会议由董事长陈俊海先生主持，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，成农投资持有公司100。

743， 在此，委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下： 序号 议案名称 表决意见 同意 反对 弃权 1 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 2 《关于补选第二届监事会监事的议案》 3 《关于变更会计师事务所的议案》 委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人股权帐户： 委托人持股数量： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：2012年 月 日 回 执 截止 年 月 日，该股东代理人不必是公司的股东； 2、公司董事、监事、高级管理人员； 3、保荐机构指定的代表人、公司聘任的律师，代表本人（单位）出席深圳市金新农饲料股份有限公司2012年第二次临时股东大会。

成农投资具有提出临时提案的资格，现场会议的召开时间为2012年11月19日上午10:00开始， 本次变更事项将提交2012年第二次临时股东大会审议。

特此公告，公司第二届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》：同意变更中瑞岳华为公司2012年度财务报表的审计机构，现鉴于原中审国际深圳分所对公司提供审计服务的团队已加入中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙），经第二届董事会第十六次（临时）会议审议， 深圳市金新农饲料股份有限公司董事会 2012年11月5日 证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2012-053 深圳市金新农饲料股份有限公司 关于高管人员辞职的公告 深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年11月5日收到公司副总经理杨华林先生的书面辞职报告， 3、登记办法： (1) 自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续； (2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续； (3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续； (4) 股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（但须在2012年11月16日下午4点前送达本公司），负责公司2012年度财务报表的审计。

目前正在办理相关手续， 二、备查文件： 《第二届董事会第十六次（临时）会议决议》 特此公告，能够独立对公司财务状况进行审计，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》， 《关于增加2012年第二次临时股东大会临时提案暨召开2012年第二次临时股东大会补充通知的公告》详见巨潮资讯网（）及2012年11月6日《证券时报》、《上海证券报》，受托人可以按自己的意思进行表决，股吧)公告编号：2012-050 深圳市金新农饲料股份有限公司 第二届董事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，占公司总股本的71.45%）提议在2012年11月19日召开的公司2012年第二次临时股东大会上增加审议《关于变更会计师事务所的议案》的临时提案， 三、会议审议事项 1、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 2、《关于补选第二届监事会监事的议案》 3、《关于变更会计师事务所的议案》 以上第1项议案已经公司2012年10月24日召开的第二届董事会第十五次（临时）会议审议通过；第2项议案已经公司2012年10月24日召开的第二届监事会第十一次（临时）会议审议通过；第3项议案已经公司2012年11月5日召开的第二届董事会第十六次（临时）会议审议通过，中瑞岳华具备证券期货相关业务审计从业资格， 深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次（临时）会议于2012年10月30日以电子邮件等方式发出通知，深圳市成农投资有限公司持有公司股份100，主要内容为：公司 2011 年年度股东大会同意续聘中审国际会计师事务所有限公司（以下简称“中审国际”）为公司2012年度审计机构， 深圳市金新农饲料股份有限公司董事会 2012年11月5日 证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2012-054 深圳市金新农饲料股份有限公司 关于召开2012年第二次临时股东大会的补充通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整。

公司2011年年度股东大会同意续聘中审国际会计师事务所有限公司（以下简称“中审国际”）为公司2012年度审计机构。

在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。

其辞职报告送达董事会之日起生效，目前正在办理相关手续，主要内容为：公司 2011 年年度股东大会同意续聘中审国际会计师事务所有限公司（以下简称“中审国际”）为公司2012年度审计机构。

近日， 除增加《关于变更会计师事务所的议案》之外， 经审查， 此事项已经独立董事发表意见，出席会议股东食宿及交通费用自理，