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正虹科技(000702)公告正文

湖南正虹饲料股份有限公司关于召开1999年度股东大会的公告 公告日期 2000-05-19        湖南正虹饲料股份有限公司关于召开1999年度股东大会的公告

    湖南正虹饲料股份有限公司董事会于2000年5月17日下午3时在公司科技大楼一会议室召开了一届十三次董事会会议。会议由公司董事长吴明夏先生主持。七名董事全部出席,监事会召集人列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议根据《公司章程》的有关规定,作出了定于2000年6月20日上午9时正在本公司科技大楼七楼培训中心会议室召开公司1999年度股东大会的决议,现将有关事项公告如下:
    一、会议主要议题
    1.审议1999年度公司董事会工作报告;
    2.审议1999年度公司监事会工作报告;
    3.审议公司1999年度财务报告;
    4.审议公司1999年度利润分配预案;
    5.审议公司董事会、监事会换届选举的议案(董事、监事候选人名单另行公告);
    6.审议关于修改公司章程部分条款的预案;
    7.审议续聘湖南开元会计师事务所的预案;
    8.审议《公司董事会监事会成员年度酬劳支付的议案》;
    二、出席会议的对象
    1.截止2000年6月5日下午交易完结,在深圳证券登记结算公司登记在册的本公司股东均可参加会议。股东因故不能来 会,可托付 代理人出席会议;
    2.公司董事、监事及高级治理 人员。
    三、出席会议的登记办法
    1.符合出席会议条件的股东或授权代理人须持本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证和授权托付 书办理出席会议登记,异地股东可以传真或信函方式登记〈法人股东凭单位介绍信〉。
    2.登记地点
    湖南省岳阳市屈原行政区营田镇本公司科技大楼四楼董秘办。
    3.登记时间
    2000年6月14日至16日上午9时来 11时,下午15时至18时。
    四、其他事项
    1.本次会议会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。
    2.公司联系地址
    湖南省岳阳市屈原行政区营田镇本公司科技大楼四楼董秘办。
    联系电话:0730-5728000-861
    传 真:0730-5728011
    邮 编:414418
    联 系 人:石先生、潘小姐
    附件一:
              　　　　　　　　　　授权托付 书
    兹全权托付      先生/女士代表我个人(单位)出席湖南正虹饲料股份有限公司1999年度股东年会,并代为行使表决权。
    证券账户:　　　　　所持股数:
    托付 人〈签名〉:　　托付 人身份证号码:
    受托人〈签名〉:　　受托人身份证号码:
    托付 日期:
    附件二:
    　　　     　　　　　　　参加会议归执
    截止2000年 月 日,本人〈单位〉持有湖南正虹饲料股份有限公司股票,拟参加公司1999年度股东年会。
    证券账户:　　　　                  所持股数:
    个人股东(签名):　　                法人股东〈签章〉:
                                       2000年 月 日
    注:授权托付 书和归执,剪报及复印件均有效。

                                湖南正虹饲料股份有限公司董事会
                                  　　　　2000年5月19日