：00～2005年5月30日16：00,信函登记以当地邮戳日期为准,传真登记以公司收来 登记表为准。 (六)股东大会资料送达方式：股东或股东代理人出席会议资格登记确认后,公司将通过挂号信的方式向股东或股东代理人邮寄大会资料。 (七)会议表决方式：书面表决。 (八)会务常设联系人：顾伟文先生、杨雪峰先生 地址：上海大江(集团)股份有限公司行政部,上海市松江区谷阳南路26号,邮编：201600,电话：86-21-57817571、57817577,传真：86-21-57820072。 (九)其他事项 本次股东大会不发礼品；参加股东大会的股东或股东代理人食宿自理,交通详见其后的会议通晓 。 (十)本次会议将聘请律师事务所出具法律意见书。 (十一)第十三次股东大会托付 书(见附件) 特此公告。 上海大江(集团)股份有限公司董事会 二00五年四月二十八日 附件： 上海大江(集团)股份有限公司 第十三次股东大会(2004年年会)出席会议登记表 股东姓名 身份证号码 股东帐号 持股数量 联系地址 联系电话 邮政编码 代理人姓名 代理人身份证号码 代理人联系地址 代理人联系电话 邮政编码 托付 人签名 代理人签名 托付 日期 对本次股东大会审议事项的托付 权限 注：本登记表复印或按上述格式复制均有效。

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