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《关于修订公司章程的议案》
注： 1、托付 人对受托人的指示，以在“同意”、“驳斥”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果托付 人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、授权托付 书的有效期限为自授权托付 书签署之日起至本次会议完结时
托付 人（签字盖章）：
受托人（签字）：
托付 人身份证号码：
受托人身份证号码：
托付 人股东账号： 托付 人持股数量： 股
托付 日期： 年 月 日
证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2010-046
广东海大集团股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东海大集团股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第六次会议于2010年11月4日在广州市番禺区迎宾路730号天安科技创新大厦213公司会议室现场召开，会议通晓 于2010年10月30日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和总经理。会议应来 董事7名，实来 7名，公司监事、公司董事会秘书和公司总经理也出席本次会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共各国公司法》和《广东海大集团股份有限公司章程》规定。会议由公司董事长薛华先生主持。
会议审议了如下事项：
一、以 7 票同意、0 票驳斥、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对控股子公司追加财务资助额度的议案》。
财务资助的控股子公司主营业务为饲料生产销售、饲料原料贸易、饲料机械制造销售、水产苗种培养销售，均在公司经营目标范畴内。对控股公司追加财务资助，是基于支持其业务发展，解决生产经营所需资金，并能够充分提高闲置资金的利用效率。本次为控股子公司追加财务资助，用于扩展公司主营业务，资金占用费定价公允，不损害全体股东的利益。
董事会同意追加对控股子公司的财务资助额度，追加后的财务资助额度总额为不超过人民币 5.18 亿，追加财务资助的资金来源于公司自有资金。
公司独立董事、保荐机构均发掩饰确同意意见。
本议案尚需提交股东大会审议，中国养猪网，股东大会召开审议时间另行通晓 。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。
二、以 7 票同意、0 票驳斥、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司治理专项活动整改报告的议案》。
董事会认为该报告客观真实地反映了公司的整改情景。公司器重整改工作，能够主动按照《现场检查结果告晓 书》（广东证监局出具的第[2010]42号）的请求，全面客观地估量 整改中的存在问题及其成因，有效的进行了整改，收来 了良好成效。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。
三、以 7 票同意、0 票驳斥、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2010年第三次暂时股东大会延期召开的的议案》。
公司原定于2010年11月12日召开2010年第三次暂时股东大会，因该日为广州亚运会开幕日，不方便股东来 现场参加会议，所以董事会决定将本次股东大会延期来 2010年11月15日早上10点召开，其他内容不变。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。
特此公告
广东海大集团股份有限公司
2010年11月4日
证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2010-047
广东海大集团股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东海大集团股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第四次会议于2010年11月4日在公司会议室召开。本次会议通晓 于2010年10月30日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事；会议应来 监事3名，实来 3名，董事会秘书列席会议，出席、列席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《广东海大集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）规定，会议由公司监事会主席曾征民先生主持。
会议审议了如下议案：
一、以3票同意，0票弃权，0票驳斥，审议通过了《关于审议公司治理专项活动整改报告的议案》。
监事会认为该报告客观真实地反映了公司的整改情景。公司器重整改工作，能够主动按照《现场检查结果告晓 书》（广东证监局出具的第[2010]42号）的请求，全面客观地估量 整改中的存在问题及其成因，有效的进行了整改，收来 了良好成效。
目前，公司整改工作问题已按照整改请求基本落实，监事会将不断费解并督促公司今后工作中的执行情景。
特此公告
广东海大集团股份有限公司监事会
2010年11月4日
证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2010-048
广东海大集团股份有限公司
关于陈明忠先生职务的更正公告
本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2010 年 10 月 28 日披露了《股票期权鼓舞对象名单》，事后审查发觉该名单中对关于鼓舞对象陈明忠先生的职务描述有误，现予以更正：
序号
姓名
所在公司
职务（原错误描述）
更正为
